DOEAM 02/10/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

Manaus, sexta-feira, 02 de outubro de 2020 | Publicações Diversas | Pág 2
Diário Oficial do Estado do Amazonas
ção da Companhia nomearam os Srs. Nelson Magalhães Graça e Rodrigo
Santos Coutinho Alves para integrarem a mesa, na qualidade de Presidente
e Secretário, respectivamente. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a
contratação, pela Companhia, de Cédula de Crédito Bancário (“CCB”)
junto ao Banco Itaú. 5. DELIBERAÇÕES: Os conselheiros deliberaram, por
unanimidade de votos, nos termos do artigo 18, item xi, do Estatuto Social da
Companhia, autorizar a emissão de CCB junto ao Banco Itaú, no valor de R$
90.000.00,00 (noventa milhões de reais), ao custo de CDI + 3,25% a.a, sem
outorga de garantias, pelo prazo de 90 dias, tendo como única finalidade
o pagamento integral e imediato da dívida mantida pela Companhia junto
ao Banco da Amazônia S.A. (“BASA”) e ao Fundo de Desenvolvimento da
Amazônia - FDA (“SUDAM”). Os conselheiros autorizam, desde já, a Diretoria
da Companhia a, em nome desta, assinar todos os documentos necessários
para a formalização do quanto ora deliberado. 6. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata na
forma de sumário que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por
todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes
à reunião. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro das
Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Mesa:
Nelson Magalhães Graça - Presidente; Rodrigo Santos Coutinho Alves -
Secretário.
Junta Comercial do Estado do Amazonas - Certifico registro sob o nº
1073758 em 01/10/2020 da Empresa GERA AMAZONAS - GERADORA
DE ENERGIA DO AMAZONAS S/A, Nire - 13300006145 e protocolo
200433342 - 29/09/2020. Autenticação: 5A65E682552256B1168FA93EC-
FBCF4D45891A6D. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe
nº do protocolo 20/043.334-2 e o código de segurança PZmj Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por LYCIA FABÍOLA
SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIO-GERAL.
<#E.G.B#22987#2#23911/>
Protocolo 22987
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO