DOE 25/09/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Nordeste Logística S.A.
CNPJ/MF nº 23.172.480/0001-73 - NIRE 23300037758
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 11 de janeiro de 2019
(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com a autorização contida no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76)
Data, Hora e Local: 11 de janeiro de 2019, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Francisco Sá, 4.829, parte, Álvaro Weyne, no Município
de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60335-195. Convocação: Dispensada, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital
social, conforme se verificou das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei n.º 6.404/76.
Mesa: Pedro Brito do Nascimento - Presidente e Felipe Fieri Silva - Secretário. Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2017 e 31 de
dezembro de 2018; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios sociais de 2016, 2017 e 2018; (iii) ratificar a remuneração global dos
administradores paga nos exercícios de 2016, 2017 e 2018, e fixar a remuneração global dos administradores a ser paga no exercício de 2019; e (iv) aprovar
a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Deliberações: Por unanimidade, os acionistas presentes, representando a totalidade
do capital social da Companhia, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer reserva, ressalva, restrição, oposição ou
protesto dos presentes, na forma do Estatuto Social da Companhia, adotaram as seguintes deliberações: (i) Considerar sanada a inobservância do prazo legal
para elaboração das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2017 e 31 de
dezembro de 2018, bem como a falta das publicações dos anúncios e prazos previstos no Art. 133 da Lei n°6.404/76, conforme autoriza seu §4° e o Art.
294, caput inciso II da referida Lei; (ii) Aprovar a lavratura desta ata em forma de sumário e que sua publicação seja feita com omissão das assinaturas dos
acionistas presentes, como facultam, respectivamente os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; (iii) Aprovar as Demonstrações Financeiras
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, na forma dos documentos
que integram esta ata como Anexo I; (iv) Aprovar a alocação dos prejuízos apurados nos exercícios sociais encerrados em: 31 de dezembro de 2016, no
valor de R$74.052,15 (setenta e quatro mil, e cinquenta e dois reais e quinze centavos) e 31 de dezembro de 2017, no valor de R$1.166,65 (um mil, cento e
sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos); e dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor de R$ 3.718,98
(três mil, setecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), todos eles na conta de Lucros (Prejuízos) Acumulados. (v) Considerando que a Companhia
está em fase pré-operacional, os acionistas ratificam a decisão por não estabelecer remuneração aos seus administradores para os exercícios sociais de 2016,
2017 e 2018 e seguir sem estabelecer remuneração aos mesmos para o exercício de 2019. (vi) Aprovar a eleição dos seguintes membros do Conselho de
Administração, os Srs. Pedro Brito do Nascimento, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 04.639.739-4 SSP/RJ, inscrito
no CPF/MF sob o nº 001.166.453-34, investido no cargo de Presidente do Conselho de Administração; João Mário Lourenço Filho, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 11048601 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 072.924.548-95, investido no cargo de Vice-Presidente
do Conselho de Administração; e Nuno Francisco Bruno Saramago, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 105786301
SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n° 006.483.439-52, como membro do Conselho de Administração, todos residentes e domiciliados na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 19º Andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, eleitos para o mandato de 03 (três) anos a
partir desta data, estendendo-se o mandato até a investidura de seu sucessor, nos termos do art. 150, §4º da Lei n° 6.404/76, Os Conselheiros ora eleitos e
reeleito assinaram o respectivo Termo de Posse e declararam que não estão impedidos de exercer cargo de administração de companhias, nem incursos em
qualquer crime que os impeçam de ocupar tal cargo, nem impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública, ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, ou qualquer outro impedimento legal, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados
os trabalhos, lavrada e lida a presente ata, que achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Documentos Arquivados: Ficam arquivadas na sede
da Companhia as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais de 2016, 2017 e 2018. Assinaturas: Pedro Brito do Nascimento - Presidente,
Felipe Fieri Silva - Secretário. Acionistas: Companhia Siderúrgica Nacional, representada por David Moise Salama e Luis Fernando Barbosa Martinez,
e Companhia Florestal do Brasil, representada por Egberto Prado Lopes Bastos e David Moise Salama, conforme assinaturas no Livro de Presença dos
Acionistas. - Certifico que esta ata é cópia fiel da original lavrada no livro de atas das Assembleias Gerais da Sociedade, arquivada na sede da Companhia.
Fortaleza, 11 de janeiro de 2019. Felipe Fieri Silva - Secretário. Junta Comercial do Estado do Ceará sob nº 5243573, em 27/02/2019. Lenira Cardoso de
Alencar Seraine - Secretária Geral.
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BG ANCAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. CNPJ/MF Nº 16.813.094/0001-58 - NIRE: 23.3.0003967-0. ATA DE ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31/07/2019: HORA, DATA E LOCAL: No dia 31/07/2019, às 10h, na sede da BG Ancar
Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Av. Santos Dumont, nº 2.828, Sala 1.408, Aldeota,
CEP 60.150-162. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presente a totalidade dos acionistas, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de
Acionistas. Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. MESA: Presidente: Marcos Baptista Carvalho; e
Secretário: Marcelo Baptista Carvalho. ORDEM DO DIA: (i) redução do capital social da Companhia, sem alteração donúmero de ações, para absorção
dos prejuízos acumulados nos termos do balanço da Companhia levantado em 31/05/2019,com a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia, se aprovada mencionada redução de capital; (ii) alteração do endereço da sede da Companhia; e (iii) abertura de filial da Companhia.
DELIBERAÇÕES: A seguir, por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram e aprovaram: (i) em consonância com o disposto no artigo 173 da Lei
nº 6.404/76, a redução do capital social da Companhia no valor total de R$ 29.014.244,95 (vinte e nove milhões, quatorze mil, duzentos e quarenta e quatro
reais e noventa e cinco centavos), sem alteração do número de ações de emissão da Companhia (que não possuem valor nominal), para a absorção dos
prejuízos acumulados, de mesmo valor, nos termos do balanço da Companhia levantado em 31/05/2019. Dessa forma, o capital social da Companhia passa
de R$ 150.713.184,85 (cento e cinquenta milhões, setecentos e treze mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), para R$ 121.698.939,90
(cento e vinte e um milhões, seiscentos e noventa e oito mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa centavos), sem alteração do número de ações; (ii) em
consequência da deliberação acima, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital
social da Companhia é R$ 121.698.939,90 (cento e vinte e um milhões, seiscentos e noventa e oito mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa centavos),
dividido em 111.855.678 (cento e onze milhões, oitocentas e cinquenta e cinco mil, seiscentas e setenta e oito) ações ordinárias e 22.851.746 (vinte e dois
milhões, oitocentas e cinquenta e uma mil, setecentas e quarenta e seis) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.” (iii) a alteração do
endereço da sede social da Companhia para a Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Avenida das Américas, nº 7.777 subsolo, Barra da Tijuca, CEP 22793-081,
passando o Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º – A Companhia tem sede na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida das Américas, nº 7.777 subsolo, Barra da Tijuca, CEP 22793-081, podendo abrir filiais, escritórios ou outros estabelecimentos, mediante
resolução dos acionistas.” (iv) a abertura de filial da Companhia na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Av. Santos Dumont, nº 2.828, Sala 1.408,
Aldeota, CEP 60.150-162. ENCERRAMENTO: Às 11h, o Presidente suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme,
foi assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: Membros da Mesa: Presidente: Marcos Baptista Carvalho; Secretário: Marcelo Baptista Carvalho.
Acionistas: Ancar Ivanhoe Shopping Centers Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; Ivanhoe Brazil Equities Inc.; Ricardo Biederman de
Carvalho; Roberto Luiz Biederman de Carvalho; Luciana Biederman de Carvalho; Marcos Baptista Carvalho; Marcelo Baptista Carvalho e Mariana Baptista
Carvalho de Oliveira. Confere com o original lavrado em livro próprio. Fortaleza, 31/07/2019. Marcos Baptista Carvalho - Presidente da Mesa; Marcelo
Baptista Carvalho - Secretário da Mesa. JUCEC nº 5313210 em 06/09/2019. Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
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CARBOMIL QUÍMICA S/A CNPJ 07.645.062/0001-08 - NIRE 2330001583-5 - Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária - Ficam
convidados os senhores acionistas da CARBOMIL QUÍMICA S/A a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada às 11:00 horas do dia
02 de outubro de 2019, na sede social da Companhia sita na Fazenda Baixa Grandes, s/n, Zona Rural, município de Limoeiro do Norte, Estado do Ceará, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) a proposta da administração relativa ao aumento de capital da Companhia de R$ 34.233.069,81 (trinta e quatro
milhões duzentos e trinta e três mil sessenta e nove reais e oitenta e um centavos) para R$ 53.552.237,82 (cinquenta e três milhões quinhentos e cinquenta e
dois mil duzentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), mediante a emissão, para subscrição de 203.171.867 (duzentos e três milhões cento e setenta
e um mil oitocentos e sessenta e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, idênticas as já existentes, a serem subscritas e integralizadas pelos
atuais acionistas, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, observado o preço de emissão de R$0,095088, preço este fixado de acordo com o valor
de patrimônio líquido de cada uma das ações da Companhia, em 31 de dezembro de 2018, nos termos do art. 170, § 1º, item II, da Lei nº 6.404/76 (conforme
alterada). b) Alteração do Artigo 5º. Do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir o aumento aprovado. c) Fixação do prazo para exercício do direito de
preferência. d) Alteração do objeto social da companhia, com a consequente alteração do Artigo 3º. do Estatuto Social da Companhia. Os documentos que
justificam o aumento de capital proposto e esclarecem os critérios adotados para fixação do preço de emissão das ações encontram-se à disposição dos Senhores
Acionistas para consulta na sede social a partir desta data. Os acionistas deverão exibir documento hábil de identificação conforme consta de inscrição de
seu nome no livro próprio. Os procuradores dos acionistas deverão comprovar a legitimidade da representação exercida, nos termos da lei. Fortaleza, 19 de
setembro de 2019. CANDIDO DA SILVEIRA QUINDERÉ - Diretor Presidente.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº182 | FORTALEZA, 25 DE SETEMBRO DE 2019
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