DOEAM 03/05/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PUBLICAÇÕES DIVERSAS  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, segunda-feira, 03 de maio de 2021
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EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15/04/2021, devidamente registrada na JUCEA sob o nº 1110230 em 30/04/2021. LOCAL, DIA E HORA: Na sede da companhia 
na Avenida Coronel Teixeira, nº 6225, Ponta Negra, na cidade de Manaus/AM, CEP 69.037-000, às 14:00 horas. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, nos termos do disposto no § 
4º do art. 124 da Lei 6.404/76, face à presença dos representantes da totalidade do capital social. MESA:Pauderley Tomaz Avelino – Presidente, e Claudia Tereza Araujo Avelino – Secretária. ORDEM 
DO DIA: (i) aprovar a realização, pela Companhia, da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, a 
ser convolada na espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional, para colocação privada (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), para distribuição pública com esforços restritos de 
colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta” e “Instrução CVM 476”, respectivamente), bem como os 
termos e condições da Emissão, da Oferta e a celebração dos documentos relacionados à Emissão e à Oferta; (ii) autorizar a diretoria da Companhia, ou seus procuradores, conforme o caso, a praticar 
todos os atos necessários para a consecução da Emissão e da Oferta; e (iii) ratificar os atos já praticados pela diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, conforme o caso, para a consecução da 
Emissão e da Oferta. DELIBERAÇÕES: Sem quaisquer ressalvas ou restrições foi aprovada a realização, pela Companhia, da Emissão e da Oferta, de acordo com os seguintes termos e condições, a 
serem detalhados e regulados por meio da celebração do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie 
quirografária, Com Garantia Fidejussória, a Ser Convolada na Espécie Com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, Para Colocação Privada da Construtora Capital S.A.” (“Escritura de Emissão”), 
a ser celebrada entre a Companhia, a True Securitizadora S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 12.130.744/000100 (“Debenturista”). Também autorizado de forma unânime a representação da sociedade pela 
Diretoria da Companhia ou seus procuradores, perante qualquer entidade, todos os atos necessários para a consecução da Oferta e da Emissão, incluindo, mas não se limitando a, (i) celebração de 
todos os documentos relacionados à Oferta e à Emissão e para constituição das Garantias e seus eventuais aditamentos; (ii) negociação de todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à 
Oferta e à Emissão, inclusive as hipóteses de vencimento antecipado a serem incluídas na Escritura de Emissão; (iii) contratação de prestadores de serviços no âmbito da Emissão, conforme necessário, 
fixando-lhes os respectivos honorários; e (iv) publicação e o registro de documentos da Oferta e da Emissão perante os órgãos competentes. São ratificados todos os atos já praticados anteriormente 
à realização desta assembleia pela diretoria e demais representantes legais da Companhia para a consecução da Oferta. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente ofereceu a palavra 
a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da Ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
Protocolo 43023
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO