DOE 21/01/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

VICUNHA TÊXTIL S.A.
Companhia Fechada
NIRE 23.3.0001229.1 – CNPJ nº 07.332.190/0001-93
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2019.
DATA, HORA E LOCAL: Em 07 de janeiro de 2019, às 10h00min (dez
horas), na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann
nº. 278, bairro Pinheiros, CEP 05413-010, conforme faculta o artigo
22, §3º, do Estatuto Social da Vicunha Têxtil S.A. (“Companhia”),
em virtude da matéria a ser tratada e por se encontrarem ali todos os
conselheiros presentes. PRESENÇAS: Presentes os membros do Conselho
de Administração, Sr(a)s. ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ,
ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, RICARDO ANTONIO WEISS,
RICARDO KNOEPFELMACHER e VICENTE DONINI. Ausente o Sr.
RICARDO STEINBRUCH. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. VICENTE
DONINI e Sra. ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, que atuaram
na qualidade de Presidente e Secretária dos trabalhos, respectivamente.
ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da renúncia e eleição de diretores
da Companhia. DELIBERAÇÕES: Colocada em votação a matéria
prevista na ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade de votos dos
membros presentes, as seguintes deliberações: 1) Ratificar a renúncia do Sr.
RICARDO STEINBRUCH, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia,
em conformidade com a deliberação aprovada em reunião do Conselho de
Administração realizada em 19 de dezembro de 2018, cuja ata foi registrada
na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o número 5213466,
em sessão de 27/12/2018. 2) Em razão da vacância do cargo de Diretor
Presidente, foi aprovada a indicação do Diretor Executivo Financeiro,
Sr. JOSÉ MAURÍCIO D’ISEP COSTA, brasileiro, casado, contador,
portador da carteira de identidade RG nº 669.745 – SSP/ES, e do CPF/MF
nº 915.613.707-97, residente e domiciliado na Capital do Estado de São
Paulo, na Rua André Dreyfus, 180 – Casa 1 – bairro Sumaré, CEP 01252-
010, com endereço profissional na Rua Henrique Schaumann nº. 278, bairro
Pinheiros, CEP 05413-010, Capital do Estado de São Paulo, para ocupar
o cargo de DIRETOR PRESIDENTE da Companhia, a partir desta data,
pelo prazo que restar do atual mandato da diretoria, que se estenderá até a
realização da assembleia geral ordinária de 2019, o qual será investido em
seu novo cargo e funções, mediante assinatura de termo de posse anexo à
presente ata, e que também será lavrado no livro de “Atas das Reuniões de
Diretoria”, declarando, neste ato, sob as penas da lei, que não está impedido
por lei especial, nem condenado ou sob efeitos de condenação, por nenhum
dos crimes impeditivos do exercício de administração de empresas ou de
atividades mercantis. 3) Consignar que o novo DIRETOR PRESIDENTE,
Sr. JOSÉ MAURÍCIO D’ISEP COSTA, irá acumular as funções da Diretoria
Executiva Financeira, até a eleição, posse e investidura do seu titular. 4)
Aprovar, observado o art. 24 do estatuto social da Companhia, a proposta da
administração de alteração do cargo da Diretora Executiva Comercial, Sra.
ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, brasileira naturalizada, casada sob
o regime da comunhão universal, administradora de empresas, portadora da
Cédula de Identidade RG nº 2.940.954-8, emitida pela SSP/SP, inscrita no
CPF/MF sob o nº 021.367.598-68, residente e domiciliada na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua São José, nº 860, Santo Amaro, CEP
04739-001, que, a partir desta data, passa a ocupar o cargo de Diretora “sem
designação específica”, pelo prazo que restar do atual mandato da diretoria,
que se estenderá até a realização da assembleia geral ordinária de 2019, a
qual será investida em seu novo cargo e funções, mediante assinatura de
termo de posse anexo à presente ata, e que também será lavrado no livro
de “Atas das Reuniões de Diretoria”, declarando, neste ato, sob as penas
da lei, que não está impedida por lei especial, nem condenada ou sob
efeitos de condenação, por nenhum dos crimes impeditivos do exercício
de administração de empresas ou de atividades mercantis. 5) Tendo
em vista a mudança de cargo da diretora executiva Sra. ANNA MARIA
MARZORATI KUNTZ, antes qualificada, que passou a ocupar o cargo de
Diretora “sem designação específica”, em conformidade com a deliberação
4) acima, ora aprovada, eleger, observado o art. 24 do estatuto social,
mais um diretor executivo da companhia, para ocupar o cargo que ficou
vago, de Diretor Executivo Comercial, sendo nomeado o Sr. GERMAN
ALEJANDRO SILVA, argentino, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade RNE nº V341473T, inscrito no CPF/MF sob o nº 228.609.948-
07, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua
Frederico Guarinon, nº 125, Apartamento 41H, Vila Andrade, Morumbi,
CEP 05713-460, com endereço profissional na Rua Henrique Schaumann,
nº 270/278, bairro Pinheiros, CEP 05413-010, Capital do Estado de São
Paulo, o qual será investido em seu cargo e funções, a partir desta data,
pelo prazo que restar do atual mandato da diretoria que se estenderá até a
realização da assembleia geral ordinária de 2019, mediante assinatura de
termo de posse anexo à presente ata, e que também será lavrado no livro
de “Atas das Reuniões de Diretoria”, declarando, neste ato, sob as penas
da lei, que não está impedido por lei especial, nem condenado ou sob
efeitos de condenação, por nenhum dos crimes impeditivos do exercício
de administração de empresas ou de atividades mercantis. 6) Registrar
e ratificar a nova composição da Diretoria que, a partir desta data, fica
integrada pelos seguintes membros: (i) como Diretor Presidente, o Sr.
JOSÉ MAURÍCIO D’ISEP COSTA, que também acumulará as funções de
Diretor Executivo Financeiro; (ii) como Diretor Executivo Comercial, o Sr.
GERMAN ALEJANDRO SILVA; (iii) como Diretor Executivo Operações,
o Sr. MARCEL YOSHIMI IMAIZUMI; e (iv) como Diretora “sem
designação específica”, a Sra. ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ,
todos com mandato que se estenderá até a realização da assembleia
geral ordinária de 2019. 7) Autorizar os administradores da Companhia
a praticar todos os demais atos complementares a este, necessários à
efetivação das deliberações tomadas na presente reunião. PARECER
DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal em funcionamento.
ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar,
foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, que
lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, respeitando-
se o quórum de deliberações previsto no Estatuto Social da companhia.
VICENTE DONINI, Presidente da Mesa. ANNA MARIA MARZORATI
KUNTZ, Secretária da Mesa. ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ,
ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, RICARDO ANTONIO WEISS,
RICARDO KNOEPFELMACHER e VICENTE DONINI – Conselheiros
de Administração. Confere com a original lavrada no livro de Atas das
Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. São Paulo, 07 de
janeiro de 2019. ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ - Secretária da
Mesa. REGISTRO: Junta Comercial do Estado do Ceará – Registro sob o
nº 5219872 em 11/01/2019 e Protocolo nº 18/153.282-4 de 10/01/2019, por
Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
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VICUNHA TÊXTIL S.A.
Companhia Fechada
NIRE 23.3.0001229.1 – CNPJ nº 07.332.190/0001-93
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
DATA, HORA E LOCAL: Em 19 de dezembro de 2018, às 16h00min, na
Capital do Estado de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann nº. 278, bairro
Pinheiros, CEP 05413-010, conforme faculta o artigo 22, §3º, do Estatuto
Social da Vicunha Têxtil S.A. (“Companhia”), em virtude da matéria
a ser tratada e por se encontrarem ali todos os conselheiros presentes.
PRESENÇAS: Presentes todos membros do Conselho de Administração,
Sr(a)s.
RICARDO
STEINBRUCH,
ELISABETH
STEINBRUCH
SCHWARZ, ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, RICARDO
ANTONIO WEISS, RICARDO KNOEPFELMACHER e VICENTE
DONINI. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. RICARDO STEINBRUCH e
Sra. ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ, que atuaram na qualidade
de Presidente e Secretária dos trabalhos, respectivamente. ORDEM DO
DIA: Deliberar sobre a renúncia do Diretor Presidente da Companhia
e nomeação do seu substituto interino. DELIBERAÇÕES: Colocada
em votação a matéria prevista na ordem do dia, foram aprovadas, por
unanimidade de votos dos membros presentes, as seguintes deliberações:
1. Tomar ciência, aceitar e homologar, para que surta efeitos a partir do
primeiro dia útil subsequente à presente reunião, a renúncia apresentada
por carta, pelo Diretor Presidente da Companhia, Sr. RICARDO
STEINBRUCH, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
carteira de identidade RG nº 4.576.689-7 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº 030.626.328-95, residente e domiciliado na Capital do Estado de
São Paulo, cuja cópia encontra-se arquivada na sede social, registrando-se
voto de louvor e de agradecimentos pelos relevantes serviços prestados à
Companhia. Adicionalmente, ratificam os Conselheiros todos e quaisquer
atos praticados até a presente data pelo Sr. RICARDO STEINBRUCH,
no exercício do cargo de Diretor Presidente da Companhia. 2. Em razão
da vacância do cargo de Diretor Presidente, em conformidade com a
deliberação 1 acima mencionada, foi aprovada a designação da Diretora
Executiva Comercial, Sra. Anna Maria Marzorati Kuntz, brasileira
naturalizada, casada sob o regime da comunhão universal, administradora
de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.940.954-8, emitida
pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 021.367.598-68, residente e
domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua São
José, nº 860, Santo Amaro, CEP 04739-001, com endereço profissional
na Rua Henrique Schaumann, nº 270/278, bairro Pinheiros, CEP 05413-
010, Capital do Estado de São Paulo, para, a partir do dia 20 de dezembro
de 2018 até o dia 07 de janeiro de 2019, cumular interinamente o cargo
de Diretor Presidente da Companhia, visando sua regular representação,
conforme previsto no Estatuto Social, em especial para a prática dos atos
contidos no § 2º do Artigo 27 (...) (“§ 2º – A prática dos atos previstos nos
itens “i”, “ii” e “iii” deste Art. 27, acima do valor de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais) e até o limite estipulado em cada um dos mencionados
itens, dependerá de autorização prévia e expressa do Diretor Presidente e
deverá ser formalizada, obrigatoriamente, mediante a assinatura do Diretor
Presidente em conjunto com qualquer outro diretor, ou, ainda, do Diretor
Presidente em conjunto com um Procurador com poderes para tanto). 3.
Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os demais atos
complementares a este, necessários à efetivação das deliberações tomadas na
presente reunião. PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho
Fiscal em funcionamento. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta
ata, na forma de sumário, que lida e achada conforme, foi assinada por
todos os presentes, respeitando-se o quórum de deliberações previsto no
Estatuto Social da companhia. RICARDO STEINBRUCH, Presidente
da Mesa. ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ, Secretária da Mesa.
RICARDO STEINBRUCH, ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ,
ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, RICARDO ANTONIO WEISS,
RICARDO KNOEPFELMACHER e VICENTE DONINI – Conselheiros
de Administração. Confere com a original lavrada no livro de Atas das
Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. São Paulo, 19 de
dezembro de 2018. ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ – Secretária
da Mesa. REGISTRO: Junta Comercial do Estado do Ceará – Registro sob o
nº 5213466 em 27/12/2018 e Protocolo nº 18/153.247-6 de 21/12/2018, por
Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº015 | FORTALEZA, 21 DE JANEIRO DE 2019