DOE 15/02/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

VICUNHA TÊXTIL S.A.
Sociedade Anônima Fechada
NIRE 23.3.0001229.1 – CNPJ nº 07.332.190/0001-93
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 2 DE FEVEREIRO DE 2021.
DATA, HORA E LOCAL: Em 2 de fevereiro de 2021, às 14 (quatorze)
horas, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Henrique
Schaumann nº. 270/278, bairro Pinheiros, CEP 05413-010, conforme faculta
o Artigo 22, §3º, do Estatuto Social da Vicunha Têxtil S.A. (a “Companhia”).
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação em razão da
presença por meio de teleconferência e/ou videoconferência da totalidade dos
membros do Conselho de Administração, Srs. RICARDO STEINBRUCH
– Presidente, ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ – Vice-presidente,
ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, RICARDO ANTONIO WEISS e
VICENTE DONINI – Conselheiros, conforme previsão contida no Artigo 22,
§§ 2º e 3º, do Estatuto Social da companhia. COMPOSIÇÃO DA MESA:
Sr. RICARDO STEINBRUCH e Sra. ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ,
que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária dos trabalhos,
respectivamente. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição e renúncia
de diretores da companhia, bem como a nomeação do substituto interino
para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Executivo Financeiro e,
ainda, designar o responsável pela empresa junto à Receita Federal do
Brasil. DELIBERAÇÕES: Colocada em votação a matéria prevista na
ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade de votos dos membros
presentes, as seguintes deliberações: 1) Eleger, observado o Art. 24 do
Estatuto Social da companhia, para cumprir o prazo que restar do atual
mandato da diretoria, que se estenderá até o dia 29 de abril de 2022, para
ocupar cargo vago de Diretor “sem designação específica”, a Sra. ANNA
MARIA MARZORATI KUNTZ, brasileira naturalizada, casada sob o
regime da comunhão universal, administradora de empresas, portadora da
carteira de identidade RG nº 2.940.954-8, emitida pela SSP/SP, inscrita no
CPF/MF sob nº 021.367.598-68, residente e domiciliada na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua São José, nº 860, Santo Amaro, CEP
04739-001, com endereço profissional na Rua Henrique Schaumann, nº
270/278, bairro Pinheiros, CEP 05413-010, em São Paulo/SP, a qual será
investida no seu cargo e funções, mediante assinatura do respectivo termo
de posse e, declara, neste ato, sob as penas da lei, que não está impedida
por lei especial, nem condenada ou sob efeitos de condenação, por nenhum
dos crimes impeditivos do exercício de administração de empresas ou de
atividades mercantis. 2) Tomar ciência, aceitar e homologar, para que surta
efeitos a partir do primeiro dia útil subsequente à presente reunião, a renúncia
apresentada por carta, pelo Diretor Presidente da companhia, Sr. JOSÉ
MAURÍCIO D’ISEP COSTA, brasileiro, casado, contador, portador da
carteira de identidade nº 63.252.285-9/SSP-SP, emitida em 24/03/2017,
inscrito no CPF sob o nº 915.613.707-97, residente e domiciliado em
São Paulo/SP, cuja cópia encontra-se arquivada na sede da companhia,
registrando-se voto de louvor e de agradecimentos pelos relevantes serviços
prestados à companhia. Adicionalmente, ratificam os Conselheiros todos e
quaisquer atos praticados até a presente data pelo Sr. JOSÉ MAURÍCIO
D’ISEP COSTA, no exercício do cargo de Diretor Presidente da
companhia, conferindo as partes, entre si, plena quitação de seus respectivos
haveres uma para com a outra. 3) Em razão da vacância do cargo de Diretor
Presidente, em conformidade com a deliberação 2 acima mencionada, foi
aprovada a indicação da diretora ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ,
anteriormente qualificada, eleita neste mesmo ato, para, a partir do dia 2
de fevereiro de 2021 e até que seja realizada a nomeação, investidura e
posse do novo Diretor Presidente da companhia, cumular interinamente o
cargo de Diretor Presidente da companhia em suas funções, visando sua
regular representação, conforme previsto no Estatuto Social, em especial
para a prática dos atos contidos no § 2º do Artigo 27 (...) (“§ 2º – A prática
dos atos previstos nos itens “i”, “ii” e “iii” deste Art. 27, acima do valor
de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e até o limite estipulado em cada
um dos mencionados itens, dependerá de autorização prévia e expressa do
Diretor Presidente e deverá ser formalizada, obrigatoriamente, mediante a
assinatura do Diretor Presidente em conjunto com qualquer outro diretor, ou,
ainda, do Diretor Presidente em conjunto com um Procurador com poderes
para tanto). 4) Declarar vagos o cargo de Diretor Executivo Financeiro e os
demais cargos de Diretores “sem designação específica”, até a nomeação,
investidura e posse de novos membros eleitos. 5) Consignar que o Diretor
Executivo Operações, Sr. MARCEL YOSHIMI IMAIZUMI, irá acumular
com as suas as funções da Diretoria Executiva Financeira, até a nomeação,
investidura e posse do seu titular. 6) Registrar e ratificar a nova composição
da Diretoria que, a partir desta data, fica integrada pelos seguintes membros:
i) como Diretor Executivo Operações, MARCEL YOSHIMI IMAIZUMI,
que também cumulará as funções do cargo de Diretor Executivo Financeiro,
em conformidade com a deliberação ‘4)’ acima aprovada; ii) como Diretor
Executivo Comercial, GERMAN ALEJANDRO SILVA; e, iii) como
Diretora “sem designação específica” ANNA MARIA MARZORATI
KUNTZ, que também cumulará as funções do cargo de Diretor Presi-
dente, em conformidade com a deliberação ‘3)’ acima aprovada, todos com
mandato unificado que se estenderá até o dia 29 de abril de 2022. 7)
Consignar que o Sr. MARCEL YOSHIMI IMAIZUMI, Diretor Executivo
Operações, será o novo representante da companhia junto ao Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ da Receita Federal do Brasil,
como também junto aos demais órgãos e repartições públicas federais,
estatuais e municipais. 8) Autorizar os administradores da Companhia a
praticar todos os demais atos complementares a este, necessários à
efetivação das deliberações tomadas na presente reunião. PARECER
DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal em funcionamento.
ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, foram
encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, que lida
e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, respeitando-se o
quórum de deliberações previsto no Estatuto Social da companhia, sendo
uma cópia de igual teor assinada pelo Secretário (a) da Mesa para fins
de registro. Mesa: RICARDO STEINBRUCH – Presidente e ANNA MARIA
MARZORATI KUNTZ – Secretária. Conselheiros de Administração:
RICARDO STEINBRUCH, ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ,
ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, RICARDO ANTONIO WEISS e
VICENTE DONINI. Confere com a original lavrada no livro próprio. São
Paulo, 2 de fevereiro de 2021. ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ -
Secretária da Mesa. Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará
– JUCEC sob o nº 5529470 em 05/02/2021, por despacho da Dra. Lenira
Cardoso de Alencar Seraine – Secretária Geral.
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VICUNHA TÊXTIL S.A.
Sociedade Anônima Fechada
NIRE 23.3.0001229.1 – CNPJ nº 07.332.190/0001-93
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
DATA, HORA E LOCAL: Em 18 de dezembro de 2020, às 10 horas, na
cidade e comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Henrique
Schaumann nº. 278, bairro Pinheiros, CEP 05413-010, conforme faculta o
Artigo 22, §3º, do Estatuto Social da Vicunha Têxtil S.A. (a “Companhia”).
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação em razão da
presença física ou por conferência telefônica da totalidade dos membros do
Conselho de Administração, Srs. RICARDO STEINBRUCH, ELISABETH
STEINBRUCH SCHWARZ, ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ,
RICARDO ANTONIO WEISS e VICENTE DONINI, conforme previsão
contida no Artigo 22, §§ 2º e 3º, do Estatuto Social da Companhia.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. RICARDO STEINBRUCH e Sra. ANNA
MARIA MARZORATI KUNTZ, que atuaram na qualidade de Presidente e
Secretária dos trabalhos, respectivamente. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre
a renúncia do Diretor Executivo Financeiro da Companhia e nomeação do
seu substituto interino. DELIBERAÇÕES: Colocada em votação a matéria
prevista na ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade de votos dos
membros presentes, as seguintes deliberações: 1) Tomar ciência, aceitar e
homologar, para que surta efeitos a partir da presente reunião, a renúncia
apresentada por carta, pelo Diretor Executivo Financeiro da Companhia,
Sr. MAURICIO LEONARDO HASSON, brasileiro, natural do Rio de
Janeiro/RJ, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº
50.920.069-2 – SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 024.961.187-24, residente
e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Coronel
Artur de Paula Ferreira, nº 132, Apto. 151, bairro Vila Nova Conceição, CEP
04511-060, cuja cópia encontra-se arquivada na sede social, conferindo-lhe
quitação pelos serviços prestados e registrando-se voto de agradecimento
pelos serviços prestados à Companhia; 2) Em razão da vacância do cargo de
Diretor Executivo Financeiro, em conformidade com a deliberação 1 acima
mencionada, consignar que o Diretor Presidente, Sr. JOSÉ MAURÍCIO
D’ISEP COSTA, irá cumular interinamente o cargo de Diretor Executivo
Financeiro da Companhia, até a eleição, posse e investidura de novo titular;
3) Registrar e ratificar a nova composição da Diretoria que, a partir desta
data, fica integrada pelos seguintes membros: (i) como Diretor Presidente, o
Sr. JOSÉ MAURÍCIO D’ISEP COSTA, que também cumulará as funções de
Diretor Executivo Financeiro; (ii) como Diretor Executivo Comercial, o Sr.
GERMAN ALEJANDRO SILVA; e (iii) como Diretor Executivo Operações,
o Sr. MARCEL YOSHIMI IMAIZUMI, todos com mandato unificado que
se estenderá até o dia 29 de abril de 2022; e 4) Autorizar os administradores
da Companhia a praticar todos os demais atos complementares a este,
necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente reunião.
ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, foram
encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, que lida
e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, respeitando-se o
quórum de deliberações previsto no Estatuto Social da Companhia, sendo
uma cópia de igual teor assinada pelo Secretário (a) da Mesa para fins de
registro. Mesa: RICARDO STEINBRUCH – Presidente e ANNA MARIA
MARZORATI KUNTZ – Secretária. Conselheiros de Administração:
RICARDO STEINBRUCH, ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ,
ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, RICARDO ANTONIO WEISS
e VICENTE DONINI. Confere com a original lavrada no livro próprio.
São Paulo, SP, 18 de dezembro de 2020. ANNA MARIA MARZORATI
KUNTZ – Secretária da Mesa. Registrada na Junta Comercial do Estado
do Ceará – JUCEC sob o nº 5515007 em 15/01/2021, por despacho da Dra.
Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária Geral.
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ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
DO ACARAÚ – A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
LOCALIZADA NA AV. SÃO JOÃO, 75 - BAIRRO CENTRO. SANTANA
DO ACARAÚ - CE - CEP. 62.150-000, TORNA PÚBLICO O EDITAL
DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1202.03/2021 – CUJO OBJETO É
A(O)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO,
QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 03.03.2021, ÀS 15:00 HORAS.
REFERIDO EDITAL PODERÁ SER ADQUIRIDO NO ENDEREÇO
ACIMA, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE AO PÚBLICO, DAS 07:00
AS 12:00 HORAS, OU NO SÍTIO HTTP://WWW.TCM.CE.GOV.BR/
LICITACOES OU LICITACAO@SANTANADOACARAU.CE.GOV.BR.
A COMISSÃO.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº037 | FORTALEZA, 15 DE FEVEREIRO DE 2021