DOE 02/07/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
VENTOS DE SÃO GALVÃO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. - CNPJ/MF 22.777.483/0001-78 - NIRE 23300037464 - Ata da Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária, realizada em 23 de Abril de 2019, lavrada em forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.
Data, Hora e Local: A Assembleia foi instalada, em primeira convocação, no dia 23 de Abril de 2019, às 09:00 horas, na sede da companhia, com endereço
na Rodovia Mendel Steinbruch S/N, Km 08, sala 215, Distrito Industrial, Maracanaú, Ceará - CEP: 61.939-906. Convocação: Dispensada a publicação
do edital de convocação, em razão do comparecimento do único Acionista representante da totalidade do capital social da Sociedade, nos termos do artigo
124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. Quorum de Instalação: Compareceu, identificou-se e assinou o Livro de Presença de Acionistas, o Acionista único
representantes de 100% (cem por cento) do capital com direito a voto, conforme assinatura no livro próprio. Mesa: Foram indicados para compor a Mesa,
nas funções de Presidente e Secretaria, respectivamente, o Sr. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin e a Sra. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira.
Documentos Submetidos à Assembléia: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativo ao
exercício social encerrado em 31/12/2018, publicados na edição de 17 de Abril de 2019 do “Diário Oficial do Estado (Ceará)” SÉRIE 3 ANO XI N° 073,
páginas 174 a 176; e na edição de 17 de abril de 2019 do “Jornal O Estado (Ceará)” - Nacional, página 09. Ordem do Dia: I) Em Assembleia Geral
Ordinária, deliberar sobre: 1) Contas dos administradores, exame e aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 2) Destinação de resultados. (II) Em Assembleia Geral Extraordinária, deliberar sobre: (1)
Alteração do endereço da sede social da Companhia, com a consequente alteração do artigo segundo do Estatuto Social da Companhia. Deliberações:
Foram tomadas, pelo único acionista da Companhia, as seguintes deliberações; (I) Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Aprovadas, sem reserva, as contas
dos administradores, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, devidamente
certificadas por parecer dos auditores independentes, cabendo consignar que foi dispensada a publicação dos anúncios de que trata o artigo 133 da Lei
6.404/76 sobre a disponibilização dos documentos aprovados nesta assembleia, nos termos do art. 294, II da Lei 6404/76; 2) Não há lucros a destinar. O
prejuízo gerado no exercício encerrado em 31.12.2018, no montante de R$ 962.166,00 (novecentos e sessenta e dois mil, cento e sessenta e seis reais) foi
lançado em conta contábil própria de “Prejuízos Acumulados”. (II) Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Aprovada a alteração da sede social da
Companhia, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto, que passa a ter a seguinte redação: Artigo 2º. A Sociedade tem sua sede social e foro
na Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, 10.800, sala 215, Distrito Industrial, CEP: 61.939-906, local onde
funcionará o seu escritório administrativo, podendo abrir filiais, agências, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior,
mediante deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário, em duas vias digitadas de igual forma e teor, que vai assinada
e rubricada pelos membros da Mesa e acionista presente, destinando-se uma delas para formação do Livro Registro de Atas das Assembleias Gerais da
Companhia. Acionista Presente: Ventos de São Galvão Holding S.A. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio.
Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - Presidente. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira - Secretária. Junta Comercial do Estado do Ceará - Certifico
registro sob o nº 5274458 em 30/05/2019. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária Geral.
*** *** ***
VENTOS DE SÃO BENTO HOLDING S.A. - CNPJ/MF 14.559.815/0001-10 - NIRE 23300031792 - Ata da Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária, realizada em 10 de Abril de 2019, lavrada em forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Data, Hora e
Local: A Assembleia foi instalada, no dia 10 de abril de 2019, às 12h20min, na sede da companhia, com endereço na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch,
S/N, KM 08, sala 62, Distrito Industrial, Maracanaú, Ceará - CEP: 61.939-906. Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação, em
razão do comparecimento do Acionista Único representante da totalidade do capital social da Sociedade, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei
nº 6.404/76, de 15.12.1976. Presentes: Estiveram presentes acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme
assinatura no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin e secretariados pela Sra.
Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira. Documentos Submetidos à Assembléia: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer
dos Auditores Independentes, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2018, dispensados de publicação, nos termos do que dispõe o art. 294, II da Lei
6.404/76. Ordem do Dia: (I) Em Assembleia Geral Ordinária, deliberar sobre: 1) Contas dos administradores, exame e aprovação do balanço patrimonial
e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e 2) Destinação de resultados; (II) Em Assembleia
Geral Extraordinária, deliberar sobre: (1) Alteração do endereço da sede social da Companhia, com a consequente alteração do artigo segundo do Estatuto
Social da Companhia; Deliberações: Foram aprovadas, pelos acionistas da companhia, as seguintes deliberações: (I) Em Assembleia Geral Ordinária: 1)
Aprovadas, sem reserva, com abstenção dos legalmente impedidos, na forma do § 1º do Art. 134, da Lei 6.404/76, as contas dos administradores, o balanço
patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, devidamente certificadas por parecer dos auditores
independentes, cabendo consignar que foi dispensada a publicação dos anúncios de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76 sobre a disponibilização dos
documentos aprovados nesta assembleia, nos termos do art. 294, II da Lei 6404/76; 2) Não há lucros a destinar. O prejuízo gerado no exercício encerrado em
31.12.2018, no montante de R$ 15.323,00 (quinze mil, trezentos e vinte e três reais) foi lançado em conta contábil própria de “Prejuízos Acumulados”. (II)
Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovada a alteração da sede social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto, que
passa a ter a seguinte redação: Artigo 2º. A Sociedade tem sua sede social e foro na Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, na Rodovia Doutor Mendel
Steinbruch, 10.800, sala 62, Distrito Industrial, CEP: 61.939-906, local onde funcionará o seu escritório administrativo, podendo abrir filiais, agências,
escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. Encerramento: nada
mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário, em duas vias digitadas
de igual forma e teor, que vai assinada e rubricada pelos membros da Mesa e acionista presente destinando-se uma delas para formação do Livro Registro
de Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Maracanaú, 10 de abril de 2019. Acionista Presente: Salus - Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia. Declaramos que a presente ata é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio. Mesa: Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - Presidente.
Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira - Secretária. Junta Comercial do Estado do Ceará - Certifico registro sob o nº 5282783 em 19/06/2019. Lenira
Cardoso de Alencar Seraine - Secretária Geral.
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VENTOS DE SÃO GALVÃO HOLDING S.A. - CNPJ/MF 13.314.410/0001-59 - NIRE 23300030729 - Ata da Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária, realizada em 10 de Abril de 2019, lavrada em forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Data, Hora e
Local: A Assembleia foi instalada, no dia 10 de abril de 2019, às 12h30min, na sede da companhia, com endereço na Rodovia CE 021, S/N, KM 08, sala
16, Distrito Industrial, Maracanaú, Ceará - CEP: 61.939-906. Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação, em razão do comparecimento
do Acionista Único representante da totalidade do capital social da Sociedade, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, de 15.12.1976.
Presentes: Estiveram presentes acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinatura no Livro de Presença
de Acionistas. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin e secretariados pela Sra. Almerinda Benevides Leite Barbosa
Oliveira. Documentos Submetidos à Assembléia: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativo
ao exercício social encerrado em 31/12/2018, dispensados de publicação, nos termos do que dispõe o art. 294, II da Lei 6.404/76. Ordem do Dia: (I)
Em Assembleia Geral Ordinária, deliberar sobre: 1) Contas dos administradores, exame e aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e 2) Destinação de resultados; (II) Em Assembleia Geral Extraordinária,
deliberar sobre: (1) Alteração do endereço da sede social da Companhia, com a consequente alteração do artigo segundo do Estatuto Social da Companhia;
Deliberações: Foram aprovadas, pelos acionistas da companhia, as seguintes deliberações: (I) Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Aprovadas, sem
reserva, com abstenção dos legalmente impedidos, na forma do § 1º do Art. 134, da Lei 6.404/76, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e
demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, devidamente certificadas por parecer dos auditores independentes,
cabendo consignar que foi dispensada a publicação dos anúncios de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76 sobre a disponibilização dos documentos
aprovados nesta assembleia, nos termos do art. 294, II da Lei 6404/76; 2) Não há lucros a destinar. O prejuízo gerado no exercício encerrado em 31.12.2018,
no montante de R$ 15.379,00 (quinze mil, trezentos e setenta e nove reais) foi lançado em conta contábil própria de “Prejuízos Acumulados”. (II) Em
Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovada a alteração da sede social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto, que
passa a ter a seguinte redação: Artigo 2º. A Sociedade tem sua sede social e foro na Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, na Rodovia Doutor Mendel
Steinbruch, 10.800, sala 16, Distrito Industrial, CEP: 61.939-906, local onde funcionará o seu escritório administrativo, podendo abrir filiais, agências,
escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. Encerramento: nada
mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário, em
duas vias digitadas de igual forma e teor, que vai assinada e rubricada pelos membros da Mesa e acionista presente destinando-se uma delas para formação
do Livro Registro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Maracanaú, 10 de abril de 2019. Acionista Presente: Salus - Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio. Mesa: Eugênio Pacelli Mendonça
Dupin - Presidente. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira - Secretária. Junta Comercial do Estado do Ceará - Certifico registro sob o nº 5282776 em
19/06/2019. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária Geral.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº122 | FORTALEZA, 02 DE JULHO DE 2019
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