DOE 21/12/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ nº 12.528.708/0001-07 - NIRE 23.300.030.125
- Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 11 de Dezembro de 2020 - 1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 11 de dezembro de 2020,
às 18 horas, na sede social da AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. (“Companhia”), localizada
na Rodovia CE-155, s/n, km 2 – Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), na cidade de Caucaia, Estado do Ceará, CEP 61680-000. 2. CONVOCAÇÃO:
Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. PRESENÇA: Presente a
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Funari Negrão e
secretariados pelo Sr. Luiz Henrique Del Cistia Thonon. 5. ORDEM DO DIA: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir
e deliberar as seguintes matérias: (i) a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, mediante a emissão
de ações ordinárias a serem emitidas com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, na subscrição das Ações, em conformidade
com o disposto no artigo 172, I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e no Estatuto Social da
Companhia, em decorrência do exercício integral da opção outorgada pela Companhia à XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
S.A. (“Agente Estabilizador”) para a distribuição de um lote suplementar no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão
da Companhia (“Ações” e “Oferta”, respectivamente); (ii) a aprovação da subscrição das Ações a serem emitidas pela Companhia e a homologação do
aumento de capital social da Companhia; (iii) a aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 5º do
Estatuto Social da Companhia; (iv) a retificação da deliberação tomada no item 6.5 da reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 9
de novembro de 2020; (v) a aprovação sobre os direitos relacionados às novas Ações ora emitidas pela Companhia; e (vi) a autorização para a Diretoria da
Companhia tomar as providências, celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações aqui consubstanciadas,
bem como a ratificação de atos já praticados para a efetivação das deliberações aqui consubstanciadas. 6. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião do Conselho
de Administração, e após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros presentes deliberaram o quanto segue: 6.1. Aprovar por
unanimidade, em decorrência do exercício da opção outorgada pela Companhia ao Agente Estabilizador para distribuição de um lote suplementar de Ações
para prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações, no âmbito da Oferta, o aumento, dentro do limite de seu capital autorizado, do capital social
da Companhia, no montante de R$ 108.865.381,20 (cento e oito milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil e trezentos e oitenta e um reais e vinte centavos),
o qual passará de 763.109.623,63 (setecentos e sessenta e três milhões, cento e nove mil e seiscentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos) para R$
871.975.004,83 (oitocentos e setenta e um milhões, novecentos e setenta e cinco mil, quatro reais e oitenta e três centavos), mediante a emissão de 19.615.384
(dezenove milhões, seiscentos e quinze mil e trezentos e oitenta e quatro) novas ações ordinárias, cada uma no valor de R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e
cinco centavos), todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o capital social da Companhia de 746.598.072 (setecentos e quarenta e seis
milhões, quinhentas e noventa e oito mil e setenta e duas) ações ordinárias, para 766.213.456 (setecentos e sessenta e seis milhões, duzentas e treze mil e
quatrocentas e cinquenta e seis) ações ordinárias, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição, em conformidade
com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e nos termos do artigo 7º do Estatuto Social da Companhia. 6.2. Aprovar por
unanimidade, nos termos da deliberação tomada no item 6.1 acima, a subscrição de 19.615.384 (dezenove milhões, seiscentos e quinze mil e trezentos e
oitenta e quatro) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ora emitidas pela Companhia, as quais correspondem à totalidade das
Ações do lote suplementar. Em face da verificação da subscrição da totalidade das Ações, homologar o aumento do capital da Companhia no montante de
R$ 108.865.381,20 (cento e oito milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil e trezentos e oitenta e um reais e vinte centavos), mediante a emissão de 19.615.384
(dezenove milhões, seiscentos e quinze mil e trezentos e oitenta e quatro) novas ações ordinárias, cada uma no valor de R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e
cinco centavos), todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 6.3. Face à homologação do aumento de capital objeto da deliberação dos itens 6.1 e
6.2 acima, aprovar, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, a reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir
o aumento de capital social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º – O capital social da Companhia, totalmente subscrito
e integralizado, é de R$ 871.975.004,83 (oitocentos e setenta e um milhões, novecentos e setenta e cinco mil, quatro reais e oitenta e três centavos), representado
por 766.213.456 (setecentos e sessenta e seis milhões, duzentas e treze mil e quatrocentas e cinquenta e seis) ações ordinárias nominativas, todas sem valor
nominal.” 6.4. Aprovar, por unanimidade, a retificação da deliberação tomada no item 6.5 da reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada
em 9 de novembro de 2020, para que passe a vigorar com a seguinte nova redação: “6.5. Ratificar, por unanimidade, que as novas Ações ora emitidas pela
Companhia conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia,
nos termos previstos no Estatuto Social da Companhia e na legislação aplicável, inclusive direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições
pertinentes às ações ordinárias que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de disponibilização do anúncio de início da Oferta;” 6.6. Aprovar,
ainda, que as novas Ações ora emitidas pela Companhia conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos atuais titulares
de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no Estatuto Social da Companhia e na legislação aplicável, inclusive direito ao recebimento
de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações ordinárias que vierem a ser declarados pela Companhia a partir desta data. 6.7. Autorizar,
por unanimidade, a Diretoria da Companhia a adotar todas e quaisquer providências, inclusive celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários
à efetivação das deliberações aqui consubstanciadas, bem como ratificar todos os atos já praticados para a efetivação das deliberações aqui consubstanciadas.
