DOE 30/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 23 de
abril de 2021, às 09h00, por VIDEOCONFERÊNCIA. Aos vinte e três
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, em se-
gunda chamada, reuniram-se, por videoconferência, em razão das medidas
de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrentes da pandemia
do Coronavírus (Covid-19), conforme disposto na Lei Federal 13.979 de
06/02/2020, os (as) senhores (as) associados (as) da SPDM – Associação
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, regularmente convocados
(as). Justificadas as ausências dos (as) seguintes associados (as): Profª Drª
Ruth Guinsburg, Profª Drª Rosiane Mattar e Profª Drª Rosana Puccini. Pre-
sentes os (as) convidados (as): Prof. Dr. Mário Silva Monteiro, Prof. Dr.
Nacime Salomão Mansur, Prof. Dr. José Roberto Ferraro, Sr. Marcelo Cin-
cotto Esteves dos Santos, Sr. Sérgio Alexandre de Carvalho, Sr. Darlei Freire,
Sr. Cleber Vieira da Silva, Sra. Vera Lúcia Pereira dos Santos, Sra. Thais Pi-
nhão Delgado e os auditores da Audisa Sr. Alexandre Chiaratti e Sr. Mateus
Yutaki Aragaki Ferreira. Apregoada a primeira sessão, sem o atingimento do
quórum mínimo necessário, aguardou-se por trinta minutos, quando então foi
aberta a sessão, de acordo com o disposto no inciso II do parágrafo 3°, do
artigo 15, do Estatuto Social vigente, assumindo a Presidência da Reunião o
Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira, escolhido por unanimidade, que agra-
deceu a presença de todos e deu início aos trabalhos, seguindo a ordem do
dia: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior: dispensada a lei-
tura pelos presentes, em razão do envio prévio a todos (as) os (as) associados
(as), foi aberta a votação, e a Ata da reunião anterior foi aprovada por unani-
midade. Em seguida, Dr. Ronaldo fez uma breve apresentação da SPDM e,
após, houve a 2) Análise e aprovação do Parecer do Conselho Fiscal, que
aprovou por unanimidade o Relatório, demonstrações contábeis, balan-
ço e prestação de contas anual do exercício de 2020 e do Parecer da au-
ditoria independente referente ao mesmo exercício. Dr. Ronaldo informou
que a presente reunião é ordinária, em cumprimento com os termos do Esta-
tuto Social, e destina-se à análise e aprovação do Parecer do Conselho Fiscal
da SPDM que, conforme se depreende do referido parecer, aprovou por una-
nimidade de votos, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações
Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resul-
tado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, No-
tas Explicativas, levando em consideração os esclarecimentos prestados pela
Administração e o Parecer/Relatório dos Auditores Independentes emitido
pela Audisa Auditores Associados relativos ao exercício encerrado em 31 de
Dezembro de 2.020 Consolidado da SPDM – Associação Paulista para o De-
senvolvimento da Medicina, de sua matriz, Hospital São Paulo e suas filiais,
assim como foi aprovado, por unanimidade, pelo Conselho Administrativo.
Sra. Vera Lúcia iniciou a apresentação, expondo e explicando o relatório,
balanço e prestação de contas compreendendo: Balanço Patrimonial, De-
monstrações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Indepen-
dentes da Audisa Auditores Associados relativos ao exercício encerrado em
31 de Dezembro de 2.020 Consolidado da SPDM – Associação Paulista para
o Desenvolvimento da Medicina, compreendendo as demonstrações de sua
matriz, Hospital São Paulo e suas filiais: Hospital Municipal Vereador José
Storópolli, Hospital Geral de Pirajussara, Hospital Estadual de Diadema Go-
vernador Orestes Quércia, Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo, Hospi-
tal Municipal Dr. José de Carvalho Florence, Hospital Municipal Pimentas
Bonsucesso Manoel de Paiva, Hospital Geral Prof Dr Waldemar de C. P. Fi-
lho de Guarulhos, Hospital de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini,
Hospital Geral de Pedreira, Hospital Cantareira, Hospital Lacan, Hospital
Municipal de Parelheiros, Hospital Municipal de Barueri - Dr. Francisco Mo-
ran, Hospital Regional de Sorocaba - Bata Cinza, Hosp Regional de Soroca-
ba Dr Adib D Jatene - Bata Branca, Hospital Regional de São José dos Cam-
pos - Bata Cinza, Hospital e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro,
Hospital Municipal Pedro II e CER Santa Cruz, Prontos-Socorros Munici-
pais de Taboão da Serra, Núcleo de Gestão Assistencial Várzea do Carmo,
Núcleo de Gestão Assistencial Santa Cruz Mariana, Centro Estadual de Aná-
lises Clínicas – CEAC - Zona Leste, Centro de Atenção Psico-Social CAPS
Itapeva, Rede Assist. Superv. Técn. da Saúde Vl. Maria/Vl. Guilherme, Am-
bulatório Médico de Especialidades Maria Zélia, Ambulatório Med de Espe-
cialid de Psqui-Dra Jandira Masur, AME de Taboão da Serra, Ambulatório
Médico de Especialidades de Mogi das Cruzes, Projeto Rede - Projeto de
Inclusão Educacional e Social, Unidade Recomeço Helvétia, Centro de Rea-
bilitação Lucy Montoro São José dos Campos, CRATOD - Centro de Ref. de
Álcool, Tabaco e Outras Drogas, Saúde Ocupacional - Afiliados SPDM, Ins-
tituto de Saúde da SPDM, CTO Especializado da Assist. Farmacêut. CEAF
VL. Mariana, CTO Especializado da Assist. Farmacêut. (CEAF) Campinas,
Ambulatório Médico de Especialidades - AME Idoso Oeste, Ambulatório
Médico de Especialidades - AME Idoso Sudeste, Rede Assistencial de Su-
perv Técnica de Saúde Butantã, SIM - Serviço Integrado de Medicina, Pólo
de Atenção Intensiva em Saúde Mental da ZN – PAI ZN, Projeto Autismo -
Vila Mariana, CAISM Centro de At. Integrada à Saúde Mental VL Mariana,
SAMU 192 - Regional São José dos Campos, Unidades de Atend. Integrado
UAI do Munic. de Uberlândia, Programa de Atenção Integral à Saúde, Rede
Ass - Da Pari, Belém, Brás, Tatuapé, Mooca e Agua Rasa, SPDM - PAIS
AMAS Hospitalares, SPDM – Programa de Atenção Integral a Saúde - Cor-
porativo, Rede Assistencial - STS Ipiranga/Jabaquara/Vila Mariana, Rede
Assistencial - STS Perus/Pirituba, Rede Assistencial – Da Vila Prudente/São
Lucas, Rede Assist - Da Vila Formosa, Carrão, Aricanduva e Sapopemba,
SPDM/Saúde Indígena Mato Grosso, SPDM/Saúde Indígena Pará, SPDM –
PAIS - UPA Zona Noroeste, Hospital Universitário de Taubaté, SPDM -
PAIS Complexo Hospitalar Irmã Dulce, SP Plus, Clínica de Psiquiatria,
SPDM - PAIS A.P. 3.2, SPDM - PAIS-Unidades de Atenção Primária e Espe-
cializada, SPDM - PAIS - UPA Bom Jesus, SPDM - PAIS - UPA Lomba do
Pinheiro, SPDM – PAIS - Atenção Primária e Especializada, Ambulatório
Médico de Especialidades - AME Jd dos Prados, Faculdade Paulista de Ciên-
cias da Saúde, CEI - Centros de Educação Infantil, Serv de Reabilit Lucy
Montoro - Capital SP - Jd Humaitá, CTO de Tecnologia e Inovação - Pq.
Fontes do Ipiranga, Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, SPDM –
PAIS - Hosp. Reg. de Araranguá Dep. Afonso Guizzo, SPDM – PAIS - Hos-
pital Florianópolis, SPDM - PAIS SAMU Santa Catarina, SPDM - PAIS -
A.P. 5.3, SPDM – PAIS - UPA João XXIII, SPDM - PAIS - A.P. 1.0, SPDM
- PAIS - UPA Sepetiba, SPDM - PAIS - UPA Paciência, Centro de Apoio -
Gestão da Informação e Eventos e Coord de Emerg Regional do Leblon -
CER Leblon - AP 2.1. Dr. Ronaldo ressaltou a importância de avaliação des-
ses documentos pela Assembleia e, após esclarecimentos necessários por
parte dos responsáveis pela Contabilidade, passou a palavra aos auditores da
Audisa - Auditoria Independente, que fizeram breves comentários sobre os
índices, discorreram sobre o parecer, sem ressalvas, e concluíram que a ins-
tituição, como um todo, vem realizando um bom trabalho. O Senhor Presi-
dente agradeceu as explanações e, sem mais pedidos de esclarecimentos ou
observações, colocou em votação o Parecer do Conselho Fiscal, que aprovou
por unanimidade e sem ressalvas, o Relatório Anual da Administração e as
Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demons-
trações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimô-
nio Líquido, Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes da
Audisa Auditores Associados relativos ao exercício encerrado em 31 de De-
zembro de 2.020 Consolidado da SPDM – Associação Paulista para o Desen-
volvimento da Medicina, compreendendo as demonstrações de sua matriz,
Hospital São Paulo e de suas filiais, restando aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de
todos, e deu por encerrada a reunião. Eu, Luciana Taborga, na qualidade de
secretária desta reunião, elaborei a presente ata, que segue assinada por mim
e pelo Presidente desta reunião. Luciana Taborga - Secretária, Prof. Dr.
Ronaldo Ramos Laranjeira - Presidente.
Gestão Assistencial Várzea do Carmo, Núcleo de Gestão Assistencial Santa
Cruz Mariana, Centro Estadual de Análises Clínicas – CEAC - Zona Leste,
Centro de Atenção Psico-Social CAPS Itapeva, Rede Assist. Superv. Técn.
da Saúde Vl. Maria/Vl. Guilherme, Ambulatório Médico de Especialidades
Maria Zélia, Ambulatório Med de Especialid de Psqui-Dra Jandira Masur,
AME de Taboão da Serra, Ambulatório Médico de Especialidades de Mogi
das Cruzes, Projeto Rede - Projeto de Inclusão Educacional e Social, Unida-
de Recomeço Helvétia, Centro de Reabilitação Lucy Montoro São José dos
Campos, CRATOD - Centro de Ref. de Álcool, Tabaco e Outras Drogas,
Saúde Ocupacional - Afiliados SPDM, Instituto de Saúde da SPDM, CTO
Especializado da Assist. Farmacêut. CEAF VL. Mariana, CTO Especializado
da Assist. Farmacêut. (CEAF) Campinas, Ambulatório Médico de Especiali-
dades - AME Idoso Oeste, Ambulatório Médico de Especialidades - AME
Idoso Sudeste, Rede Assistencial de Superv Técnica de Saúde Butantã, SIM
- Serviço Integrado de Medicina, Pólo de Atenção Intensiva em Saúde Men-
tal da ZN – PAI ZN, Projeto Autismo - Vila Mariana, CAISM Centro de At.
Integrada à Saúde Mental VL Mariana, SAMU 192 - Regional São José dos
Campos, Unidades de Atend. Integrado UAI do Munic. de Uberlândia, Pro-
grama de Atenção Integral à Saúde, Rede Ass - Da Pari, Belém, Brás, Tatua-
pé, Mooca e Agua Rasa, SPDM - PAIS AMAS Hospitalares, SPDM – Pro-
grama de Atenção Integral a Saúde - Corporativo, Rede Assistencial - STS
Ipiranga/Jabaquara/Vila Mariana, Rede Assistencial - STS Perus/Pirituba,
Rede Assistencial – Da Vila Prudente/São Lucas, Rede Assist - Da Vila For-
mosa, Carrão, Aricanduva e Sapopemba, SPDM/Saúde Indígena Mato Gros-
so, SPDM/Saúde Indígena Pará, SPDM – PAIS - UPA Zona Noroeste, Hos-
pital Universitário de Taubaté, SPDM - PAIS Complexo Hospitalar Irmã
Dulce, SP Plus, Clínica de Psiquiatria, SPDM - PAIS A.P. 3.2, SPDM - PAIS-
-Unidades de Atenção Primária e Especializada, SPDM - PAIS - UPA Bom
Jesus, SPDM - PAIS - UPA Lomba do Pinheiro, SPDM – PAIS - Atenção
Primária e Especializada, Ambulatório Médico de Especialidades - AME Jd
dos Prados, Faculdade Paulista de Ciências da Saúde, CEI - Centros de Edu-
cação Infantil, Serv de Reabilit Lucy Montoro - Capital SP - Jd Humaitá,
CTO de Tecnologia e Inovação - Pq. Fontes do Ipiranga, Complexo Hospita-
lar Prefeito Edivaldo Orsi, SPDM – PAIS - Hosp. Reg. de Araranguá Dep.
Afonso Guizzo, SPDM – PAIS - Hospital Florianópolis, SPDM - PAIS
SAMU Santa Catarina, SPDM - PAIS - A.P. 5.3, SPDM – PAIS - UPA João
XXIII, SPDM - PAIS - A.P. 1.0, SPDM - PAIS - UPA Sepetiba, SPDM - PAIS
- UPA Paciência, Centro de Apoio - Gestão da Informação e Eventos e Coord
de Emerg Regional do Leblon - CER Leblon - AP 2.1. Após apresentação,
Dr. Ronaldo passou a palavra aos auditores da Audisa, que fizeram breves
comentários sobre os índices, discorreram sobre o parecer sem ressalvas e
concluíram que a instituição, como um todo, vem realizando um bom traba-
lho. Encerradas as apresentações e comentários. Após os esclarecimentos
prestados e respondidas as questões formuladas pelos (as) senhores(as) con-
selheiros(as) e, com base no parecer dos Auditores Independentes e do Con-
selho Fiscal, foi aberta a votação, restando aprovado por unanimidade todos
os relatórios, balanços e documentos supramencionados da SPDM referentes
à matriz e todas as filiais. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Diretor-Pre-
sidente determinou o envio do Parecer do Conselho Fiscal à Assembleia, nos
termos do Estatuto Social, acompanhado da presente ata, que foi lida e con-
ferida pelos Srs. (as) Conselheiros (as) presentes. Dr. Ronaldo agradeceu a
presença de todos, e deu por encerrada a reunião. Eu, Luciana Taborga, na
qualidade de secretária desta reunião, elaborei a presente ata, que segue assi-
nada por mim e pelo Senhor Diretor Presidente. Luciana Taborga - Secretá-
ria, Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor Presidente da SPDM.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº101 | FORTALEZA, 30 DE ABRIL DE 2021