DOE 25/09/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
ECOFOR AMBIENTAL S/A CNPJ: 05.537.536/0001-64 - NIRE: 23300021797 - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DA “ECOFOR AMBIENTAL S/A”, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. DATA: 23/04/2018. LOCAL E HORA: Sede Social, localizada à Rua
Arnaldo Osório, nº 841, Jardim das Oliveiras, Fortaleza – CE – CEP: 60821-190, às 16:00 (dezesseis) horas. PRESENÇA: Acionistas representando a
totalidade do Capital Social com e sem direito a voto, conforme assinaturas apostas no livro “Presença de Acionistas”. CONVOCAÇÃO: Convocados por
carta convite, conforme documento arquivado na Companhia com o “ciente” de todos os acionistas, em conformidade com o Parágrafo 4º do artigo 124,
da Lei 6.404/76. MESA: José Erivaldo Arraes, Presidente, e José Carlos Valente Pontes, Secretário. ORDEM DO DIA: Assembleia Geral Ordinária:
a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2017; b)
Apreciação do resultado do exercício findo; Assembleia Geral Extraordinária: c) Aumento do Capital Social; e d) Reforma do Estatuto Social, com a
consequente alteração do caput do seu Artigo 6º. DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLÉIA: a) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial,
Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2017 publicados no Diário
Oficial do Estado do Ceará no dia 20/04/2018 (Págs. 210 e 211), e no Jornal O Povo do dia 20/04/2018 (Pág. 3), na forma da lei. DELIBERAÇÕES DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Foram aprovadas, por unanimidade da totalidade dos acionistas com e sem direito a voto, as seguintes deliberações,
abstendo-se de votar os legalmente impedidos: I – Aprovar, sem restrições, o Balanço Patrimonial da Companhia, encerrado em 31/12/2017, bem como
suas demonstrações financeiras, que não apresentaram lucro a destinar. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Foram
aprovadas, por unanimidade da totalidade dos acionistas com e sem direito a voto, as seguintes deliberações, abstendo-se de votar os legalmente impedidos:
I – Aumentar o capital social da Companhia, no valor de R$ 17.070.290,00 (dezessete milhões, setenta mil e duzentos e noventa reais), mediante a emissão
de 17.070.290 (dezessete milhões, setenta mil e duzentas e noventa) novas ações, sendo 8.535.145 (oito milhões, quinhentas e trinta e cinco mil e cento
e quarenta e cinco) ações Ordinárias com direito a voto e sem valor nominal, e 8.535.145 (oito milhões, quinhentas e trinta e cinco mil e cento e quarenta
e cinco) ações Preferenciais sem direito a voto e sem valor nominal, ao preço de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato através
de crédito em conta pela acionista indicada no Boletim de Subscrição anexo. Não foi exercido direito de preferência pela Companhia ser uma subsidiária
integral da acionista subscritora. II – Reformar o Estatuto Social da Companhia em função das deliberações acima aprovadas, com a consequente alteração
do caput do Artigo 6º, que passará a ter a seguinte redação: “Artigo 6º – O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional,
é de R$ 103.025.545,00 (cento e três milhões, vinte e cinco mil e quinhentos e quarenta e cinco reais), dividido em 103.025.545 (cento e três milhões, vinte
e cinco mil e quinhentas e quarenta e cinco) ações, sendo 51.512.773 (cinquenta e uma milhões, quinhentas e doze mil e setecentas e setenta e três) ações
Ordinárias com direito a voto e sem valor nominal, e 51.512.772 (cinquenta e uma milhões, quinhentas e doze mil e setecentas e setenta e duas) ações
Preferenciais sem direito a voto e sem valor nominal”. PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente nem foi instalado no
presente exercício. DISSIDÊNCIAS: Não houve dissidências, protestos, propostas ou declaração de votos de acionistas. POSIÇÃO DO CAPITAL: Com
as alterações aprovadas pela presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, o Capital Social Subscrito e Realizado de R$ 103.025.545,00 (cento e
três milhões, vinte e cinco mil e quinhentos e quarenta e cinco reais), passará a ter a seguinte composição:
ESPÉCIE E CLASSE DE AÇÃO
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
QUANTIDADE DE AÇÕES
Ordinárias
R$ 51.512.773,00
51.512.773
Preferenciais
R$ 51.512.772,00
51.512.772
TOTAL
R$ 103.025.545,00
103.025.545
ASSINATURAS: Marquise Serviços Ambientais S/A, por Hugo Nery dos Santos e Paulo Studart Neto. ESTÁ CONFORME O ORIGINAL LAVRADO
EM LIVRO PRÓPRIO. José Carlos Valente Pontes - Secretário. Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará em 14/08/2018, sob o n º
5172094, pela sua Secretária Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine.
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CEARÁ ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ: 17.155.371/0001-45 - NIRE: 23300033981 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA DA “CEARÁ ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S/A”, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. DATA: 27/04/2018. LOCAL E
HORA: Sede Social, Sede Social, localizada à Avenida Pontes Vieira, nº 1.790, Sala 09, Dionísio Torres, Fortaleza/CE, CEP: 60135-238, às 16:00 (dezesseis)
horas. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do Capital Social com e sem direito a voto, conforme assinaturas apostas no livro “Presença
de Acionistas”. CONVOCAÇÃO: Convocados por carta convite, conforme documento arquivado na Companhia com o “ciente” de todos os acionistas,
em conformidade com o Parágrafo 4º do artigo 124, da Lei 6.404/76. MESA: Hugo Nery dos Santos, Presidente, e José Carlos Valente Pontes, Secretário.
ORDEM DO DIA: Assembleia Geral Ordinária: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras
relativas ao exercício encerrado em 31/12/2017; b) Apreciação do resultado do exercício findo. Assembleia Geral Extraordinária: c) Aumento do capital
social da Companhia; e d) Alteração da redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLEIA: a)
Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado
em 31/12/2017, que deixaram de ser publicados por se enquadrarem ao que determina o Artigo 294, Item II da Lei 6.404/76, e cuja cópia autenticada segue
anexada a presente ata para arquivo na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC). DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
Foram aprovadas, por unanimidade da totalidade dos acionistas com e sem direito a voto, as seguintes deliberações, abstendo-se de votar os legalmente
impedidos: I – Aprovar, sem restrições, o Balanço Patrimonial da Companhia, encerrado em 31/12/2017, bem como suas demonstrações financeiras, que não
apresentaram lucro a destinar. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Foram aprovadas, por unanimidade da totalidade
dos acionistas com e sem direito a voto, as seguintes deliberações, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: I - Aumentar o capital social da Companhia,
no valor de R$ 21.939.281,00 (vinte e um milhões, novecentos e trinta e nove mil e duzentos e oitenta e um reais), mediante a emissão de 21.939.281 (vinte
e uma milhões, novecentas e trinta e nove mil e duzentas e oitenta e uma) novas ações Ordinárias com direito a voto e sem valor nominal, ao preço de R$
1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato através de crédito em conta realizado pela acionista indicada no Boletim de Subscrição anexo.
Não foi exercido direito de preferência pela Companhia ser uma subsidiária integral da acionista subscritora; II - Reformar o Estatuto Social da Companhia
em função das deliberações acima aprovadas, com a consequente alteração do seu Artigo 5º, que passará a ter a seguinte redação: “Artigo 5º-O capital social
da Companhia é de R$ 21.940.281,00 (vinte e um milhões, novecentos e quarenta mil e duzentos e oitenta e um reais), subscrito e integralizado em moeda
corrente nacional, divido em 21.940.281 (vinte e uma milhões, novecentas e quarenta mil e duzentas e oitenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal.” PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente nem foi instalado no presente exercício.DISSIDÊNCIAS: Não
houve dissidências, protestos, propostas ou declaração de votos de acionistas. POSIÇÃO DO CAPITAL: Com as alterações ora aprovadas, o Capital Social
Subscrito e Realizado de R$ 21.940.281,00 (vinte e um milhões, novecentos e quarenta mil e duzentos e oitenta e um reais),passará a ter a seguinte composição:
ESPÉCIE E CLASSE DE AÇÕES
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO
QUANTIDADE DE AÇÕES
Ordinárias
R$ 21.940.281,00
21.940.281
TOTAL
R$ 21.940.281,00
21.940.281
ASSINATURA: Marquise Serviços Ambientais S/A, por Hugo Nery dos Santos e Paulo Studart Neto. ESTÁ CONFORME O ORIGINAL LAVRADO
EM LIVRO PRÓPRIO. José Carlos Valente Pontes - Secretário. Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará em 27.08.2018, sob o n º
5176129, pela sua Secretária Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine.
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CONSTRUTORA MARQUISE S/A CNPJ: 07.950.702/0001-85 - NIRE: 23300019571 - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA
“CONSTRUTORA MARQUISE S/A”, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. I - DATA: 30/11/2017. II - LOCAL E HORA: Sede Social, localizada à
Av. Pontes Vieira, nº 1.838 – Bairro Dionísio Torres, Fortaleza – CE, CEP 60.135-238, às 16:00 (dezesseis) horas. III - PRESENÇA: Acionistas representando
a totalidade do Capital Social com e sem direito a voto, conforme assinaturas apostas no livro “Presença de Acionistas”. IV - CONVOCAÇÃO: Convocados
por carta convite, conforme documento arquivado na Companhia com o “ciente” de todos os acionistas, em conformidade com o Parágrafo 4º do artigo 124,
da Lei 6.404/76. V - MESA: José Erivaldo Arraes, Presidente, e José Carlos Valente Pontes, Secretário. VI - ORDEM DO DIA: a) Renúncia do Diretor
Administrativo Financeiro da Companhia. VII - DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade da totalidade dos acionistas com e sem direito a voto,
a seguinte deliberação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: I – Aprovar, sem restrições, a renúncia do atual Diretor Administrativo Financeiro da
Companhia, o Sr. RODRIGO FERNANDES MONTEIRO, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 53.663.304-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob nº 918.760.364-00, residente e domiciliado na Rua Antônio Augusto, nº 52, Apto. 2105 – Bairro Meireles, Fortaleza – CE, CEP 60.110-370. Os cargos
de Diretor Administrativo Financeiro, Diretor Comercial de Serviços Urbanos, Diretor Comercial de Obras, e Diretor de Operações Imobiliárias
permanecerão vagos até posterior deliberação. VIII - PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente nem foi instalado no
presente exercício. IX - DISSIDÊNCIAS: Não houve dissidências, protestos, propostas ou declaração de votos de acionistas.X - ASSINATURAS: José
Erivaldo Arraes, José Carlos Valente Pontes e Denise Marinho de Andrade Pontes. ESTÁ CONFORME O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.
José Carlos Valente Pontes - Secretário. Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará em 11/12/2017, sob nº 5036749 , pela sua Secretária- Geral
Lenira Cardoso de Alencar Seraine.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº180 | FORTALEZA, 25 DE SETEMBRO DE 2018
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