DOE 18/07/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

VICUNHA TÊXTIL S.A.
Companhia Fechada
NIRE 23.3.0001229.1 – CNPJ nº 07.332.190/0001-93
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2019.
DATA, HORA E LOCAL: Em 28 de maio de 2019, às 10h00min (dez
horas), excepcionalmente, na Capital do Estado de São Paulo, na Rua
Henrique Schaumann nº. 278, bairro Pinheiros, CEP 05413-010, bairro
Pinheiros, conforme faculta o artigo 22, §3º do Estatuto Social da
Vicunha Têxtil S.A. (“Companhia”), em virtude da matéria a ser tratada
e por se encontrarem ali todos os conselheiros presentes. PRESENÇAS:
Presentes todos membros do Conselho de Administração, Sr(a)s.
RICARDO STEINBRUCH, ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ,
ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, RICARDO ANTONIO WEISS,
RICARDO KNOEPFELMACHER e VICENTE DONINI. COMPOSIÇÃO
DA MESA: Sr. RICARDO STEINBRUCH e Sra. ELISABETH
STEINBRUCH SCHWARZ, que atuaram na qualidade de Presidente e
Secretária dos trabalhos, respectivamente. ORDEM DO DIA: Deliberar
sobre: Apresentação, análise, discussão e aprovação do resultado gerencial
e das informações contábeis referentes ao 1º trimestre de 2019; Eleição de
diretor da Companhia para o ocupar o cargo vago de Diretor Executivo
Financeiro pelo prazo que restar do atual mandato da diretoria; Covenants;
Concorrência Brasil; Rebrands; Funding: BNB/LBBW; e Outros assuntos
de interesse da Companhia. DELIBERAÇÕES: Colocada em votação
a matéria prevista na ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade
de votos dos membros presentes, as seguintes deliberações: 1. O Diretor
Presidente, Sr. José Maurício D’Isep, apresentou o resultado gerencial do
1º (primeiro) trimestre do exercício em curso, tendo abordado o Balanço
Patrimonial consolidado e todos os dados decorrentes deste, bem como
os demais demonstrativos financeiros da companhia, incluindo-se as suas
filiais e subsidiárias, tendo esclarecido todas as questões formuladas pelos
Conselheiros e participantes. Após apresentação e respectivos debates,
foram aprovadas as Informações Trimestrais (ITR) do 1º trimestre de
2019, sem ressalvas. 2. Eleger, observado o art. 24 do estatuto social da
companhia, para ocupar o cargo vago de Diretor Executivo Financeiro, pelo
prazo que restar do atual mandato da diretoria, que se estenderá até o dia 29
de abril de 2022, o Sr. MAURICIO LEONARDO HASSON, brasileiro,
natural do Rio de Janeiro/RJ, casado, engenheiro, portador da carteira de
identidade RG nº 95529848 – IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 024.961.187-
24, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na rua Coronel Artur de Paula Ferreira, nº 132, Apto. 151, bairro Vila Nova
Conceição, CEP 04511-060, com endereço profissional na Rua Henrique
Schaumann, nº 270/278, bairro Pinheiros, CEP 05413-010, São Paulo/SP, o
qual será investido em seu cargo mediante assinatura do respectivo Termo
de Posse, declarando, neste ato, sob as penas da lei, que não está impedido
por lei especial, nem condenado ou sob efeitos de condenação, por nenhum
dos crimes impeditivos do exercício de administração de empresas ou
de atividades mercantis. 3. Registrar e consolidar a atual composição da
Diretoria da Companhia, com mandato unificado que se estenderá até o
dia 29 de abril de 2022, conforme se segue: (i) como Diretor Presidente,
o Sr. JOSÉ MAURÍCIO D’ISEP COSTA; (ii) como Diretor Executivo
Comercial, o Sr. GERMAN ALEJANDRO SILVA; (iii) como Diretor
Executivo Operações, o Sr. MARCEL YOSHIMI IMAIZUMI; e (iv)
como Diretor Executivo Financeiro, o Sr. MAURICIO LEONARDO
HASSON, ora eleito. 4. Declarar vagos os demais cargos de Diretores
“sem designação específica”, da Companhia, até a investidura e posse
de novos membros eleitos. 5. O Diretor Presidente, Sr. José Maurício
D’Isep, realizou apresentação aos Srs. Conselheiros sobre a performance
dos concorrentes da Companhia no mercado brasileiro, esclarecendo
dúvidas sobre o tema. 6. O Diretor Presidente, Sr. José Maurício D’Isep,
expôs aos Srs. Conselheiros o projeto de Rebranding da Companhia, tendo
abordado aspectos como crença, propósitos e os princípios que deverão ser
adotados. Após os debates e sugestões, foram aprovadas as modificações
apresentadas. 7. O Diretor Presidente, Sr. José Maurício D’Isep, realizou
apresentação aos Srs. Conselheiros sobre os Covenants da Companhia para
o ano de 2019, elencando medidas de curto, médio e longo prazo a serem
adotadas pela atual gestão. Esclarecidas todas as questões formuladas pelos
Conselheiros e participantes, após respectivos debates, foram aprovadas as
seguintes medidas: (i) Venda/reclassificação das ações da Eletrobrás; (ii)
Realização de desconto de duplicatas no Banco Fibra; (iii) Cessão da dívida
do BTG para a Textília; (iv) Venda de parte da carteira de recebíveis. 8. O
Diretor Presidente, Sr. José Maurício D’Isep, expôs maiores detalhes e
atualizou os Srs. Conselheiros sobre o “Funding” (BNB/LBBW) que está
em vias de ser viabilizado, para dar sequência à aprovação de investimentos
na Companhia, para o período entre 2018 e 2022, conforme deliberação
da Reunião de Conselho de Administração do dia 15.08.2018. Cientes
das condições de cada uma das operações apresentada (BNB/LBBW),
foram ratificadas à unanimidade. Ficou ratificada, ainda, a aprovação do
plano de investimentos plurianual apresentada em reunião de 15.08.2018.
9. O Diretor Presidente, Sr. José Maurício D’Isep, apresentou aos Srs.
Conselheiros as diretrizes e premissas que deverão ser adotadas pela
Companhia no próximo triênio (Vicunha 2022), o que, após debates, foi
aprovado por unanimidade dos Conselheiros. 10. Autorizar a Diretoria
da Companhia e/ou os seus procuradores a praticar todos os demais atos
complementares a este, necessários à efetivação das deliberações tomadas na
presente reunião. PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho
Fiscal em funcionamento. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta
ata, na forma de sumário, que lida e achada conforme, foi assinada por
todos os presentes, respeitando-se o quórum de deliberações previsto no
Estatuto Social da companhia. RICARDO STEINBRUCH, Presidente
da Mesa. ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ, Secretária da Mesa.
RICARDO STEINBRUCH, ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ,
ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, RICARDO ANTONIO WEISS,
RICARDO KNOEPFELMACHER e VICENTE DONINI – Conselheiros
de Administração. Confere com a original lavrada no livro de Atas das
Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. São Paulo, 28 de
maio de 2019. ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ - Secretária da
Mesa. REGISTRO: Junta Comercial do Estado do Ceará – Registro sob o
nº 5287127 em 02/07/2019 e Protocolo nº 19/122.690-4 de 25/06/2019, por
Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
*** *** ***
ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
-CEARÁ – AVISO DE DECISÃO DE RECURSO E AVISO DE
ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS
Nº 2019.04.23.01 – DECISÃO - RECURSO ADMINISTRATIVO. A
ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CEARÁ,
TONAR PÚBLICO PARA OS INTERESSADOS QUE O RECURSO
CONTRA INABILITAÇÃO DA LICITANTE SEDNA ENGENHARIA
LTDA, INSCRITA NO CNPJ N.º 06.197.557/0001-11, FOI INDEFERIDO,
MANTENDO ASSIM SUA INABILITAÇÃO PARA O CERTAME
DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.04.23.01, CUJO O OBJETO É
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE-
POLO DE MODALIDADE INTERMEDIÁRIA NO ENDEREÇO:
RUA MANOEL GONÇALO, VILA MIRAGEM NO MUNICÍPIO
DE CARIRIAÇU/CEARÁ. O JULGAMENTO DO RECURSO ESTÁ
À DISPOSIÇÃO DO(S) INTERESSADO(S) NA SALA DA COMISSÃO
DE LICITAÇÃO NOS DIAS ÚTEIS APÓS ESTA PUBLICAÇÃO, NO
HORÁRIO DE 08:00 ÀS 12:00HORAS NA RUA PARQUE RECREIO
PARAISO S/N, CARIRIAÇU – CEARA. COMUNICA-SE TAMBÉM
QUE A ABERTURA DAS PROPOSTA DE PREÇOS FICA MARCADA
PARA O DIA 30 DE JULHO DE 2019, AS 08:00 HORAS NA SALA DA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO. CARIRIAÇU-CE, EM 17 DE JULHO
DE 2019. MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR – SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
- RETIFICAÇÃO AVISO DE DISPENSA –2019.05.07.1. A Comissão
Permanente de Licitação do Município de Altaneira/CE, no uso de suas
atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que
fica retificado os Avisos de Dispensa constantes nas edições do dia 08 de
Maio de 2019, do Diário Oficial do Estado - DOE e do Jornal O Povo,
na seguinte forma: onde se lê: Dispensa 2018.05.30.1, passará a ser lido:
Dispensa 2019.05.07.1. Maiores informações na sede da Comissão de
Licitação, sito na Rua Deputado Furtado Leite, n° 272, Centro, nesta Cidade
de Altaneira/CE, no horário de 08:00 às 12:00h ou pelo telefone (88) 3548-
1185. Altaneira/CE, 17 de Julho de 2019 – Maria Luzanira Ferreira
Estevão - Comissão Permanente de Licitação do Município.
*** *** ***
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO-CHESF
COMUNICAÇÃO
A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, localizada na rua
Delmiro Gouveia, 333 – Bongi, Recife-PE, CNPJ Nº 33.541.368/0001-16,
torna público que está requerendo da Superintendência Estadual de Meio
Ambiente do Estado do Ceará, SEMACE, a Regularização da Licença
Ambiental por Adesão e Compromisso da SE Tauá, localizada na rodovia
CE-236, S/N, Km 132, (sentido Tauá-Mombaça) município de Tauá, Ceará.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e
Instruções de Licenciamento da SEMACE.
Eng.º Roberto Pordeus Nobrega
Diretor de Engenharia e Construção
*** *** ***
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO-CHESF
COMUNICAÇÃO
A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, localizada na rua
Delmiro Gouveia, 333 – Bongi, Recife-PE, CNPJ Nº 33.541.368/0001-
16, torna público que está requerendo da Superintendência Estadual de
Meio Ambiente do Estado do Ceará, SEMACE, a Renovação de Licença
Ambiental por Adesão e Compromisso da SE Ibiapina II, localizada
na margem sul da BR 222, KM 343, município de Ubajara, Ceará. Foi
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e
Instruções de Licenciamento da SEMACE.
Eng.º Roberto Pordeus Nobrega
Diretor de Engenharia e Construção
*** *** ***
ENERGIA DOS VENTOS IV S.A.
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE a Renovação da Licença de Operação - LO, para
Central Geradora Eólica - CGE Pitombeira, localizada no município de
Aracati/CE, na BR 304, Km 64, Sítio Picada, Córrego do Retiro. Foi
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e
Instruções de Licenciamento da SEMACE.
94
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº134 | FORTALEZA, 18 DE JULHO DE 2019