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram
encerrados os trabalhos da reunião e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Caucaia, 11 de dezembro de 2020.
Mesa: Alexandre Funari Negrão - Presidente, Luiz Henrique Del Cistia Thonon - Secretário(a) Membros do Conselho de Administração Presentes: Alexandre
Funari Negrão, Gisela Sarnes Negrão, Luiz Henrique Del Cistia Thonon, Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho, Solange Mendes Geraldo Ragazi
David. Ata arquivada na JUCEC sob 5502789 por despacho da Dra. Lenira Cardoso de A Seraine em 17/12/2020.
*** *** ***
P A S S I V O
31/12/2019 31/12/2018
CIRCULANTE
Contribuição Social
Imposto de Renda
NÃO CIRCULANTE 16.280.000
6.280.000
Partes Relacionadas
16.280.000
6.280.000
PATRIM. LÍQUIDO
11.635.957 13.017.883
Capital Social
1.000
1.000
Reservas de Capital
13.200.000 13.200.000
Prejuízos Acumulados (1.565.043)
(183.117)
Total do Passivo R$
27.915.957 19.297.883
F3 PARTICIPAÇÃO S/A
CNPJ(MF) 11.532.857/0001-79
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento as determinações legais e estatutárias, submetemos a
apreciação dos Senhores Acionistas nossas demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2019. Colocamo-nos a inteira disposição de todos os acionistas para prestar
quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Fortaleza/CE, 30 de abril de 2020. Mário
Jatahy de Albuquerque Júnior - DIRETOR PRESIDENTE.
A T I V O
31/12/2019 31/12/2018
CIRCULANTE
30.420
19.458
Caixa e Equiv. de Caixa
15.031
4.075
Impostos a Recuperar
15.389
15.383
NÃO CIRCULANTE 27.885.537 19.278.425
Realizável a L. Prazo 14.706.978 18.218.558
Partes Relacionadas
14.706.978 18.218.558
Investimentos
13.178.559
1.059.867
Participações em
Empresas Coligadas 13.178.559
1.059.867
Total do Ativo R$
27.915.957 19.297.883
BALANÇO PATRIMONIAL
Em R$ 1,00
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO - Em R$ 1,00
01/01/2019
01/01/2018
à 31/12/2019 à 31/12/2018
Rec. Operac. Bruta
Impostos e Deduções
Rec. Operac. Líquida
Custos Operacionais
Lucro Operac. Bruto
Despesas Operacionais
Administrativas
Tributárias
Resultado Financeiro
(618)
62.566
Receitas
74
63.150
Despesas
(692)
(584)
Equival. Patrimonial
(1.381.308)
(152.592)
Lucro (Prejuízo)
Operacional Líquido (1.381.926)
(90.026)
Resultados na Alienação
de Bens
Lucro (Prejuízo) antes
da CSLL e IR
(1.381.926)
(90.026)
Contribuição Social
(5.682)
Imposto de Renda
(9.784)
Lucro (Prejuízo)
Líquido do Exercício (1.381.926)
(105.492)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em R$ 1,00
Capital
Reserva Reserva
Prejuízos
EVENTOS
Realizado
Legal
de Lucros
Acumulados
Total
Saldos em 31/12/2017
1.000
13.200.000
-
(77.625) 13.123.375
Lucro (Prejuízo) Líq. do Exercício
(105.492) (105.492)
Saldos em 31/12/2018
1.000
13.200.000
-
(183.117) 13.017.883
Lucro (Prejuízo) Líq. do Exercício
(1.381.926) (1.381.926)
Saldos em 31/12/2019
1.000
13.200.000
- (1.565.043) 11.635.957
Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2019
Mário Jatahy de Albuquerque Júnior
Diretor Presidente.
Francisco Erivan Carvalho Feitosa
Contador CRC(CE) 9.110.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº283 | FORTALEZA, 21 DE DEZEMBRO DE 2020
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