DOE 18/01/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. NIRE 23.300.030.125 CNPJ/MF 12.528.708/0001-
07 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - 1. DATA, HORA E LOCAL: aos 13 dias do mês de Fevereiro de 2020,
às 09h00, na sede social da AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., situada na Rodovia
CE-155, km. 2 – Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), CEP 61680-000, na cidade de Caucaia, Estado do Ceará (a “Companhia”). 2.
PRESENÇA: acionistas representando a totalidade do capital social e votante da Companhia, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas. 3.
CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o Artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 e suas posteriores alterações (“Lei nº 6.404/76”). 4. ATA DA ASSEMBLÉIA: em forma de extrato sumário, conforme permite o Artigo
130, Parágrafo 1°, da Lei n° 6.404/76, e aprovado pelos acionistas. 5. MESA: os acionistas indicaram os Srs. Marcio José Marzola e Sandra Karla Rodrigues
Coutinho como Presidente e Secretária, respectivamente, desta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 6. ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA: deliberar sobre (i) Exame e discussão das demonstrações financeiras da Companhia, aprovação das contas, balanços e deliberação
sobre a destinação do resultado do exercício financeiro findo em 31 de dezembro de 2019; e (ii) Eleição dos membros do Conselho de Administração da
Companhia. 7. DELIBERAÇÕES: Deixaram de votar os acionistas legalmente impedidos, quando da aprovação das contas e os acionistas que não
estavam impedidos aprovaram sem restrições, as seguintes deliberações: Em caráter ordinário: 7.1. Exame e discussão das demonstrações financeiras da
Companhia, aprovação das contas e balanços e deliberação sobre a destinação do resultado do exercício financeiro findo em 31 de dezembro de 2019. Os
acionistas, após submetidas à apreciação dos presentes as demonstrações financeiras e o balanço do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, publicado
no jornal “O Estado” de 06 de Fevereiro de 2020, p. 8, e no Diário Oficial do Estado (CE) de 11 de Fevereiro de 2020, série 3, ano XII nº 029 p.274,
deliberaram aprovar as demonstrações financeiras e balanços da Companhia, bem como aprovar o lucro apurado no exercício findo em 31 de dezembro de
2019, no valor de R$ 88.742.231,87 (Oitenta e Oito milhões setecentos e quarenta e dois mil duzentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), bem
como sua destinação, de acordo com a Lei 6.404/76, da seguinte forma: a) R$ 44.371.115,94 (quarenta e quatro milhões, trezentos e setenta e um mil,
cento e quinze reais e noventa e quatro centavos) foi distribuído como dividendos proporcionais de acordo com o previsto no art. 202 § 3° da Lei 6.404/76.
b) R$ 19.005.763,95 (dezenove milhões, cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos) para a conta de reservas de incentivos
fiscais; c) R$ 1.404.196,96 (Um milhão, quatrocentos e quatro mil, cento e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) para a conta de reserva legal. d)
R$ 23.961.155,02 (vinte e três milhões, novecentos e sessenta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e dois centavos) para a conta de reserva de lucro a
realizar. 7.2 Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Os acionistas avaliaram o desempenho da gestão do conselho durante o ano
vigente e unanimemente os reelegeram para ocupar os cargos no Conselho de Administração da Companhia por mais um ano, no qual serão empossados em
seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse: a) ALEXANDRE FUNARI NEGRÃO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula
de identidade RG n° 5.163.376-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 623.468.908-63, residente e domiciliado na Alameda das Jaqueiras, 1.380, bairro
Alto Nova, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, Cep 13101-790 para ocupar a posição de membro no Conselho de Administração da Companhia;
b) ALEXANDRE SARNES NEGRÃO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 35.461.487-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o n° 323.567.238-97, residente e domiciliado na Rua Tibúrcio Cavalcante 398 apto 2400, bairro Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, Cep.
60125-100 para ocupar a posição de membro no Conselho de Administração da Companhia; c) DANIEL HENRIQUE DA COSTA MELLO, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 34.766.460 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 303.633.878-03, residente e domiciliado na
Rua Marcos Macedo 1460 apto 502 Torre A, Bairro Aldeota, Cep. 60150-190 na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, para ocupar a posição de membro no
Conselho de Administração da Companhia. d) LUIZ HENRIQUE DEL CISTIA THONON, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade
RG n° 33.230.230-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 316.600.158-12, residente e domiciliado na Rua dos Alecrins, 700, ap. 103, bairro Cambuí, CEP
13024-411, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Cada um dos
membros do Conselho de Administração da Companhia eleitos neste ato declara nos respectivos termos de posse, sob as penas da lei, que não está impedido
de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
Os acionistas deliberam, ainda, que oportunamente elegerão, conforme julguem necessário, os suplentes aos membros do Conselho de Administração da
Companhia ora eleitos. 8. ENCERRAMENTO: Finalmente, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou,
foram encerrados os trabalhos. Foi, então, suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que depois de transcrita, lida em voz alta e achada
conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. 9. ACIONISTAS PRESENTES: Alexandre Funari Negrão, Alexandre Sarnes Negrão, Bruno Lolli,
Bruno Vilela Cunha, Cassio Cancela e Penna, Daniel Henrique da Costa Mello, Luiz Henrique Del Cistia Thonon, Marcio José Marzola e Vitor de Araújo
Santos. A presente é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. Caucaia, CE, 13 de fevereiro de 2020. MARCIO JOSÉ
MARZOLA - Presidente da mesa | SANDRA KARLA RODRIGUES COUTINHO - Secretária | Conselheiros: ALEXANDRE FUNARI NEGRÃO |
ALEXANDRE SARNES NEGRÃO | DANIEL HENRIQUE DA COSTA MELLO | LUIZ HENRIQUE DEL CISTIA THONON. TERMO DE POSSE -
Em 13 de fevereiro de 2020, compareceu à sede da AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA
S.A., situada na Rodovia CE-155, km. 2 – Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), CEP 61680-000, na cidade de Caucaia, Estado do Ceará
(“Companhia”) o sr. ALEXANDRE FUNARI NEGRÃO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 5.163.376-0 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o n° 623.468.908-63, residente e domiciliado na Alameda das Jaqueiras, 1.380, bairro Alto Nova, na cidade de Campinas, Estado
de São Paulo, Cep 13101-790; o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 13 de fevereiro de 2020, para
ocupar a posição de membro do Conselho de Administração da Companhia. Por força da assinatura deste termo o sr. Alexandre Funari Negrão é investido
em seu respectivo cargo, dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direito e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação aplicável e pelo
Estatuto Social da Companhia. O sr. Alexandre Funari Negrão, declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer este cargo na Companhia por lei
especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; e que atende a todos os requisitos
estabelecidos no artigo 147 da lei federal n. 6.404/1976. Caucaia, 13 de fevereiro de 2020.ALEXANDRE FUNARI NEGRÃO. TERMO DE POSSE - Em
13 de fevereiro de 2020, compareceu à sede da AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.,
situada na Rodovia CE-155, km. 2 – Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), CEP 61680-000, na cidade de Caucaia, Estado do Ceará
(“Companhia”) o sr. ALEXANDRE SARNES NEGRÃO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 35.461.487-3 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o n° 323.567.238-97, residente e domiciliado na Rua Tibúrcio Cavalcante 398 apto 2400, bairro Meireles, na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará, Cep. 60125-100; o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 13 de fevereiro de 2020,
para ocupar a posição de membro do Conselho de Administração da Companhia. Por força da assinatura deste termo o sr. Alexandre Sarnes Negrão é
investido em seu respectivo cargo, dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direito e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação aplicável
e pelo Estatuto Social da Companhia. O sr. Alexandre Sarnes Negrão, declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer este cargo na Companhia
por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; e que atende a todos os requisitos
estabelecidos no artigo 147 da lei federal n. 6.404/1976. Caucaia, 13 de fevereiro de 2020. ALEXANDRE SARNES NEGRÃO. TERMO DE POSSE - Em
13 de fevereiro de 2020, compareceu à sede da AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.,
situada na Rodovia CE-155, km. 2 – Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), CEP 61680-000, na cidade de Caucaia, Estado do Ceará
(“Companhia”) o sr. DANIEL HENRIQUE DA COSTA MELLO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 34.766.460 SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 303.633.878-03, residente e domiciliado na Rua Marcos Macedo 1460 apto 502 Torre A, Bairro Aldeota, Cep. 60150-190
na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará; o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 13 de fevereiro de
2020, para ocupar a posição de membro do Conselho de Administração da Companhia. Por força da assinatura deste termo o sr. Daniel Henrique Da Costa
Mello é investido em seu respectivo cargo, dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direito e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação
aplicável e pelo Estatuto Social da Companhia. O sr. Daniel Henrique Da Costa Mello, declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer este cargo
na Companhia por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; e que atende a todos os requisitos
estabelecidos no artigo 147 da lei federal n. 6.404/1976. Caucaia, 13 de fevereiro de 2020. DANIEL HENRIQUE DA COSTA MELLO. TERMO DE
POSSE - Em 13 de fevereiro de 2020, compareceu à sede da AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE
ENERGIA S.A., situada na Rodovia CE-155, km. 2 – Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), CEP 61680-000, na cidade de Caucaia, Estado do
Ceará (“Companhia”) o sr. LUIZ HENRIQUE DEL CISTIA THONON, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 33.230.230-
1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 316.600.158-12, residente e domiciliado na Rua dos Alecrins, 700, ap. 103, bairro Cambuí, CEP 13024-411, na
cidade de Campinas, Estado de São Paulo; o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 13 de fevereiro de
2020, para ocupar a posição de membro do Conselho de Administração da Companhia. Por força da assinatura deste termo o sr. Luiz Henrique Del Cistia
91
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº013 | FORTALEZA, 18 DE JANEIRO DE 2021
Fechar