DOE 31/07/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. - CNPJ/MF 10.772.867/0001-19 - NIRE 23300031555. Ata da Assembléia Geral Ordinária,
realizada em 23 de Abril de 2019, lavrada em forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Data, Hora e Local: A Assembleia
foi instalada, em primeira convocação, no dia 23 de abril de 2019, às 10:00 horas, na sede da Casa dos Ventos Energias Renováveis S/A (“Companhia”),
com endereço na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, n° 10.800, sala 237, Distrito Industrial, CEP 61939-906. Convocação: Dispensada a publicação do
edital de convocação, em razão do comparecimento de representantes da totalidade do capital social da Sociedade, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º,
da Lei nº 6.404/76. Quorum de Instalação: Compareceram, identificam-se e assinaram o Livro de Presença de Acionistas representantes de 100% (cem por
cento) do capital com direito a voto, conforme assinaturas no livro próprio. Mesa Diretora: Foram indicados para compor a Mesa, nas funções de Presidente
e Secretaria, respectivamente, o Sr. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin e a Sra. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira. Documentos Submetidos à
Assembléia: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativo ao exercício social encerrado em
31/12/2018, publicados na edição de 17 de abril de 2019 do “Diário Oficial do Estado (Ceará)” SÉRIE 3 ANO XI N° 073, páginas 196 a 200; e na edição
de 17 de abril de 2019 do “Jornal O Estado (Informe Publicitário)”, página 8. Ordem do Dia: 1) Contas dos administradores, exame e aprovação do
balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e 2) Destinação de resultados;
3) Remuneração da Diretoria. Deliberações: Foram aprovadas, por unanimidade de votos, as seguintes deliberações: 1) Aprovadas, sem reserva, com
abstenção dos legalmente impedidos, na forma do § 1º do Art. 134, da Lei 6.404/76, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e demais
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, devidamente certificadas por parecer dos auditores independentes,
cabendo consignar que foi dispensada a publicação dos anúncios de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76 sobre a disponibilização dos documentos
aprovados nesta assembleia, nos termos do art. 294, II da Lei 6404/76; 2) Não há lucros a destinar. O prejuízo gerado no exercício encerrado em 31.12.2018,
no montante de R$ 769.078,00 (setecentos e sessenta e nove mil e setenta e oito reais), foi lançado em conta contábil própria de “Prejuízos Acumulados”; 3)
Permanece limitada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a verba mensal destinada a remuneração global da Diretoria, a ser atribuída individualmente pela
Assembleia Geral. Os diretores exercerão seus cargos até a conclusão do mandato estabelecido na Assembleia Geral que os elegeu ou, passado esse prazo,
até que sejam reeleitos ou que haja eleição de novos diretores por assembleia geral, na forma do § 4° do artigo 150 da Lei 6.404/76. Encerramento: nada
mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário, em duas vias digitadas
de igual forma e teor, que vai assinada e rubricada pelos membros da Mesa e acionista presente, destinando-se uma delas para formação do Livro Registro
de Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Maracanaú, 23 de abril de 2019. Acionistas Presentes: Salus - Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia e Lucas Bezerra de Menezes Alencar Araripe. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio. Mesa:
Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - Presidente. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira - Secretaria. Junta Comercial do Estado do Ceará -
Certifico registro sob o nº 5279189 em 10/06/2019. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária Geral.
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VENTOS DE SÃO VITORINO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. - CNPJ/MF 15.674.425/0001-53 - NIRE 23300033051. Ata da Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária, realizada em 03 de Abril de 2019, lavrada em forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.
Data, Hora e Local: A Assembleia foi instalada, no dia 03 de abril de 2019, às 18h15min, na sede da companhia, com endereço na Rodovia Mendel
Steinbruch, S/N, KM 08, sala 99, Distrito Industrial, Maracanaú, Ceará - CEP: 61.939-906. Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação,
em razão do comparecimento do Acionista Único representante da totalidade do capital social da Sociedade, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da
Lei nº 6.404/76, de 15.12.1976. Presentes: Estiveram presentes acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme
assinatura no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin e secretariados pela Sra.
Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira. Documentos Submetidos à Assembléia: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer
dos Auditores Independentes, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2018, dispensados de publicação, nos termos do que dispõe o art. 294, II da Lei
6.404/76. Ordem do Dia: (I) Em Assembleia Geral Ordinária, deliberar sobre: 1) Contas dos administradores, exame e aprovação do balanço patrimonial
e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e 2) Destinação de resultados; (II) Em Assembleia
Geral Extraordinária, deliberar sobre: (1) Alteração do endereço da sede social da Companhia, com a consequente alteração do artigo segundo do Estatuto
Social da Companhia; Deliberações: Foram aprovadas, pelos acionistas da companhia, as seguintes deliberações: (I) Em Assembleia Geral Ordinária:
1) Aprovadas, sem reserva, com abstenção dos legalmente impedidos, na forma do § 1º do Art. 134, da Lei 6.404/76, as contas dos administradores, o
balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, devidamente certificadas por parecer dos
auditores independentes, cabendo consignar que foi dispensada a publicação dos anúncios de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76 sobre a disponibilização
dos documentos aprovados nesta assembleia, nos termos do art. 294, II da Lei 6404/76; 2) Não há lucros a destinar. O prejuízo gerado no exercício
encerrado em 31.12.2018, no montante de R$ 116.822,00 (cento e dezesseis mil, oitocentos e vinte e dois reais) foi lançado em conta contábil própria de
“Prejuízos Acumulados”. (II) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovada a alteração da sede social da Companhia, com a consequente alteração
do artigo 2º do Estatuto, que passa a ter a seguinte redação: Artigo 2º. A Sociedade tem sua sede social e foro na Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará,
na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, 10.800, sala 99, Distrito Industrial, CEP: 61.939-906, local onde funcionará o seu escritório administrativo,
podendo abrir filiais, agências, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da Assembleia Geral de
Acionistas. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente ata, na forma
de sumário, em duas vias digitadas de igual forma e teor, que vai assinada e rubricada pelos membros da Mesa e acionista presente destinando-se uma delas
para formação do Livro Registro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Maracanaú, 03 de abril de 2019. Acionista Presente: Salus - Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio. Mesa: Eugênio Pacelli
Mendonça Dupin - Presidente. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira - Secretária. Junta Comercial do Estado do Ceará - Certifico registro sob o nº
5291140 em 11/07/2019. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária Geral.
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VENTOS DE SÃO ROQUE ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A - CNPJ/MF 13.346.071/0001-92 - NIRE 23300031041 - Ata da Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária, realizada em 23 de Abril de 2019, lavrada em forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.
Data, Hora e Local: A Assembleia foi instalada, em primeira convocação, no dia 23 de Abril de 2019, às 12:55 horas, na sede da companhia, com endereço
na Rodovia CE 021, km 08, s/n, sala 35, Distrito Industrial, CEP 61939-906. Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação, em razão do
comparecimento do único Acionista representante da totalidade do capital social da Sociedade, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76.
Quorum de Instalação: Compareceu, identificou-se e assinou o Livro de Presença de Acionistas, o Acionista único representantes de 100% (cem por cento)
do capital com direito a voto, conforme assinatura no livro próprio. Mesa: Foram indicados para compor a Mesa, nas funções de Presidente e Secretaria,
respectivamente, o Sr. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin e a Sra. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira. Documentos Submetidos à Assembléia:
Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2018,
publicados na edição de 17 de Abril de 2019 do “Diário Oficial do Estado (Ceará)” SÉRIE 3 ANO XI N° 073, páginas 219 a 221; e na edição de 17 de
abril de 2019 do “Jornal O Estado (Ceará)” - Economia, página 15. Ordem do Dia: I) Em Assembleia Geral Ordinária, deliberar sobre: 1) Contas dos
administradores, exame e aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018; 2) Destinação de resultados. (II) Em Assembleia Geral Extraordinária, deliberar sobre: (1) Alteração do endereço da sede social da Companhia,
com a consequente alteração do artigo segundo do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Foram tomadas, pelo único acionista da Companhia, as
seguintes deliberações: (I) Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Aprovadas, sem reserva, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e demais
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, devidamente certificadas por parecer dos auditores independentes,
cabendo consignar que foi dispensada a publicação dos anúncios de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76 sobre a disponibilização dos documentos
aprovados nesta assembleia, nos termos do art. 294, II da Lei 6404/76; 2) Não há lucros a destinar. O prejuízo gerado no exercício encerrado em 31.12.2018,
no montante de R$ 1.541.805,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinco reais) foi lançado em conta contábil própria de “Prejuízos
Acumulados”. (II) Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Aprovada a alteração da sede social da Companhia, com a consequente alteração do artigo
2º do Estatuto, que passa a ter a seguinte redação: Artigo 2º. A Sociedade tem sua sede social e foro na Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, na Rodovia
Doutor Mendel Steinbruch, 10.800, sala 35, Distrito Industrial, CEP: 61.939-906, local onde funcionará o seu escritório administrativo, podendo abrir
filiais, agências, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.
Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, da qual se lavrou a presente
ata, na forma de sumário, em duas vias digitadas de igual forma e teor, que vai assinada e rubricada pelos membros da Mesa e acionista presente, destinando-
se uma delas para formação do Livro Registro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Acionista Presente: SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO
EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio. Eugênio Pacelli Mendonça
Dupin - Presidente. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira - Secretária. Junta Comercial do Estado do Ceará - Certifico registro sob o nº 5279188 em
10/06/2019. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária Geral.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº143 | FORTALEZA, 31 DE JULHO DE 2019
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