DOEAM 04/08/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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Manaus, quarta-feira, 04 de agosto de 2021
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às 11:00, na sede social da Gera Amazonas - Geradora de Energia do
Amazonas S.A. (“Companhia”), na cidade de Manaus, Estado do Amazonas,
na Rua Comendador Gutemberg Barbosa, nº 2, bairro Ponta Negra, CEP
69037-004. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação
em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração
da Companhia, de acordo com o Artigo 16, parágrafo segundo, do Estatuto
Social. Estava presente, ainda, à reunião, o Diretor Álcio Adler Silva Bezerra.
3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os membros do Conselho de Administração
da Companhia nomearam os Srs. Rodrigo Santos Coutinho Alves e Álcio
Adler Silva Bezerra para integrarem a mesa, na qualidade de Presidente
e Secretário, respectivamente. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da
declaração de dividendos intermediários e da destinação e pagamento de
juros sobre o capital próprio da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: 5.1. Nos
termos dos Artigos 18, incisos ix e x, e 28, Parágrafo Primeiro e Segundo, do
Estatuto Social da Companhia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade
de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, declarar o pagamento de
dividendos intermediários, no montante de R$ 8.183.552,78 (oito milhões,
cento e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e
oito centavos), bem como a destinação e pagamento de juros sobre o capital
próprio da Companhia, no montante de R$ 704.823,05 (setecentos e quatro
mil, oitocentos e vinte e três reais e cinco centavos), ambos apurados no
balanço patrimonial da Companhia de 30 de junho de 2021, levantado especi-
ficamente para esse fim. 5.2. Os montantes acima mencionados deverão ser
pagos à única acionista da Companhia, observadas as disposições previstas
no Estatuto Social e de acordo com as disposições da Escritura Particular
da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em
Ações, em Sérica Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição
Pública com Esforços Restritos da Companhia, datada de 10 de novembro
de 2020. 5.3. Os dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio
acima deliberados serão pagos à acionista de acordo com a disponibilidade
de caixa da Companhia, ficando a Diretoria, desde já, autorizada a realizar
os respectivos pagamentos. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata na forma de
sumário que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos
os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes à
reunião. Conselheiros Presentes: Thiago Laurindo Horta Ferreira, Rodrigo
Santos Coutinho Alves e Igor Vitalino Mendonça. Mesa:
Rodrigo Santos Coutinho Alves - Presidente; Álcio Adler Silva Bezerra -
Secretário.
Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1130382 em 03/08/2021 da Empresa GERA
AMAZONAS - GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S/A, CNPJ
07469933000171 e protocolo 210431342 - 02/08/2021. Autenticação:
9A61451837305A80D7E4B93238D0D2A2C360238E.
Lycia
Fabíola
Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento,
acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/043.134-2
e o código de segurança ayx9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 03/08/2021 por LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
- Secretário-Geral.
<#E.G.B#53476#2#54897/>
Protocolo 53476
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