DOE 04/09/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Empreendimentos Pague Menos S/A - Companhia Aberta
CNPJ/MF 06.626.253/0001-51 - NIRE 23300020073
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019
1. Data, Horário e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2019, às 14 horas, na sede social da Empreendimentos Pague Menos S.A.
(“Companhia”), localizada na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902.
2. Convocação: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Mário Henrique Alves de Queirós, Josué
Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Armando Lima Caminha Filho e
Martin Emiliano Escobari Lifchitz (“Conselheiros”).
3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Mário Henrique Alves de Queirós; Secretário: Sr. Josué Ubiranilson Alves.
4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre a eleição de membros da Diretoria da Companhia.
5. Deliberações: Em atenção às deliberações da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril de 2019, às 14h, que resultaram (a) na
criação dos seguintes cargos da Diretoria: (1) Diretor de Gente e Gestão; (2) Diretor Jurídico; (3) Diretor de Compras; (4) Diretor de Marca Própria;
(5) Diretor de Expansão e Engenharia; (6) Diretor de Relacionamento com Clientes; (7) Diretor de Gerenciamento de Categorias e Pricing; (8) Diretor
de Digital e Inteligência e Mercado; (9) Diretor da Farmácia de Manipulação; (10) Diretor de Infraestrutura de Tecnologia; e (11) Diretor de Aplicações
de Tecnologia; bem como (b) na modificação da denominação do cargo de Diretor Vice-Presidente de Expansão e Novos Negócios, que passou a ser
denominado Diretor Vice-Presidente de Expansão e Engenharia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, após análise e discussão
da matéria constante da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) aprovaram a eleição do Sr. Jorge Alexandre Jubilato
Araújo, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia
(“CPF/ME”) sob o nº 269.651.678-23, portador de cédula de identidade RG nº 28.672.496-0, residente e domiciliado na Rua da Paz, nº 240, Apto.
1902, Mucuripe, cidade de Fortaleza, estado do Ceará, CEP: 60165-180, para o cargo de Diretor de Gente e Gestão. (ii) aprovaram a eleição do Sr.
Eduardo Pereira dos Santos, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 174.174.348-60, portador de cédula de identidade RG nº 16.470.305, residente e domiciliado na Rua
Barão de Aracati, nº 3145, Apto. 303, Torre 3, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60115-080, para o cargo de Diretor de
Compras. (iii) aprovaram a eleição do Sr. Geraldo de Lima Gadêlha Filho, brasileiro, administrador e advogado, comunhão universal de bens, inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 025.930.503/06, portador de cédula de identidade RG nº 95002172786
SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco, nº 1400, apto. 602, Aldeota, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60125-120, para
o cargo de Diretor Jurídico. (iv) aprovaram a eleição da Sra. Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, brasileira, administradora, casada no regime
de separação total de bens, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 441.050.103/87, portadora de
cédula de identidade RG nº 1349032-87 SPSP-CE, residente e domiciliada na Rua Tibúrcio Cavalcante, nº 500, apto. 1600, Meireles, na Cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60125-100, para o cargo de Diretora de Marca Própria. (v) aprovaram a eleição do Sr. Cesar Heiki Tanaka,
brasileiro, advogado, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/
ME”) sob o nº 013.775.557-04, inscrito na OAB/RJRJ nº 93.552, residente e domiciliado na Rua Santo Irineu, 571 apartamento 42, Bosque da Saúde,
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04127-120, para o cargo de Diretor de Expansão e Engenharia. (vi) aprovaram a eleição da Sra.
Aline Couto Alves Girão, brasileira, administradora, casada em regime de comunhão parcial de bens, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 940.439.903-59, portadora de cédula de identidade RG nº 95002122967 SSP-CE, residente e
domiciliada na Avenida Beira Mar, 3400, apartamento 1100, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-120, para o cargo de
Diretora de Relacionamento com Clientes. (vii) aprovaram a eleição do Sr. Thiago Bernardelli de Moraes Chicaroni, brasileiro, engenheiro
eletricista, casado no regime de comunhão total de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº
228.494.448-55, portador de cédula de identidade RG nº 30.403.093-4, residente e domiciliado na Rua Nunes Valente, 1817, apartamento 2203,
Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60125-035, para o cargo de Diretor de Gerenciamento de Categorias e Pricing. (viii)
aprovaram a eleição do Sr. Thiago da Cunha Peixoto Ladeira, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 014.787.776-80, portador de cédula de identidade RG nº 10.840.281,
residente e domiciliado na Rua Carolina Sucupira, 400, apartamento 1001, Aldeota, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60140-120, para o
cargo de Diretor de Digital e Inteligência de Mercado. (ix) aprovaram a eleição da Sra. Francilene Couto Alves, brasileira, licenciada em Ciências
Sociais, casada no regime da comunhão universal de bens, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº
170.437.003-53, portadora de cédula de identidade RG nº 2003009086159, residente e domiciliada na Avenida Beira Mar, nº 2270, apto. 1300,
Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-121, para o cargo de Diretora de Farmácia de Manipulação. (x) aprovaram a eleição
do Sr. Afro José Campos de Vasconcelos, brasileiro, analista de sistemas, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 385.807.213-34, portador de cédula de identidade RG nº 96015060564, residente e
domiciliado na Rua Luis Girão, 1391, casa 05, Cambeba, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60822-160, para o cargo de Diretor de
Infraestrutura de Tecnologia. (xi) aprovaram a eleição do Sr. Marcos Antonio Almeida Silva, brasileiro, administrador, casado no regime de
separação total de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 296.076.123-53, portador de cédula
de identidade RG nº 08164 CRA/CE, residente e domiciliado na Rua Padre Guerra, 2677, Apto 1204, Bloco A, Parquelândia, Cidade Fortaleza, Estado
Ceará, CEP 60.440-605, para o cargo de Diretor de Aplicações de Tecnologia. (xii) aprovaram a reeleição do Sr. Mário Henrique Alves De Queirós,
brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de comunhão parcial de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Economia (“CPF/ME”) sob o nº 752.974.263-91, portador da carteira de identidade RG nº 96002544495 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua
Tibúrcio Cavalcante, 500, apto 1700, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60.125-100, para o cargo de Diretor Presidente. (xiii) aprovaram
a reeleição do Sr. Luiz Renato Novais, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 26.437.095-8 SSP-SP, inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 257.050.058-57, residente e domiciliado na Rua Andrade Furtado, nº 955, apto.
1002, Torre Luz, Cocó, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60192-072, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Administrativo,
Financeiro e de Relações com Investidores. (xiv) aprovaram a reeleição da Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, brasileira, engenheira civil,
casada no regime da comunhão parcial de bens, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 788.712.043-
87, portadora de cédula de identidade RG nº 96002669093 SSP-CE, residente e domiciliada na Avenida Beira Mar, 2190, apto. 2100, na cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-120, para o cargo de Diretora Vice-Presidente Comercial. (xv) aprovaram a reeleição do Sr. Carlos Henrique
Alves de Queirós, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de comunhão parcial de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 788.151.773-53, portador da cédula de identidade RG nº 96002670822 SSP-CE, residente e domiciliado
na Avenida Beira Mar, 3430, Apto. 1000, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-121, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de
Expansão e Engenharia. (xvi) aprovaram a reeleição do Sr. José Carlos Rafael de Assis Vasquez, brasileiro, administrador de empresas, casado no
regime de separação total de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 161.709.478-10, portador
de cédula de identidade RG nº 21229734, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco, 166, apto. 1103, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado
do Ceará, CEP 60125-120, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações e Digital. (xvii) aprovaram a reeleição do Sr. Pedro Ronaldo de
Carvalho Praxedes, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de comunhão universal de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 272.764.813-87, portador de cédula de identidade RG nº 2000010228269 SSP-CE, residente e
domiciliado na Rua José Nogueira Freire, nº 40, apto. 1106, Parque Iracema, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60824-050, para o cargo
de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação e Supply. (xviii) aprovaram a reeleição do Sr. Josué Ubiranilson Alves, brasileiro, médico-
veterinário, casado no regime de comunhão universal de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob
o nº 058.940.183-15, portador de cédula de identidade RG nº 560.072 SPSP-CE, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 2270, apto. 1300,
Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-121, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Gente e Jurídico.
Os Srs. Jorge Alexandre Jubilato Araújo, Eduardo Pereira dos Santos, Geraldo de Lima Gadêlha Filho, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima,
Cesar Heiki Tanaka, Aline Couto Alves Girão, Thiago Bernardelli de Moraes Chicaroni, Thiago da Cunha Peixoto Ladeira, Francilene Couto Alves,
Afro José Campos de Vasconcelos e Marcos Antonio Almeida Silva, acima eleitos, e os Srs. Mário Henrique Alves De Queirós, Luiz Renato Novais,
Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Carlos Henrique Alves de Queirós, José Carlos Rafael de Assis Vasquez, Pedro Ronaldo de Carvalho
Praxedes e Josué Ubiranilson Alves, acima reeleitos, todos presentes à reunião, aceitaram a indicação para ocupar os cargos de Diretor de Gente
e Gestão, Diretor de Compras, Diretor Jurídico, Diretor de Marca Própria, Diretor de Expansão e Engenharia, Diretor de Relacionamento com
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº167 | FORTALEZA, 04 DE SETEMBRO DE 2019
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