DOU 26/10/2021 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 202, terça-feira, 26 de outubro de 2021
ISSN 1677-7042
Seção 1
potencial conflito de interesses. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por
encerrada a reunião às quatorze horas, da qual eu, (Ass. Luísa de Abreu Martino Rondon),
Secretária, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos
conselheiros. Ass.) Waldery Rodrigues Júnior, Débora Cristina Fonseca, Luiz Serafim Spinola
Santos e Paulo Roberto Evangelista de Lima. ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO
LIVRO 30, PÁGINAS 104 A 105. Waldery Rodrigues Júnior - Presidente do Conselho de
Administração. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro
em 18/10/2021 sob o número 1743289 - Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S/A
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2021
I. DATA, HORA, LOCAL: Em trinta de setembro de dois mil e vinte e um, às
dez horas, realizou-se Assembleia Geral Extraordinária do Acionista da BB Elo Cartões
Participações S.A. (CNPJ: 05.105.802/0001-80; NIRE: 5330001236-9), na Sede Social da
Empresa, no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, Torre I, 2º andar (parte),
Asa Norte - Brasília (DF). II. PRESENÇA: BANCO DO BRASIL S.A. único acionista,
representado pelo seu procurador, Sr. Rodrigo Felippe Afonso, o qual assinou o "Livro
de Presença", observadas as prescrições legais. III. CONVOCAÇÃO: Dispensada, na forma
do § 4° do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença do acionista
representante da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura
constante no Livro de Presença de Acionistas. IV. MESA: Assumiu a presidência dos
trabalhos o Sr. Rodrigo Felippe Afonso, representante do Acionista, que ao instalar a
Assembleia, convidou para compor a mesa o Sr. Antônio Carlos Wagner Chiarello,
Conselheiro Fiscal, e o Sr. Marcelo de Oliveira Sousa, para atuar como Secretário. V.
ORDEM DO DIA: Eleição de membra do Conselho Fiscal. VI.DELIBERAÇÃO: O acionista
aprovou a eleição da Sra. Thereza Giannetti Nelson de Senna Mury, como membra
titular do Conselho Fiscal, em função da renúncia do Sr. André Luis Boratto Braga. A
eleita, a seguir qualificada, cumprirá o mandato 2021/2023, esclarecido que ela atende
às exigências legais e estatutárias para o exercício do cargo: Indicado pelo acionista
TITULAR: THEREZA GIANNETTI NELSON DE SENNA MURY, brasileira, casada em regime
de comunhão parcial de bens, bacharel em administração, inscrita no CPF sob o nº
392.903.101-97, portador da Carteira de Identidade nº 821.356, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (DF). Endereço: Palácio do Planalto
- 4º andar- Brasília (DF). VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente deu por encerrados os trabalhos da Assembleia, da qual eu, Marcelo de
Oliveira Sousa, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é
devidamente assinada. Ass.) Rodrigo Felippe Afonso, procurador do Banco do Brasil
S.A., Presidente da Assembleia e representante do acionista. ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL TRANSCRITA NO LIVRO 5, FOLHA 70. A Junta Comercial do Distrito Federal
certificou o registro em 19.10.2021 sob o número 1743779- Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral.