DOE 21/01/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

CIALNE PARTICIPAÇÕES S/A - C.N.P.J: 08.748.833/0001-47 - NIRE: 233 000 26861 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade
“Cialne Participações S/A”, lavrada em forma de sumário conforme facultado pelo parágrafo primeiro do art. 130 da Lei 6.404/76. Data, Horário e
Local da Assembleia: Realizada aos dezenove (19) dias de dezembro do ano de dois mil e dezoito de (2018) às 10:00 horas, na sede social da Companhia, à
Av. Presidente Costa Silva, 2067, Sala 04, em Fortaleza/CE. Presença e Convocação: Acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia,
com e sem direito a voto, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do art.124 §4° da Lei n° 6.404, de 15/12/1976, conforme assinaturas
no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Sr. Francisco de Araújo Carneiro, Secretária “Ad hoc”: Maria Vera Magalhães Viana. Ordem do
Dia: Antecipação do final do mandato da Diretoria, para eleição de novo mandato pelo prazo de três anos a se vencer por ocasião da AGO que aprovar as
demonstrações financeiras do exercício de 31/12/2021. Deliberações: a) Em questão de ordem: Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário,
omitidas as assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 da Lei Nº 6.404/76. b) Instalada a Assembleia, após discussão das matérias, os
Acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, deixando de votar os acionistas legalmente impedidos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: Com
o objetivo de antecipar o final do mandato para um novo período, os Diretores renunciam aos respectivos cargos, sendo re-eleitos para um novo mandato
pelo prazo de (03) três anos a se vencer por ocasião da AGO que aprovar as demonstrações financeiras do exercício de 31/12/2021. Assim, foi aprovada por
unanimidade a re-eleição da diretoria executiva da sociedade para o triênio 2019/2021 nas pessoas de: Diretor Presidente - Francisco de Araújo Carneiro,
brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, anterior a Lei 6.515/77, industrial, portador da cédula de identidade Nº 890600202867-0
SSP/CE e do CPF 000.331.703-04, residente e domiciliado à Av. Beira Mar, 3500, Aptº 1500, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.165-121; Diretora Vice
Presidente - Aurora Naurício Mendes Carneiro, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, anterior a Lei 6.515/77, industrial, portadora
da identidade Nº 97.507/SSP-CE e do CPF 382.453.023-68, residente e domiciliada à Av. Beira Mar, 3500, Aptº 1500, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.165-
121. Os membros da Diretoria ora re-eleitos, foram desde logo empossados e declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos por lei especial, de
exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; Após a re-eleição supra, foi aprovada os
valores a título de pro-labore, ou seja: Diretor Presidente - R$500,00; Diretora Vice Presidente - R$500,00. Dissidências: Não houve dissidências, protestos,
propostas ou declaração de votos de acionistas. Parecer do Conselho Fiscal: Não há Conselho Fiscal permanente e nem foi instalado no presente exercício.
Assinaturas: Francisco de Araújo Carneiro - (representante legal das empresas F.A.C. Participações Ltda e A.N.M.C. Participações Ltda), Aurora Naurício
Mendes Carneiro, Francisco de Araújo Carneiro Neto, Babriela Carneiro Bastos, Gerardo Gusmão Bastos Neto, Daniela Carneiro Bastos, Rafael Carneiro
da Silveira, Ludmila Carneiro da Silveira e Maria Vera Magalhães Viana - Secretária “Ad hoc”. Confere com o original lavrado em livro próprio. MARIA
VERA MAGALHÃES VIANA - Secretária Ad hoc. JUCEC - Certifico registro sob o n° 5213431 em 27/12/2018. Protocolo 181700905 - 26/12/2018.
Autenticação: 80E3E5E1AA5F36E56C82FA2359C55DCF8A25B52. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária Geral.
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CIALNE PARTICIPAÇÕES S/A - C.N.P.J: 08.748.833/0001-47 - NIRE: 233 000 26861 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28
de novembro de 2018, lavrada em forma de sumário conforme facultado pelo parágrafo primeiro do art.130 da Lei 6.404/76. 01 - Data, horário
e local da Assembleia: Realizada aos (28) vinte e oito dias do mês de novembro de 2018 às 15:00 horas, na sede social da Companhia, à Av. Presidente
Costa Silva, 2067, Sala 04, em Fortaleza/CE. 02 - Presença e Convocação: Acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, com e
sem direito a voto, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do art.124 §4° da Lei n° 6.404, de 15/12/1976, conforme assinaturas no Livro
de Presença de Acionistas. 03 - Mesa: Presidente: Sr. Francisco de Araújo Carneiro, Secretária “Ad hoc”: Maria Vera Magalhães Viana. 04 - Ordem do
Dia: 4.1 - Assembleia Geral Extraordinária - 4.1.1 - Autorizar a Diretoria e Procuradores desta, a conceder garantia de aval e/ou fiança e/ou Hipoteca, e/
ou alienação fiduciária, em operação a ser celebrada entre a Cialne Indústria de Alimentos S.A. e Banco do Nordeste do Brasil S/A - BNB, no valor de até
R$ 2.261.000,00, com prazo total 18 meses sendo: a) R$ 1.808.800,00 (Hum milhão e oitocentos e oito mil e oitocentos reais): Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste (FNE); e b) R$ 452.200,00 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil e duzentos reais): o mercado nacional, captados pelo Banco nas
suas operações normais de captação, doravante designados Recursos Internos do Banco (RECIN) estando esta Companhia de acordo com todos os termos e
condições a serem formalizados para a operação. 4.1.2 - Autorizar que os Diretores e Procuradores da Companhia possam firmar todo e qualquer instrumento
decorrente da operação de abertura de crédito. 05 - Deliberações: Iniciados os trabalhos, os sócios analisaram atentamente os documentos e conforme artigo
19 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: (i) Autorizar a Diretoria e Procuradores desta a conceder garantia de aval e/ou fiança e/ou Hipoteca, e/
ou alienação fiduciária, em operação a ser celebrada entre a Cialne Indústria de Alimentos S.A. e Banco do Nordeste do Brasil S/A - BNB, no valor de até
R$ 2.261.000,00, com prazo total de 18 meses sendo: a) R$ 1.808.800,00 (Hum milhão e oitocentos e oito mil e oitocentos reais): Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste (FNE); e b) R$ 452.200,00 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil e duzentos reais): o mercado nacional, captados pelo Banco
nas suas operações normais de captação, doravante designados Recursos Internos do Banco (RECIN) estando esta Companhia de acordo com todos os
termos e condições a serem formalizados para a operação; e (ii) Concederam ainda, autorização para que os Diretores e Procuradores da Companhia possam
firmar todo e qualquer instrumento decorrente da operação de abertura de crédito aqui autorizada, incluindo seus anexos e quaisquer aditamentos aos
mesmos e demais documentos relativos. 06 - Dissidências: Não houve dissidências, protestos, propostas ou declarações de votos de acionistas. 07 - Parecer
do Conselho Fiscal: Não há Conselho Fiscal permanente e nem foi instalado no presente exercício. 08 - Assinaturas: Francisco de Araújo Carneiro,
Aurora Naurício Mendes Carneiro e Maria Vera Magalhães Viana - Secretária “Ad-hoc”. Confere com o original lavrado em livro próprio. MARIA
VERA MAGALHÃES VIANA - Secretária Ad hoc. JUCEC - Certifico registro sob o n° 5208514 em 07/12/2018. Protocolo 181699087 - 05/12/2018.
Autenticação: 56F1454442BAB1E4C88B80AEB4D9D3B7BEA14BC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária Geral.
