DOE 18/01/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. NIRE 23.300.030.125 CNPJ/MF 12.528.708/0001-
07 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 10 de Janeiro de 2020 1. Data, Horário e Local
da Reunião: realizada no dia 10 do mês de Janeiro de 2020, às 15h, na sede social da AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., situada na Rodovia CE-155, S/N km. 2 – Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), CEP 61680-000, na cidade
de Caucaia, Estado do Ceará (a “Companhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada a convocação em razão de estarem presentes todos os membros do
Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas constantes ao final da ata. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcio José
Marzola, e secretariados pela Sra. Sandra Karla Rodrigues Coutinho. 4. Ordem do Dia: Eleição dos membros da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações:
Iniciada a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, nos termos do Artigo 13, item
VI, do Estatuto Social da Companhia, eleger, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 3 (três) anos a partir do dia 10/01/2020 até o dia
10/01/2023, contados a partir da presente data, os seguintes membros: (i) ALEXANDRE SARNES NEGRÃO, brasileiro, casado, empresário, portador da
cédula de identidade RG 35.461.487-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 323.567.238-97, com domicílio na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na
Rua Tibúrcio Cavalcante 398 apto 2400, Meireles, CEP 60125-100 para o cargo de DIRETOR PRESIDENTE; (ii) BRUNO VILELA CUNHA, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. M6301296 SSP/MG, inscrito no cadastro de pessoas físicas do Ministério da
Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº. 013.775.636-42, residente e domiciliado na Rua General Dionisio Cerqueira 147, apto 402, Gutierrez, Cep. 30441-063, na
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para o Cargo de DIRETOR COMERCIAL; (iii) CASSIO CANCELA E PENNA, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº FE824619 SRDPF/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 044.690.916-50, residente e domiciliado na Rua
Andrade Furtado 1133 apto 2101, Bairro Cocó, Cep. 60192-072, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, para o cargo de DIRETOR DE OPERAÇÕES;
(iv) VITOR DE ARAÚJO SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 43.851.100-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob
o nº. 324.538.388-65, residente e domiciliado na Rua Carlos Vasconcelos 597 apto 1002, Bairro Meireles, Cep. 60115-170, na cidade de Fortaleza, estado
do Ceará, para o cargo de DIRETOR DE OPERAÇÕES; (v) DANIEL HENRIQUE DA COSTA MELLO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
cédula de identidade RG n° 34.766.460 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 303.633.878-03, residente e domiciliado na Rua Marcos Macedo 1460 apto
502 Torre A, Bairro Aldeota, Cep. 60150-190 na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, para o cargo de DIRETOR INDUSTRIAL; (vi) BRUNO LOLLI,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 27.653.358 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 313.301.408-00, residente e
domiciliado na Rua Rua Alexandre Jarosz Junior, 570, Residencial Parque dos Alecrins, Cep. 13098-580 na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, para
o cargo de DIRETOR DE PLANEJAMENTO; (vii) MARCIO JOSE MARZOLA, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n°
22.730.514-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 158.783.818-42, residente e domiciliado a Rua José Vilar, 280, apto 900, Bairro Meireles, Cep. 60.125-
000 na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, para o cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO; Os Diretores ora eleitos tomarão posse em
seus cargos mediante a assinatura de termo de posse a ser lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria. Os Diretores da Companhia ora
eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer estes cargos na Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contras normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por
encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Conselheiros presentes: Alexandre Funari Negrão;
Alexandre Sarnes Negrão; Daniel Henrique da Costa Mello e Luiz Henrique Del Cistia Thonon. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Atas de
Reunião do Conselho de Administração da Companhia. Caucaia, 10 de janeiro de 2020. MARCIO JOSÉ MARZOLA - Presidente da mesa | SANDRA
KARLA RODRIGUES COUTINHO - Secretária | Conselheiros: ALEXANDRE FUNARI NEGRÃO | ALEXANDRE SARNES NEGRÃO | DANIEL
HENRIQUE DA COSTA MELLO | LUIZ HENRIQUE DEL CISTIA THONON.TERMO DE POSSE - Em 10 de Janeiro de 2020, compareceu à sede da
AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., situada na Rodovia CE-155, km. 2 S/N –
Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), CEP 61680-000, na cidade de Caucaia, Estado do Ceará (a “Companhia”), inscrita no cadastro nacional
de pessoas jurídicas do ministério da fazenda sob o nº 12.528.708/0001-07, o Sr. ALEXANDRE SARNES NEGRÃO, brasileiro, casado, empresário,
portador da cédula de identidade RG nº. 35.461.487-3 SSP/SP, inscrito do CPF/MF sob o nº 323.567.238-97, residente e domiciliado na rua Tibúrcio
Cavalcante 398 apto 2400, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, o qual foi eleito em reunião extraordinária do Conselho de administração da Companhia,
realizada em 10 de Janeiro de 2020, para ocupar a posição de DIRETOR PRESIDENTE da Companhia. Por força da assinatura desse termo o Sr. Alexandre
Sarnes Negrão é investido em seu respectivo cargo, dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela
legislação aplicável e pelo Estatuto Social da Companhia. O Sr. Alexandre Sarnes negrão, declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer este
cargo na Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra, a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e que atende a
todos os requisitos estabelecidos no artigo 147 da Lei federal nº. 6.404/1976. Caucaia, 10 de janeiro de 2020 ALEXANDRE SARNES NEGRÃO.
