DOEAM 20/05/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, quinta-feira, 20 de maio de 2021 25
que as transações financeiras foram mínimas, levando em conta a recente
constituição da CADA; O conselheiro Alex Del Giglio asseverou a importância
de toda a transação financeira da Companhia passar por um processo de
auditoria externo, e solicitou que a Diretoria Executiva analisasse o pleito.
Ficam arquivados na sede da Companhia os documentos que respaldaram
as deliberações tomadas pelos membros do Conselho de Administração ou
que estejam relacionados às informações prestadas durante a reunião. Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada
por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada foi
assinada por todos os Conselheiros presentes. Manaus, 15 de março de
2021. Conselheiros: Acram Salameh Isper Jr, Presidente da Mesa, Mércia
Nogueira Monteiro Alves, Secretária, Mércia Nogueira Monteiro Alves, Alex
Del Giglio, Antônio Aluízio Brasil Barbosa Ferreira, Adriano Mendonça Ponte,
Divaldo Martins Da Costa, Edilene De Souza Godinho Teixeira.
ACRAM SALAMEH ISPER JR
Presidente da Mesa
MÉRCIA NOGUEIRA MONTEIRO ALVES
Secretária
<#E.G.B#44893#25#46125/>
Protocolo 44893
<#E.G.B#44894#25#46126>
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DA COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E
MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS S/A - CADA
Ao 1 (um) dia do mês de abril de 2021, às 10:00 horas, no formato virtual,
por meio de videoconferência. Convocados na forma do Art. 11, §1º do
Estatuto Social da Companhia, presentes a totalidade dos membros eleitos
do Conselho de Administração da Companhia atendendo o quórum de
instalação desta reunião nos moldes do Art. 11, § 3º do Estatuto Social.
Assumiu a presidência dos trabalhos o conselheiro ACRAM SALAMEH
ISPER JR, e como secretária MÉRCIA NOGUEIRA MONTEIRO ALVES na
forma do que preceitua o Art. 11, § 3º do Estatuto Social da Companhia.
ORDEM DO DIA:(i)-Informar posse de novo conselheiro e novo suplente no
Conselho Fiscal;(ii)-Eleição para o cargo de Diretor Administrativo da Com-
panhia;(iii)-Deliberar sobre a Carta de Renúncia do Diretor Operacional da
Companhia;(iv)-Eleição para o cargo de Diretor Operacional da Companhia;(-
v)-O que houver. Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos
presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a
forma de sumário. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia,
foram tratados os seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações:
Os membros do Conselho de Administração em sua totalidade, tomam
ciência da renúncia da conselheira Juliana Maria Melazi Girardi e a suplente
Cintia Suelen Costa Alencar; e eleição e posse do novo conselheiro Murilo
Corrêa Siqueira e do novo suplente Rodrigo César Barroso de Vasconcellos
Dias Fanali, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 30 de março de 2021, conforme segue em anexo. Os membros do
Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos, a eleição
da senhora KÁTIA MARIA PAULA DE ANDRADE BARRONCAS, brasileira,
contadora, casada em regime de comunhão parcial de bens, portador da
cédula de identidade 0532413-0 e do CPF nº 133.955.212-49, residente e
domiciliada na Av. Ephigênio Salles, nº 530, Edifício Geneve, Apto. 304,
Bairro Adrianópolis, Manaus-AM, CEP 69057-050, para o cargo de Diretor
Administrativo na forma do que dispõe o Art. 142, inciso II da Lei 6.404/76
c/c Art. 6º do Estatuto Social da Companhia. A diretora ora eleita aceitou
sua nomeação, declarando ter conhecimento do art. 147 da Lei 6.404/76 e
alterações posteriores e consequentemente, não estar incurso em nenhum
dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis.
Assim sendo, a diretora foi investida em seu cargo, após o cumprimento das
formalidades legais, para o mandato que se encerrará em 02 de dezembro de
2022, na forma do Art. 14 do Estatuto Social desta Companhia. Os membros
do Conselho de Administração acataram e aprovaram, por unanimidade de
votos o pedido de renúncia do Sr. OSMIR NICANOR VERIDIANO MARTINS,
brasileiro, engenheiro, casado em regime de comunhão parcial de bens,
portador da cédula de identidade 6763202-6 e do CPF nº 004488808-
22, residente e domiciliado na Rua Simplício Coelho de Resende, quadra
11A, casa 15, bairro Planalto, Manaus-AM CEP 69044-420, do cargo de
Diretor Operacional da Companhia, conforme termo de renúncia anexo
à presente ata. A Companhia agradece ao diretor renunciante pelos
relevantes serviços prestados. Os membros do Conselho de Administra-
ção aprovaram, por unanimidade de votos, a eleição da senhora MÉRCIA
NOGUEIRA MONTEIRO ALVES, brasileira, advogada, casada em regime
de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade 17265240 e
do CPF nº 835.708.102-91, residente e domiciliada na Rua Marina Tauá, nº
0, Quadra Baglio, Lote 450, Cond. Quinta das Marinas Bairro Ponta Negra,
Manaus-AM, CEP 69037-142, para o cargo de Diretor Operacional na forma
do que dispõe o Art. 142, inciso II da Lei 6.404/76 c/c Art. 6º do Estatuto Social
da Companhia. A diretora ora eleita aceitou sua nomeação, declarando ter
conhecimento do art. 147 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores e con-
sequentemente, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei
que o impeça de exercer atividades mercantis. Assim sendo, a diretora foi
investida em seu cargo, após o cumprimento das formalidades legais, para o
mandato que se encerrará em 02 de dezembro de 2022, na forma do Art. 14
do Estatuto Social desta Companhia. Informou-se o envio das informações
referentes à Prestação de Contas Anual (PCA), juntamente como Parecer
do Comitê de Auditoria Estatutário, ao Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas - TCE-AM, mediante sistema e-Contas. Asseverou-se que o ano
a que se refere não houve movimentação financeira por parte da CADA. Na
reunião anterior do Conselho de Administração, foi sugerido pelo conselheiro
Alex Del Giglio a contração de uma empresa de auditoria independente para
acompanhamento das demonstrações contábeis e recomendações das
melhores práticas à Companhia. Informou-se que a demanda está em fase
orçamentária pela Diretoria Administrativa e Financeira da CADA. Ficam
arquivados na sede da Companhia os documentos que respaldaram as
deliberações tomadas pelos membros do Conselho de Administração ou que
estejam relacionados às informações prestadas durante a reunião. Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada
por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada foi
assinada por todos os Conselheiros presentes. Manaus, 01 de abril de 2021.
Acram Salameh Isper Jr, Presidente da Mesa, Mércia Nogueira Monteiro
Alves, Secretária, Alex Del Giglio, Antônio Aluízio Brasil Barbosa Ferreira,
Adriano Mendonça Ponte, Divaldo Martins da Costa, Edilene de Souza
Godinho Teixeira.
ACRAM SALAMEH ISPER JR
Presidente da Mesa
MÉRCIA NOGUEIRA MONTEIRO ALVES
Secretária
<#E.G.B#44894#25#46126/>
Protocolo 44894
2101-7500
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO