DOU 05/04/2024 - Diário Oficial da União - Brasil
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302024040500177 177 Nº 66, sexta-feira, 5 de abril de 2024 ISSN 1677-7069 Seção 3 HORII PARTICIPAÇÕES S/A BALANÇO PATRIMONIAL 3_INED_5_001 Ineditoriais CNPJ/MF Nº 14.946.350/0001-50 - NIRE 35.300.417.216 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2023 Data, horário e local: 13 de outubro de 2023, às 09h30, na sede da Companhia na Rodovia Engenheiro Cândido do Rego Chaves nº 4.500, SP 39, Km 50, bairro de Jundiapeba, no município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08751-001. Convocação: Dispensada a convocação nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, contando com a presença dos acionistas que assinam ao final da presente ata. Mesa: Presidente Sr Hissao Horii, Secretário Sr Mauro Yoshifumi Horii. Ordem do Dia: Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, e eleição de Diretoria. Deliberações: Por unanimidade de votos, os acionistas: a) Aprovam o aumento do capital social da Companhia em R$ 61.016.000,00 (sessenta e um milhões e dezesseis mil reais), com a emissão de 61.016.000 (sessenta e um milhões e dezesseis mil) novas ações ordinárias, passando o capital da Companhia de R$ 38.984.000,00 (trinta e oito milhões, novecentos e oitenta e quatro mil reais); para R$ 100.000.000,00 (cem milhões); as novas ações são integralmente subscritas e integralizadas em moeda corrente neste ato, conforme boletim de subscrição firmado nesta data, e que integra a presente Ata com anexo I; b) Reelegem para compor a Diretoria: Diretor Presidente, Sr. Hissao Horii, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 8..- SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 02..-, residente e domiciliado na Rua Agnello Marchi nº 99, Casa 06, Vila Oliveira, CEP 08790-290 - Mogi das Cruzes/SP; e Diretor Vice-Presidente Mauro Yoshifumi Horii, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 8..- SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 02*..*-, residente e domiciliado na Rua Cel. Cardoso de Siqueira nº 3232, Quadra 08, Lote 31, Condomínio Real Park, Vila Oliveira - CEP 08790-420 - Mogi das Cruzes/SP. Os mandatos dos Senhores Diretores reeleitos serão de 2 (dois) anos a contar da data da A.G.E. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. Encerramento: Em seguida, o Presidente da Mesa, Sr Hissao Horii, em não havendo qualquer manifestação, nem qualquer outro assunto a ser discutido ou votado, ofereceu a palavra aos demais presentes e, sem a manifestação dos mesmos declarou encerrada a presente Assembléia, determinando a lavratura da Ata, a qual após lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos participantes. Hissao Horii-Presidente da Mesa, Mauro Yoshifumi Horii-Secretário, Hissao Horii- Acionista, Kazuto Horii-Acionista, Mauro Yoshifumi Horii-Acionista, Marli F.H. Ticianelli-Acionista e Miriam Yochico Horii-Acionista.