DOEAM 20/02/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

estado do amazonas Número 35.166 | Ano CXXXI www.imprensaoficial.am.gov.br publicações diversas terça-feira 20 fev/2024 <#E.G.B#167694#1#171122> 1ª PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA O Presidente da Sociedade dos Pediatras do Estado do Amazonas LTDA, CNPJ 00750351/0001-10, no uso de suas atribuições Legais e Estatutárias, faz a CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 20 de março de 2024, quarta-feira no Auditório da UNIMED situado na Av. Constantino Nery, nº 1786 - São Geraldo, Manaus/Am, às 17:30h, com 2/3 (dois terços) dos sócios em condições de votar, em primeira convocação; às 18:30h, com metade mais um dos sócios, em segunda convocação; e às 19:30h, com número mínimo de 10 (dez) sócios, em terceira convocação; para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Prestação de contas da Administração, composta dos seguintes documentos: - Relatório de gestão; - Balanço patrimonial; - Demonstrativo de lucros ou prejuízos; - Parecer do Conselho Fiscal; - Destinação de lucros ou prejuízos; - Fixação do valor do Pró-Labore da Diretoria e das cédulas de presença em reunião; - Fixação do valor do Pró-Labore dos Sócios para 2024/2025; - Fixação do valor da cota-capital para admissão de novos sócios; 2. Eleição dos Componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2024/2025; 3. A votação ocorrerá durante o dia de 08:00h às 18:00h na sede da Sociedade (Av. Rio Guamá n° 318, Lot. Jardim Amazônia, Nossa Senhora das Graças) e continuará à noite à partir das 19:30h no Auditório da Unimed (Av. Constantino Nery n° 1786 - São Geraldo) durante AGO. A votação se encerrará após o último item da prestação de contas com a contagem dos votos e proclamação da chapa vencedora: Conselho Fiscal. Obs.: As chapas para o Conselho Fiscal deverão inscrever-se na sede da Sociedade até às 18:00h do dia 13/03/2024 (sete dias antes da AGO), conforme o art. 38 do Contrato Social. Manaus, 19 fevereiro de 2024. EUGÊNIO DE CASTRO TAVARES Diretor Presidente <#E.G.B#167694#1#171122/> Protocolo 167694 Empresas Privadas VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO