DOEAM 08/02/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

PUBLICAÇÕES DIVERSAS | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, terça-feira, 08 de fevereiro de 2022
2
Protocolo 76806
Protocolo 76809
GERA AMAZONAS – GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S.A. CNPJ/ME nº 07.469.933/0001-71 - NIRE 13.3.0000614-5
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 09 de dezembro de 2021, às 11:00, na sede social da Gera Amazonas - Geradora de Energia do Amazonas S.A. (“Companhia”), na cidade de Manaus, Estado
do Amazonas, na Rua Comendador Gutemberg Barbosa, nº 2, bairro Ponta Negra, CEP 69037-004. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença de
todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, de acordo com o Artigo 16, parágrafo segundo, do Estatuto Social. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os membros do Conselho de
Administração da Companhia nomearam os Srs. Rodrigo Santos Coutinho Alves e Álcio Adler Silva Bezerra para integrarem a mesa, na qualidade de Presidente e Secretário, respectivamente.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da declaração de dividendos intermediários e da destinação e pagamento de juros sobre o capital próprio da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: 5.1. Nos
termos dos Artigos 18, incisos ix e x, e 28, Parágrafo Primeiro e Segundo, do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas
ou restrições, declarar o pagamento de dividendos intermediários, no montante de R$ 15.078.060,55 (quinze milhões, setenta e oito mil, sessenta reais e cinquenta e cinco centavos), bem como
a destinação e pagamento de juros sobre o capital próprio da Companhia, no montante de R$ 746.103,36 (setecentos e quarenta e seis mil, cento e três reais e trinta e seis centavos), ambos
apurados no balanço patrimonial da Companhia datado de 30 de novembro de 2021, levantado especificamente para esse fim. 5.2. Os montantes acima mencionados deverão ser pagos à
única acionista da Companhia, observadas as disposições previstas no Estatuto Social e de acordo com as disposições da Escritura Particular da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples,
não Conversíveis em Ações, em Sérica Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos da Companhia, datada de 10 de novembro de 2020. 5.3. Os
dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio acima deliberados serão pagos à acionista de acordo com a disponibilidade de caixa da Companhia, ficando a Diretoria, desde já,
autorizada a realizar os respectivos pagamentos. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata na forma de sumário que, lida e achada
conforme, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes à reunião. Conselheiros Presentes: Álcio Adler Silva Bezerra, Rodrigo Santos
Coutinho Alves e Igor Vitalino Mendonça. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro das Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Rodrigo
Santos Coutinho Alves - Presidente. Álcio Adler Silva Bezerra - Secretário.
Junta Comercial do Estado do Amazonas - Certifico registro sob o nº 1157215 em 29/12/2021 da Empresa GERA AMAZONAS - GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S/A, CNPJ
07469933000171 e protocolo 210683007 - 29/12/2021. Autenticação: 7A7B1A224BC6C60181C2897DCDA13FE9BFB33B. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar
este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/068.300-7 e o código de segurança G9Jf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/12/2021 por
Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
GERA AMAZONAS – GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S.A. CNPJ/ME nº 07.469.933/0001-71 - NIRE 13.3.0000614-5
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 13 de janeiro de 2022, às 10h, na sede social da Gera Amazonas - Geradora de Energia do Amazonas S.A. (“Companhia”), na cidade de Manaus, Estado do
Amazonas, na Rua Comendador Gutemberg Barbosa, nº 2, bairro Ponta Negra, CEP 69037-004. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença de
todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, de acordo com o Artigo 16, parágrafo segundo, do Estatuto Social. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os membros do Conselho de
Administração da Companhia nomearam os Srs. Rodrigo Santos Coutinho Alves e Álcio Adler Silva Bezerra para integrarem a mesa, na qualidade de Presidente e Secretário, respectivamente.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aquisição, pela Companhia, de peças sobressalentes para as máquinas e equipamentos da Usina. 5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de
Administração deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, autorizar a Diretoria a adquirir, em nome da Companhia, peças sobressalentes para as máquinas
e equipamentos da UTE Ponta Negra, com fornecedor nacional e/ou estrangeiro, conforme orçamento de 2022 aprovado por este Conselho de Administração, com valor total agregado de
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), a serem adquiridas de 04/02/2022 a 28/02/2023. Os membros do Conselho de Administração autorizam, desde já, a Diretoria da Companhia a
assinar, em nome desta, todos os documentos, incluindo contratos de câmbio, necessários para a formalização do quanto ora deliberado. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata na forma de sumário que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia
presentes à reunião. Conselheiros Presentes: Álcio Adler Silva Bezerra, Rodrigo Santos Coutinho Alves e Igor Vitalino Mendonça. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro
das Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Rodrigo Santos Coutinho Alves - Presidente. Álcio Adler Silva Bezerra - Secretário.
Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1173005 em 21/01/2022 da Empresa GERA AMAZONAS - GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S/A, CNPJ 07469933000171 e protocolo 220029849 -
21/01/2022. Autenticação: 63EBF9BED5CC0620E062F8822593857E8E55BA. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.
am.gov.br e informe nº do protocolo 22/002.984-9 e o código de segurança pnao Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade –
Secretário-Geral.
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO