DOEAM 16/07/2019 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, terça-feira, 16 de julho  de 2019  |  Publicações Diversas  |  Pág. 
Diário Oficial do Estado do Amazonas
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VIDEOLAR-INNOVA S/A
CNPJ nº 04.229.761/0001-70 - NIRE 13 3 0001032-1
EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA
DE 28/05/2019
Em 28/05/2019, às 10h, em sua sede social. Convocação e Presença: 
dispensada, presente a totalidade do capital social. Mesa: Sr. Lirio Albino 
Parisotto – Presidente, Sra. Daniele Amaro Medeiros da Fonseca, 
Deliberações: aprovaram: (i) A alteração da “Cláusula 11.1 - Eleição dos 
Diretores” do Estatuto Social, para inclusão de um Diretor Vice-Presidente, 
passando a viger com a seguinte redação: “11.1. Eleição dos Diretores. Os 
Diretores serão eleitos pela Assembleia ou pelo Conselho de Administração, 
sendo um escolhido como Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente, um 
Diretor de Operações e de Recursos Humanos, um Diretor Jurídico e de 
Compliance, um Diretor Comercial, um Diretor Industrial e um Diretor 
Residente em Manaus.” (ii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia 
para contemplar as alterações realizadas após a última consolidação 
realizada em 07/01/2019. Manaus (AM), 28 de maio de 2019. Lirio Albino 
Parisotto - Presidente da Mesa. Daniele Amaro Medeiros da Fonseca - 
Secretária. Junta Comercial do Estado do Amazonas - Certifico o registro 
sob o nº 998499 em 18/06/2019 e protocolo 190329939 - 12/06/2019. Alberto 
Pacheco da Silva Ladeira - Secretário Geral.
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