DOE 14/12/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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Três Corações Alimentos S.A. CNPJ/MF 63.310.411/0001-01 - NIRE 23300028902. Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29
de outubro de 2018. I. Ata da Assembleia Geral Extraordinária. II. Companhia: Três Corações Alimentos S.A. (“Companhia”). III. CNPJ/MF:
63.310.411/0001-01. IV. NIRE: 23300028902. V. Sede Social: Rua Santa Clara, 100, Parque Santa Clara, Município de Eusébio, CE, CEP 61760-000.
VI. Data, Hora e Local: Dia 29 de Outubro de 2018, às 11 horas, na sede social. VII. Convocação e Presença: Dispensada a convocação por se acharem
presentes os acionistas titulares do direito de propriedade sobre a totalidade de ações que compõe o capital social, ao amparo do disposto no §4º, do Art.
124, da Lei 6.404/76, comprovada pelas assinaturas apostas no livro Presença de Acionistas. VIII. Mesa: Pedro Alcântara Rego de Lima (Presidente) e
Vicente de Paula Rego de Lima (Secretário). IX. Ordem do Dia: (i) aprovar o pedido de renúncia do Sr. Alexandre Mafra Guimarães como membro efetivo
do Conselho de Administração da Companhia e; (ii) aprovar a eleição e nomeação do novo membro para o Conselho de Administração da Companhia.
X. Deliberações: Os Acionistas decidiram por unanimidade e sem ressalvas: (i) aprovar a renúncia do membro efetivo do Conselho de Administração
da Companhia, Sr. Alexandre Mafra Guimarães, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade nº 5.388.286 SSP/MG, CPF/
MF 681.592.776-87, domiciliado em São Paulo, na Av. Angélica, 2250, 12º andar, Consolação, CEP 01.228-200 e; (ii) aprovar a eleição e a nomeação da
Sra. Daniela Marie Mañas, americana, convivente em união estável, engenheira, portadora da cédula de identidade nº V5239266 DIREX/DPF, CPF/MF
223.026.128-42, domiciliada e residente em São Paulo/SP, na R. Escobar Ortiz, 320, Edifício Boemia, apto 21, Vila Nova Conceição, CEP 04.512-050 para
o cargo de Membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia pelo prazo remanescente do atual mandato. O Presidente do Conselho, em nome
de todos os Acionistas, agradeceu ao Sr. Alexandre Mafra Guimarães pelo período que ele serviu como Conselheiro e desejou-lhe todo sucesso em seus
próximos desafios. A Sra. Daniela Marie Mañas será investida em seu cargo mediante a assinatura do Termo de Posse, no Livro de Atas de Reuniões do
Conselho de Administração e permanecerá no exercício do mandato até a data da Assembleia de Acionistas que a reeleger ou substituí-la, mesmo no caso
que tal assembleia aconteça após o final do período para o qual ela foi presentemente eleita, de acordo com o Art. 150, §4º da Lei 6.404/76 e suas alterações
posteriores. A nova Conselheira eleita afirmou sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da companhia, por lei especial ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade, bem como declara estar ciente do disposto no caput e incisos I e II do § 3º
do Art. 147, da Lei 6.404/76 e suas alterações posteriores, e de que atende aos requisitos de reputação ilibada, e que não ocupa cargo em sociedade que possa
ser considerada concorrente da Companhia, bem como não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia. XI. Encerramento: Oferecida
a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão
foi a ata lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. (as.) MESA: Pedro Alcântara Rego de Lima (Presidente) e Vicente de Paula
Rego de Lima (Secretário). ACIONISTAS: Strauss Coffee B.V. e São Miguel Fundo de Investimento em Participações. Mesa: Pedro Alcântara Rego de
Lima - Presidente da Mesa, Vicente de Paula Rego de Lima – Secretário.
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ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ – PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO – A Comissão
de Licitação de Icó/CE comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 05.02/2018-TP,
cujo objeto é a Execução de serviços necessários á realização das obras de Reforma do Teatro Ribeira dos Icó, do Município de Icó - CE,
declarando: HABILITADAS as empresas: TOP SERVE SOLUÇÕES EM SERVIÇOS, inscrita no CNPJ: 26.780.313/0001-01; FREITAS DE
LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI, inscrita no CNPJ: 23.485.486/0001-09; PRIME TRANPORTES EVENTOS EIRELLI–EPP,
inscrita no CNPJ: 23.485.486/0001-09; MJM CONSTRUÇÕES E MOBILIARIA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 08.799.640/0001-15; A.I.L
CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 15.621.138/0001-85; ARAUJO & SOUSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME, inscrita
no CNPJ: 26.757.272/0001-24. A Comissão de licitação declara aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “a”. Icó -
CE, 13 de Dezembro de 2018. Claudio Ferreira dos Santos. Presidente da CPL.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aquiraz - Aviso de Adendo ao Edital de Licitação – Tomada de Preços N° 2018.11.29.002. A Presidente
da Comissão de Licitação do Município de Aquiraz torna público para conhecimento o Adendo ao Edital da Licitação acima com abertura do certame para o
dia 20/12/2018- às 09:00 hs, com objeto: prestação de serviços técnicos especializados de elaboração de estudos, planos e projetos integrados de engenharia,
urbanismo e consultoria de engenharia, arquitetura e urbanismo, assessoria técnica, diagnóstico de viabilidade, auditorias de engenharia e soluções técnicas
para os projetos desenvolvidos no Município de Aquiraz. O adendo se encontra a disposição dos interessados na sede da CPL e no sítio municipios.tce.gov.
br. Aquiraz-Ce, 12.12.2018. Presidente.
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 25 dias do mês de outubro de 2018, às 14:00 horas, na sede social da Filial 1 da Companhia, localizada na Av.
Pedro Grendene, 131 - Bairro Volta Grande, na Cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95180-052. 2. Convocação e Presença:
Foram efetuadas as convocações na forma prevista no artigo 18 do Estatuto Social, com a presença de todos os Conselheiros de Administração.
3. Mesa: Presidente da Reunião: Alexandre Grendene Bartelle - Secretário: Renato Ochman. 4. Ordem do Dia: 1) Examinar e discutir o desempenho
da Companhia no 3º trimestre e nos nove meses do exercício social em curso e as respectivas informações financeiras; 2) Deliberar, “ad referendum” da
Assembleia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2018, a 3ª distribuição
antecipada de dividendos referente resultado apurado até 30/09/2018, proposta pela Diretoria; 3) Deliberar sobre a aprovação do Regimento Interno
do Conselho de Administração; 4) Deliberar sobre o encerramento do programa de aquisição de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, da
Companhia, aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 27/07/2017; 5) Deliberar sobre o Informe de Governança do Código
Brasileiro de Governança Corporativa - Companhias Abertas, Anexo A à Instrução CVM nº 586, de 8 de junho de 2017(“CBGC”) e 6) Deliberar sobre
a aprovação do Calendário de Eventos Corporativos de 2019. 5. Deliberações: Os conselheiros de Administração presentes aprovaram as respectivas
matérias por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. O desempenho da Companhia no 3º trimestre e nos nove meses do exercício social
de 2018 e as respectivas informações financeiras. 5.2. A 3ª distribuição antecipada de dividendos, de conformidade com o art. 34 do Estatuto Social,
“ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2018,
referente ao resultado líquido apurado até 30/09/2018, o valor de R$171.642.046,10 (cento e setenta e um milhões seiscentos e quarenta e dois mil e
quarenta e seis reais e dez centavos), menos o valor de R$90.731.045,64 (noventa milhões, setecentos e trinta e um mil, quarenta e cinco reais e sessenta
e quatro centavos) pago antecipadamente em 23/05/2018 e menos o valor de R$33.685.929,15 (trinta e três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil,
novecentos e vinte nove reais e quinze centavos) pago antecipadamente em 22/08/2018, resultando assim o valor líquido de R$47.225.071,31 (quarenta
e sete milhões duzentos e vinte cinco mil e setenta e um reais e trinta e um centavos) cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor de
R$0,052457439 por ação (excluídas as ações em tesouraria, conforme legislação em vigor). Os dividendos serão pagos aos acionistas a partir de
21/11/2018, sem remuneração ou atualização monetária e não haverá retenção de Imposto de Renda. Farão jus ao recebimento dos dividendos os
acionistas inscritos nos registros da Companhia em 05/11/2018 (data do corte). Desta forma, as ações GRND3 passarão a ser negociadas, ex-dividendos
a partir de 06/11/2018, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. 5.3. O Regimento Interno do Conselho de Administração, o qual passará a vigorar a partir
da presente data, que numerado e rubricado pela mesa, fica arquivado na sede da Companhia e publicado no site de Relações com Investidores da
Companhia: http://ri.grendene.com.br, na CVM e B3. 5.4. O encerramento do programa de aquisição de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
da Companhia, aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de julho de 2017, divulgado em Fato Relevante da mesma data,
esclarecendo-se, ainda, que foram adquiridas 3.937.029 ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito do referido programa. 5.5. O Informe de
Governança do CBGC, que vai ser divulgado no sistema Empresas.NET até 31 de outubro de 2018. 5.6. O Calendário de Eventos Corporativos relativos
ao exercício de 2019, que vai ser divulgado até 10 de dezembro de 2018. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e
lavrada a presente Ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes: Alexandre Grendene Bartelle - Presidente e Renato Ochman
- Secretário, Pedro Grendene Bartelle, Oswaldo de Assis Filho, Mailson Ferreira da Nóbrega e Walter Janssen Neto - demais membros do Conselho de
Administração. 7. Declaração: Na qualidade de Presidente e Secretário da presente Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente
é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Farroupilha, 25 de outubro de 2018. Alexandre Grendene Bartelle - Presidente; Renato Ochman - Secretário.
Visto: Dr. Rafael Vieira Grazziotin - Advogado Inscrição OAB/RS no 46.773 CPF/CIC no 699.623.670-34. Junta Comercial do Estado do Ceará -
Certifico registro sob o nº 5208946 em 10/12/2018, da GRENDENE S.A., protocolo nº 181622882 de 20/11/2018 - código de segurança Y3kr - Lenira
Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.
GRENDENE S.A.
ATA DA 76a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Companhia Aberta - CNPJ n.o 89.850.341/0001-60 - NIRE n.o 23300021118-CE
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº234 | FORTALEZA, 14 DE DEZEMBRO DE 2018
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