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HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A. CNPJ/MF nº 05.197.443/0001-38 - NIRE 23300039271 - ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2018 - DATA, LOCAL E HORA: Em 09 de agosto de 2018, às 11:00 horas, na sede
social da Hapvida Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Heráclito Graça, nº
406, Centro, CEP 60140-060. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, na forma do Estatuto Social
da Companhia, sendo registrada a presença da totalidade de seus membros, exceto da conselheira Ana Christina Fontoura Koren de Lima, que justificou
previamente a sua ausência. MESA: Presidente: Sr. Candido Pinheiro Koren de Lima; Secretário: Sr. Gustavo Chaves Barros de Oliveira. ORDEM
DO DIA: Deliberar sobre (I) a atualização do Código de Ética da Companhia e (II) as Demonstrações Financeiras relativas ao segundo trimestre de 2018.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração, foram tomadas as
seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas: (I) Aprovada a atualização do Código de Ética da Companhia em virtude da contratação de recepção
independente para o canal de denúncias. (II) Manifestação favorável às demonstrações financeiras relativas ao período findo em 30 de junho de 2018, com
revisão da KPMG Auditores Independentes S/S, assim como sua respectiva publicação. As referidas demonstrações financeiras foram arquivadas na sede
da Companhia e serão divulgadas no prazo legal, nos termos da alínea “k” do artigo 13, do Estatuto Social da Companhia. Encerramento: Foi lavrada a
presente ata, que depois de lida e aprovada na forma do Estatuto Social, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Conselheiros presentes: Candido Pinheiro
Koren de Lima, Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, Candido Pinheiro Koren de Lima Junior, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Wilson Carnevalli Filho
e Carlos Massaru Takahashi. Conselheira ausente: Ana Christina Fontoura Koren de Lima. A presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio. Fortaleza/
CE, 09 de agosto de 2018. MESA: Candido Pinheiro Koren de Lima - Presidente, Gustavo Chaves Barros de Oliveira - Secretário. Ata arquivada na
JUCEC sob nº 5214205 por despacho da Dra. Lenira Cardoso de A Seraine em 28/12/2018.
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HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A. CNPJ/MF nº 05.197.443/0001-38 - NIRE 23300039271 - ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2018. DATA, LOCAL E HORA: Em 13 de novembro de 2018, às 11:00 horas, na
sede social da Hapvida Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Heráclito Graça,
nº 406, Centro, CEP 60140-060. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, na forma do Estatuto Social
da Companhia, sendo registrada a presença da totalidade de seus membros, exceto da conselheira Ana Christina Fontoura Koren de Lima, que justificou
previamente a sua ausência. MESA: Presidente: Sr. Candido Pinheiro Koren de Lima; Secretário: Sr. Gustavo Chaves Barros de Oliveira. ORDEM DO
DIA: Deliberar sobre (I) as Demonstrações Financeiras relativas ao terceiro trimestre de 2018. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:
Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas: (I) Aprovada
manifestação favorável às Demonstrações Financeiras relativas ao terceiro trimestre de 2018, com revisão da KPMG Auditores Independentes S/S, as
quais foram arquivadas na sede da Companhia e serão divulgadas no prazo legal, nos termos da alínea “k” do artigo 13, do Estatuto Social da Companhia.
Encerramento: Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada na forma do Estatuto Social, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Conselheiros
presentes: Candido Pinheiro Koren de Lima, Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, Candido Pinheiro Koren de Lima Junior, Geraldo Luciano Mattos
Júnior, Wilson Carnevalli Filho e Carlos Massaru Takahashi. Conselheira ausente: Ana Christina Fontoura Koren de Lima. A presente é cópia fiel de ata
lavrada em livro próprio. Fortaleza/CE, 13 de novembro de 2018. MESA: Candido Pinheiro Koren de Lima - Presidente. Gustavo Chaves Barros de
Oliveira - Secretário. Ata arquivada na JUCEC sob nº 5214203 por despacho da Dra. Lenira Cardoso de A Seraine em 28/12/2018.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº015 | FORTALEZA, 21 DE JANEIRO DE 2019