DOEAM 16/06/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, terça-feira, 16 de junho de 2020 | Publicações Diversas | Pág 2
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Cardoso Soares.Publicação Especial: Eudalia Rodrigues da Costa da Silva 
- 2ª via com alteração de nome, conforme Certidão de Casamento.                             
Manaus, 16 de junho de 2020.
JOSÉ MAURÍCIO COSTA DE ARAÚJO
Diretor
<#E.G.B#11863#2#12569/>
Protocolo 11863
<#E.G.B#11908#2#12614>
WEG AMAZÔNIA S.A. - CNPJ sob nº 06.303.603/0001-49 - ATA DA 
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 93 - Em 01 de abril de 
2020, reuniram-se por teleconferência os membros do Conselho de Adminis-
tração, por convocação do presidente, Sr. Décio da Silva, e após deliberarem, 
decidiram unanimemente: 1. Certificar a renúncia do Diretor, Sr. MILTON 
OSCAR CASTELLA (CPF 293.685.109-20), com efeitos a partir desta data, 
para todos os fins, conforme a respectiva Carta de Renúncia endereçada à 
Companhia. 2. Com base no disposto na alínea “e” do artigo 20 do Estatuto 
Social, eleger como Diretores, para um mandato de 2 (dois) anos a contar 
desta data: DIRETOR PRESIDENTE EXECUTIVO: ALFREDO ANGELO 
MORETTI; DIRETOR VICE-PRESIDENTE: JÚLIO CÉSAR RAMIRES; 
DIRETORES: CLÉCIO FABIO ZUCCO, FERNANDO CARDOSO GARCIA, 
HILTON JOSÉ DA VEIGA FARIA, PAULO GERALDO POLEZI, RODRIGO 
FUMO FERNANDES, WILSON JOSÉ WATZKO. Manaus - AM, 01 de abril 
de 2020. Assinaturas: Décio da Silva. Presidente do Conselho de Adminis-
tração. Sérgio Luiz Silva Schwartz. Vice-Presidente. Martin Werninghaus. 
Membro. Registrado na JUCEA em 12/05/2020 sob nº 1047898.
<#E.G.B#11908#2#12614/>
Protocolo 11908
<#E.G.B#11443#2#12144>
ICEA - INSTITUTO DE CIRURGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do ICEA - Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas S/S 
- CNPJ nº 63.689.681/0001-67, no uso de suas atribuições Contratuais 
(Cláusula 26ª), convoca os senhores sócios para, em ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 30 (trinta) de junho de 2020, em sua sede 
situada à Quadra “G”, nº 36 - Conj. Manauense - Bairro N. S. das Graças, às 
18:00, 19:00 e 19:30 horas, em 1º, 2º e 3º convocações, deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia:
1.Prestação de contas da Diretoria relativa ao exercício social do ano de 
2019, compreendendo:
a) Relatório da Gestão;
b) Balanço Geral;
c) Demonstração do resultado do exercício;
d) Parecer do conselho Fiscal referente ao exercício de 2019;
e) Destinação de lucros e prejuízos;
2.Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2020/21;
3.Pró-labore da diretoria, Câmara de Conselheiros e Conselho Fiscal;
Considerando o disposto na Cláusula Terceira, §1º e §2º do Acordo de 
Quotistas firmado entre as sociedades ICEA e ICEAM, o presente Edital 
também convoca os sócios do ICEAM - INSTITUTO DE CIRURGIÕES 
DO AMAZONAS S/S, localizado à Rua dos Rubis, 36 - Sala 1, Conjunto 
Manauense, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 69.053-750, para 
participação e deliberação da Ordem do Dia em Assembleia.
LANA MÁRCIA ESTEVES RODRIGUES
Presidente
<#E.G.B#11443#2#12144/>
Protocolo 11443
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO