DOE 30/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
SOLAR.BR PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF: 18.390.679/0001-38 NIRE: 23300034759. Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada
em 09 de Janeiro de 2019. Data, Hora e Local: Realizada no dia 09 de janeiro de 2019, às 10h00m, na Avenida Washington Soares 55, 1º Andar (parte),
salas 104-109, 3º Andar (parte), salas 303-304, 8º Andar, salas 801-817, 9º Andar (parte), salas 901, 903-917, Edson Queiroz, CEP 60811-341, na cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará. Presenças: A reunião foi instalada com a presença dos membros do Conselho de Administração indicados abaixo. Convocação:
Realizada de acordo com as determinações do artigo 16, parágrafo 1º, do Estatuto Social. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Torres
de Mello, que convidou o Sr. Fabiano Gallo para secretariá-lo. Ordem do Dia: Alterações na composição da Diretoria da Companhia. Deliberações: Após
leitura, análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, o que segue:
1.1) Consignar a renúncia do Sr. Rodrigo Mattos Assunção, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de
Identidade RG nº 5.540.981, expedida por SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.868.174-20, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado
do Ceará, na Rua Eduardo Garcia, nº 920, apartamento 1101, Aldeota, CEP 60.150-100, ao cargo de Diretor de Marketing e Planejamento Estratégico,
conforme instrumento de renúncia assinado e efetivo a partir de 31 de agosto de 2018; 1.2) Consignar a renúncia do Sr. Cleber Rocha Vieira, brasileiro,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 04.854.547-9, expedida por IFP/
RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 769.474.757-91, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Acácias,
nº 410, Bloco 2, apto 1203, Barra da Tijuca, CEP 22.776-000, ao cargo de Diretor Financeiro, conforme instrumento de renúncia assinado e efetivo a partir
de 31 de dezembro de 2018; 1.3) Eleger o Sr. Ruben Lahyr Schneider Filho, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de identidade nº
06366974-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 992.519.497-00, residente e domiciliado na cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São
Paulo, na Al. Everest, nº 217, Tamboré, CEP 06543-135, como novo Diretor de Administração e Finanças (englobando atribuições de Diretor Financeiro)
da Companhia, com mandato válido até 08 de maio de 2020; 1.4) Eleger o Sr. Adil Dallago Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG nº 7097060987/SSP-CE e inscrito no CPF sob o nº 368.449.503-49, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua
Eduardo Garcia, nº 920, bairro Aldeota, CEP 60.150-100, como Diretor de Operações da Companhia, com mandato válido até 08 de maio de 2020; e 1.5)
Tendo em vista o disposto acima, consolidar a composição da Diretoria da Companhia, todos com mandato válido até 08 de maio de 2020, permanecendo os
mesmo em seus cargos até a investidura dos novos diretores que vierem a ser eleitos, nos termos do Parágrafo 2º do Artigo 12 do Estatuto Social e Parágrafo
4º do Artigo 150 da Lei 6.404/76, conforme segue: (a) Mario Antonio Veronezi, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, engenheiro
mecânico, inscrito no registro nacional sob o nº 170437148-1 e no CREA/PR sob o nº 12433/D, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.729.737, expedida
por SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 948.546.888-15, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Beira Mar, nº
4344, apartamento 1601, Bloco 01, Meireles, CEP 60.165-120, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; (b) Bernardo Jereissati Legey, brasileiro,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.662.535-7, expedida por IFP/RJ
e inscrito no CPF/MF sob o nº 012.039.827-39, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Joaquim Nabuco, nº 250, 400, Bl.
Monte Líbano Plaza, Meireles, CEP 60.125-120, para o cargo de Diretor Vice-Presidente; (c) Ruben Lahyr Schneider Filho, brasileiro, casado, engenheiro
elétrico, portador da Cédula de identidade nº 06366974-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 992.519.497-00, residente e domiciliado na
cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, na Al. Everest, nº 217, Tamboré, CEP 06543-135, para o cargo de Diretor de Administração e Finanças
(englobando atribuições de Diretor Financeiro); (d) Adil Dallago Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7097060987/
SSP-CE e inscrito no CPF sob o nº 368.449.503-49, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Eduardo Garcia, nº 920, bairro
Aldeota, CEP 60.150-100, para o cargo de Diretor de Operações; e (e) Fabio Goes Acerbi, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade
RG nº 20.435.213-7 expedida por SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 180.275.658-20, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, no
SCEN, Trecho 36, Lote 01, Apartamento 310F, CEP 70800-110, para o cargo de Diretor de Relações Externas. Encerramento: Nada mais havendo a ser
deliberado, a presente ata foi lavrada, após o que a mesma foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes nesta reunião.Conselheiros Presentes:
Ricardo Torres de Mello, Leonardo Torres de Mello, Joana Queiroz Jereissati, Manuela Vaz Artigas, Andréa Pereira Coelho de Magalhães, João Marcelo
Santos Ramires e Luiz Henrique de Almeida Resende. Certifico que esta ata é cópia fiel da lavrada no livro de Reuniões de Conselho de Administração da
Companhia, arquivada na sede da Companhia. Fortaleza, 09 de janeiro de 2019. Fabiano Gallo - Secretário do Conselho de Administração. Junta Comercial
do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 5245857 em 08/03/2019 da Empresa SOLAR.BR PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE: 23300034759 e protocolo
190507799 - 20/02/2019. Autenticação: A3E9EF1C515E969266D159D4B0766A4E352C4644. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para
validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe no do protocolo 19/050.779-9 e o código de segurança wt72. Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 11/03/20199 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.
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Cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Sociedade MARINA DE IRACEMA PARK S/A realizada no dia 30/04/2019, lavrada em forma
de sumário (conforme facultado pelo § primeiro do artigo 130 da Lei n 6.404/76). 1. Data, Hora e Local: 30/04/2019, às 9h, na sede social sita à Av. Presidente
Castelo Branco, 400, Moura Brasil-Fortaleza-Ce.. 2. Quorum de Instalação: Presença da totalidade dos acionistas com direito a voto, conforme assinaturas
apostas no livro de presença de acionistas. 3. Composição da Mesa: Antonio Gil Fernandes Bezerra-Presidente e Francisca Helena da Silva Dantas-Secretária.
4. Convocação: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará nos dias 26/03/2019, página 188, 27/03/2019, página 107 e 28/03/2019,
página 132 e no Jornal O Estado nos dias 21/03/2019, página 19, 22/03/2019, página 07 e 25/03/2019, página 11. 5. Ordem do Dia: (1) Examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras/contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018, publicadas no Diário Oficial do Estado do Ceará em
23/04/2019, páginas 80, 81, 82 e 83 e no Jornal O Estado no dia 15/04/2019, página 08 e comunicado aos acionistas, conforme aviso publicado no Diário Oficial
do Estado do Ceará nos dias 26/03/2019, página 188, 27/03/2019, página 107 e 28/03/2019, página 132 e no Jornal O Estado nos dias 21/03/2019, página
19, 22/03/2019, página 07 e 25/03/2019, página 11; (2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e (3) Fixar o montante da remuneração dos
administradores. Não votando os legalmente impedidos, a Assembleia deliberou, por unanimidade, os seguintes atos: Aprovou o Relatório da Administração,
Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes do exercício findo em 31/12/2018; Não houve
destinação do lucro, tendo em vista o resultado negativo do exercício; e Foram aprovados os honorários globais mensais para os membros do Conselho de
Administração e Diretoria no valor total de R$ 54.934,00 (cinqüenta e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais), sendo assim distribuídos: R$ 2.880,00
(dois mil oitocentos e oitenta reais) para os membros do Conselho de Administração e R$ 52.054,00 (cinqüenta e dois mil, e cinqüenta e quatro reais) para os
membros da diretoria. 6. Dissidências: Não houve dissidências e nem votos em branco. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada,
e depois de lida, aprovada e assinada, nos termos da lei por acionistas necessários para que se perfizesse o quorum das deliberações tomadas. 8. Assinaturas:
Antônio Gil Fernandes Bezerra, Elisa Maria Gradvohl Bezerra, Indústria Naval do Ceará S/A e Interfrios Intercâmbio de Frios S/A, representadas pela sua
Diretora Superintendente Elisa Maria Gradvohl Bezerra e Francisca Helena da Silva Dantas. Está conforme o original e lavrada em livro próprio. Francisca
Helena da Silva Dantas-Secretária.. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 5270569 em 21/05/2019 da Empresa MARINA DE
IRACEMA PARK S A, Nire 23300018311 e protocolo 190948728 - 10/05/2019. Autenticação: DB13FFB29C45CB72EB29811A3269E6ED583A4663.
Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/094.872-8
e o código de segurança 3Ta2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
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SOLAR.BR PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF: 18.390.679/0001-38 NIRE: 23300034759. Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada
em 24 de Outubro de 2017. Data Hora e Local: Realizada no dia 24 de outubro de 2017, às 12h30min, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº
360, 10º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, na cidade e Estado de São Paulo. Presenças: A reunião foi instalada com a presença dos membros
do Conselho de Administração indicados abaixo. Convocação: Realizada de acordo com as determinações do artigo 16, parágrafo 12 do Estatuto Social.
Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Torres de Mello, que convidou o Sr. Fabiano Gallo para secretariá-lo. Ordem do Dia: Abertura da
primeira filial da Companhia. Deliberacões: Após leitura, análise e discussão dos itens constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração deliberou,
por unanimidade, aprovar a abertura de filial, com tipo de estabelecimento Administrativa e Serviços Complementares pela Companhia, à Avenida Barão
de Studart, nº 300. Meireles. 14º andar (salas 1401 a 1418) e 15º andar (1501 a 1518), CEP 60120-000, Fortaleza/CE. Os Diretores da Companhia foram
autorizados a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à abertura da filial aqui aprovada. Encerramento: Nada mais havendo a
ser deliberado, a presente ata foi lavrada, após o que a mesma foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes nesta reunião. Conselheiros
Presentes: Ricardo Torres de Mello, Leonardo Torres de Mello, Joana Queiroz Jereissat, Manuela Vaz Artigas, Andréa Pereira Coelho de Magalhães e
João Marcelo Santos Ramires. Confere com o original lavrado em livro próprio. Fortaleza 24 de outubro de 2017. Ricardo Torres de Mello - Presidente e
membro do Conselho de Administração, Fabiano Gallo - Secretário do Conselho de Administração. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro
sob o nº 5034958 em 29/11/2017 da Empresa SOLAR.BR PARTICIPAÇÕES S.A., Nire 23300034759 e protocolo 173145612 - 30/10/2017. Autenticação:
9EF6D728CA3AD6A3B8DC8F18F59D283EFD8079AC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse
http://www.jucec.ce.gov.br e informe no do protocolo 17/314.561-2 e o código de segurança XzI0. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em
01/12/2017 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº101 | FORTALEZA, 30 DE MAIO DE 2019
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