DOEAM 22/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
PUBLICAÇÕES DIVERSAS | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, quinta-feira, 22 de abril de 2021
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Empresas Privadas
<#E.G.B#40436#2#41608>
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA ANUAL DOS SÓCIOS
O Diretor Presidente da Sociedade Pediátrica de Assistência Neonatal do
Amazonas S/S Ltda. - COOPANEO-AM, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ n.º. 04.238.047.0001/49, no uso de suas atribuições, torna
pública a CONVOCAÇÃO dos senhores sócios, em número de 111 (cento
e onze), nesta data para se reunirem em ASSEMBLEIA ANUAL DOS
SÓCIOS, a ser realizada no dia 27 de Abril de 2021, na sede da Coopaneo,
localizada na Rua Constelação Cruzeiro do Sul, 134 Ed. Morada Offices sala
202 - Conj. Morada do Sol - Aleixo, em 1ª CONVOCAÇÃO às 17h00min,
em 2ª CONVOCAÇÃO às 18h00min, e, em 3ª e última CONVOCAÇÃO às
19h00min, com a presença de 10 (dez) sócios que, em conjunto, representem
a titularidade de qualquer percentual do capital social, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:
1. Prestação de contas da Diretoria, acompanhado de parecer do
Conselho Fiscal, compreendendo:
1.1 Relatório de Gestão / 2020
1.2 Balanço Patrimonial / 2020
1.3 Demonstrativo do Lucro Líquido / 2020;
2. Destinação do Lucro Líquido ou Prejuízo do Exercício;
3. Estabelecer e fixar a remuneração dos membros da Diretoria Ad-
ministrativa da Sociedade;
4. Estabelecer e fixar o valor da cédula de presença dos Conselhos
de Administração, Fiscal, Comissão de Ética Disciplinar e Conselho
Científico;
5. Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Administrativo
para o biênio 2021/2023 e do Conselho Fiscal, Anuênio 2021
Manaus, 06 de abril de 2021.
FRANCISCO RAFAEL DOS SANTOS JÚNIOR
Diretor Presidente
<#E.G.B#40436#2#41608/>
Protocolo 40436
<#E.G.B#41175#2#42349>
MANAUS HOTÉIS E TURISMO S/A
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 22.778.617/0001-75.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Os acionistas da empresa MANAUS HOTÉIS E TURISMO S/A, em
recuperação judicial, ficam convocados a comparecerem na sede social da
empresa, situada na Estrada da Ponta Negra, Km 17, Ponta Negra, Manaus,
Estado do Amazonas, no dia 26.04.2021 às 09:00 horas, para reunirem-se
em Assembleia Geral Ordinária, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação das contas e demonstrações
financeiras do exercício social findo em 31.12.2020. 2) Eleição do Conselho
de Administração e Remuneração dos Administradores. 3) Outros assuntos
de interesse social. Manaus, 14 de abril de 2021. Henry Maksoud Neto -
Presidente do Conselho de Administração.
<#E.G.B#41175#2#42349/>
Protocolo 41175
<#E.G.B#41327#2#42497>
BEMOL S.A
CNPJ/MF nº 04.565.289/0001-47
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da Bemol S.A. (“Companhia”),
com sede em Manaus, Amazonas, na Praça Adalberto Vale, 32 - Centro
- CEP 69005-290, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 04.565.289/0001-47,
a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser
realizada às 08h00 no dia 24 de abril de 2021, exclusivamente de forma
digital, por videoconferência cujas instruções para participação serão
enviadas por e-mail aos acionistas e disponibilizadas no portal app.rodagc.
net, nos termos do artigo 9º do Estatuto Social, para deliberar a respeito da
seguinte ordem do dia:
(A) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Apreciação das contas dos ad-
ministradores e demonstrações financeiras, referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do parecer da auditoria
independente; (ii) Deliberação para destinação dos resultados da Companhia
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (iii) Eleição
dos membros do Conselho de Administração para o biênio de 2021 a 2023;
(iv) Fixação da remuneração global dos membros do Conselho de Adminis-
tração e da Diretoria Executiva para o exercício social de 2021.
(A) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Alteração do Estatuto
Social em relação ao detalhamento dos objetivos sociais da Companhia,
sem alteração da atividade principal, e dos compromissos da administra-
ção da Companhia; (ii) Deliberação sobre o aumento do capital social da
Companhia, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social;
(iii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia; (iv) Deliberação sobre
proposta da Administração para ratificação do provisionamento de juros
sobre capital próprio dos exercícios de 2019 e 2020; (v) Apreciação de
autorização para provisionamento de juros sobre capital próprio pela Admi-
nistração; (vi) O que houver.
Manaus, 16 de abril de 2021.
BENJAMIM SAUL BENCHIMOL
Presidente do Conselho de Administração
<#E.G.B#41327#2#42497/>
Protocolo 41327
<#E.G.B#41598#2#42766>
WTC MANAUS S.A.
CNPJ/MF 00.306.400/0001-20
Companhia Fechada
Capital Autorizado - R$ 210.000.000,00
Capital Subscrito - R$ 37.217.393,00
Capital Integralizado - R$ 37.217.393,00
Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam os Senhores Acionistas convocados para a Assembléia Geral
Ordinária a ser realizada às 16:00 horas do dia 30 de abril de 2021, à Avenida
Darcy Vargas, 1002, bairro da Chapada, na cidade de Manaus, Estado do
Amazonas a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as
contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020. 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício. 3. Fixar a
remuneração global e mensal dos administradores para o corrente exercício.
4. Substituir um membro do Conselho de Administração. Manaus (AM), 19
de abril de 2021. BRUNO DE MELLO BOMENY - Membro do Conselho de
Administração.
<#E.G.B#41598#2#42766/>
Protocolo 41598
USE MÁSCARA!
USE MÁSCARA!
Eu te protejo,
você me protege.
Juntos protegemos a todos!
nas ruas
no comércio
no transporte
nas filas
EM TODOS OS LUGARES
3
3
USE
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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