TERMO DE POSSE - Em 10 de Janeiro de 2020, compareceu à sede da AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA S.A., situada na Rodovia CE-155, km. 2 S/N – Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), CEP 61680-000, na cidade de Caucaia,
Estado do Ceará (a “Companhia”), inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas do ministério da fazenda sob o nº 12.528.708/0001-07, o Sr. BRUNO
VILELA CUNHA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. M6301296 SSP/MG, inscrito no cadastro de
pessoas físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº. 013.775.636-42, residente e domiciliado na Rua General Dionisio Cerqueira 147, apto 402,
Gutierrez, Cep. 30441-063, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, o qual foi eleito em reunião extraordinária do Conselho de administração
da Companhia, realizada em 10 de Janeiro de 2020, para ocupar a posição de DIRETOR COMERCIAL da Companhia. Por força da assinatura desse termo
o Sr. Bruno Vilela Cunha é investido em seu respectivo cargo, dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos
pela legislação aplicável e pelo Estatuto Social da Companhia. O Sr. Bruno Vilela Cunha, declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer este
cargo na Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra, a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e que atende a
todos os requisitos estabelecidos no artigo 147 da Lei federal nº. 6.404/1976. Caucaia, 10 de janeiro de 2020. BRUNO VILELA CUNHA - TERMO DE
POSSE - Em 10 de Janeiro de 2020, compareceu à sede da AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE
ENERGIA S.A., situada na Rodovia CE-155, km. 2 S/N – Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), CEP 61680-000, na cidade de Caucaia, Estado
do Ceará (a “Companhia”), inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas do ministério da fazenda sob o nº 12.528.708/0001-07, o Sr. CASSIO
CANCELA E PENNA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº FE824619 SRDPF/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº
044.690.916-50, residente e domiciliado na Rua Andrade Furtado 1133 apto 2101, Bairro Cocó, Cep. 60192-072, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará,
o qual foi eleito em reunião extraordinária do Conselho de administração da Companhia, realizada em 10 de Janeiro de 2020, para ocupar a posição de
DIRETOR DE OPERAÇÕES da Companhia. Por força da assinatura desse termo o Sr. Cassio Cancela e Penna é investido em seu respectivo cargo, dele
tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação aplicável e pelo Estatuto Social da Companhia.
O Sr. Cassio Cancela e Penna, declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer este cargo na Companhia por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra, a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e que atende a todos os requisitos estabelecidos no artigo 147 da Lei
federal nº. 6.404/1976. Caucaia, 10 de janeiro de 2020. CASSIO CANCELA E PENNA. TERMO DE POSSE - Em 10 de Janeiro de 2020, compareceu à
sede da AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., situada na Rodovia CE-155, km. 2 S/N
– Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), CEP 61680-000, na cidade de Caucaia, Estado do Ceará (a “Companhia”), inscrita no cadastro nacional
de pessoas jurídicas do ministério da fazenda sob o nº 12.528.708/0001-07, o Sr. VITOR DE ARAÚJO SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da cédula de identidade RG nº 43.851.100-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 324.538.388-65, residente e domiciliado na Rua Carlos Vasconcelos 597
apto 1002, Bairro Meireles, Cep. 60115-170, na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, o qual foi eleito em reunião extraordinária do Conselho de administração
da Companhia, realizada em 10 de Janeiro de 2020, para ocupar a posição de DIRETOR DE OPERAÇÕES da Companhia. Por força da assinatura desse
termo o Sr. Vitor de Araujo Santos é investido em seu respectivo cargo, dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são
atribuídos pela legislação aplicável e pelo Estatuto Social da Companhia. O Sr. Vitor de Araújo Santos, declara, sob as penas da lei, não estar impedido de
exercer este cargo na Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra, a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e que atende a
todos os requisitos estabelecidos no artigo 147 da Lei federal nº. 6.404/1976. Caucaia, 10 de janeiro de 2020. VITOR DE ARAUJO SANTOS. TERMO
DE POSSE - Em 10 de Janeiro de 2020, compareceu à sede da AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE
ENERGIA S.A., situada na Rodovia CE-155, km. 2 S/N – Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), CEP 61680-000, na cidade de Caucaia, Estado
do Ceará (a “Companhia”), inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas do ministério da fazenda sob o nº 12.528.708/0001-07, o Sr. DANIEL
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº013 | FORTALEZA, 18 DE JANEIRO DE 2021
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