DOEAM 23/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PUBLICAÇÕES DIVERSAS
Manaus, sexta-feira, 23 de abril de 2021 3
Protocolo 42195
GERA AMAZONAS – GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S.A. - CNPJ/ME nº 07.469.933/0001-71 - NIRE 13.3.0000614-5 - ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REALI-
ZADA EM 12 DE ABRIL DE 2021 - 1. DATA, HORA E LOCAL: Em 12 de abril de 2021, às 10:00, na sede social da Gera Amazonas - Geradora de Energia do Amazonas S.A. (“Companhia”), na cidade de 
Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Comendador Gutemberg Barbosa, nº 2, bairro Ponta Negra, CEP 69037-004. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença 
de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, de acordo com o Artigo 16, parágrafo segundo, do Estatuto Social. Estava presente, ainda, à reunião, o Diretor Álcio Adler Silva Be-
zerra. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os membros do Conselho de Administração da Companhia nomearam os Srs. Rodrigo Santos Coutinho Alves e Álcio Adler Silva Bezerra para integrarem a mesa, na 
qualidade de Presidente e Secretário, respectivamente. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da declaração de dividendos intermediários e da destinação e pagamento de juros sobre o capital próprio da 
Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: 5.1. Nos termos dos Artigos 18, inciso xxx e xxxi, e 28, Parágrafo Primeiro e Segundo, do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, declarar o pagamento de dividendos intermediários, no montante de R$ 7.891.170,01 (sete milhões, oitocentos e noventa e um mil, cento e setenta reais 
e um centavo), bem como a destinação e pagamento de juros sobre o capital próprio da Companhia, no montante de R$ 671.187,25 (seiscentos e setenta e um mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e 
cinco centavos), ambos apurados no balanço patrimonial da Companhia datado de 31 de março de 2021, levantado especificamente para esse fim. 5.2. Os montantes acima mencionados deverão ser 
pagos à única acionista da Companhia, observadas as disposições previstas no Estatuto Social e de acordo com as disposições da Escritura Particular da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, 
não Conversíveis em Ações, em Sérica Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos da Companhia, datada de 10 de novembro de 2020. 5.3. Os dividendos 
intermediários e os juros sobre o capital próprio acima deliberados serão pagos à acionista de acordo com a disponibilidade de caixa da Companhia, ficando a Diretoria, desde já, autorizada a realizar os 
respectivos pagamentos. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata na forma de sumário que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada 
por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes à reunião. Conselheiros Presentes: Thiago Laurindo Horta Ferreira, Rodrigo Santos Coutinho Alves e Igor Vitalino Mendon-
ça. Mesa: Rodrigo Santos Coutinho Alves - Presidente. Álcio Adler Silva Bezerra - Secretário. Junta Comercial do Estado do Amazonas - Certifico registro sob o nº 1108595 em 23/04/2021 da Empresa 
GERA AMAZONAS - GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S/A, CNPJ 07469933000171 e protocolo 210201614 - 22/04/2021. Autenticação: 5C7FFC62F26AC34DE052CA2AE5D6674CAFE4885. 
Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/020.161-4 e o código de segurança emnA Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO