DOE 03/03/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

Ypióca Industrial de Bebidas S.A.
CNPJ/MF nº 15.209.980/0001-04 – NIRE 23.300.033.345
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de agosto de 2018
Data, Local e Hora: aos 20/08/2018, às 10h00, na sede social da Sociedade, na Av. Washington Soares, nº 1.280, Messejana, Fortaleza-CE. Mesa: Juan
Gregorio Gutierrez Macallister, Presidente, Patricia Helena Barbelli, para Secretária Ad hoc. Ordem do Dia: Deliberar sobre (1) a retificação e a
ratificação da ata da AGE realizada em 11/04/2018, registrada perante a JUCEC sob nº 5142634, em 15/05/2018; (2) a renúncia de Diretor da Sociedade; (3)
a eleição de novo Diretor da Sociedade; e (4) a consolidação do Estatuto Social da Sociedade. Deliberações: Depois de discutidas as matérias constantes da
ordem do dia, as acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 1. Aprovar a retificação e a ratificação da ata da AGE realizada
em 11/04/2018, registrada perante a JUCEC nº 5142634, em 15/05/2018, para: 1.1. Retificar a grafia do último sobrenome da Diretora então eleita Daniela,
que constou equivocadamente em referida ata como “Vila”, sendo que o correto é “Villá”. Assim, onde se lê “Vila” na Ata da AGE de 11.04.2018, bem
como nos respectivos anexos de referida ata, deve-se ler “Villá”. 1.2. Ratificar as demais deliberações formalizadas por meio da Ata da AGE de 11.04.2018,
bem como todos os atos societários dela decorrentes. 2. Ainda, aprovar e ratificar a renúncia, com efeito desde 30/06/2018, do Sr. Eduardo Rocha Villas,
RG nº 09.606.569-3-SSP/RJ, CPF/MF nº 016.803.527-84, ao seu cargo de Diretor sem designação específica da Sociedade, nos termos do Termo de
Renúncia apresentado nesta data à Sociedade e constante como Anexo I à presente ata, a ser lavrado também no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria.
3. Ato contínuo, aprovar e ratificar a eleição do Sr. Wellington Pasiani Paupério, RG nº 56.311.546-4 SSP/SP, CPF/MF nº 024.239.729-89, para compor
a Diretoria da Sociedade, na qual tomou posse em 06/08/2018, ao cargo de Diretor sem designação específica da Sociedade, nos termos do Termo de Posse
e Declaração de Desimpedimento apresentado à Sociedade nesta data e constante como Anexo II à presente ata, a ser lavrado também no Livro de Atas das
Reuniões da Diretoria. 3.1. O mandato do Sr. Wellington Pasiani Paupério como Diretor sem designação específica terá validade até 31/10/2019, data
de término do mandato da atual Diretoria, nos termos da AGE realizada em 31/10/2016, registrada perante a JUCEC sob nº 20162941331, em 13/01/2017
(a “AGE de Eleição”). 4. Ainda, aprovar e ratificar a eleição do Sr. Andre Damasio Muller, RG nº 30.439.149-9 SSP/SP, CPF/MF nº 291.513.488-02,
para compor a Diretoria da Sociedade, na qual tomou posse em 20/08/2018, ao cargo de Diretor sem designação específica, nos termos do Termo de Posse
e Declaração de Desimpedimento apresentado à Sociedade nesta data e constante como Anexo III à presente ata, a ser lavrado também no Livro de Atas
das Reuniões da Diretoria. 4.1. O mandato do Sr. Andre Damasio Muller como Diretor sem designação específica terá validade até 31/10/2019, data de
término do mandato da atual Diretoria, nos termos da AGE de Eleição (conforme acima definida). 5. Fica consignado que os demais Diretores da Sociedade
permanecerão em seus respectivos cargos até 31/10/2019, data de término do mandato da atual Diretoria, nos termos da AGE de Eleição (conforme acima
definida). 6. Por fim, as acionistas consolidam o Estatuto Social da Sociedade, nos termos do Anexo IV à presente ata. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foram encerrados os trabalhos dessa assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual lida, aprovada e achada em conformidade com o ocorrido pela
unanimidade das acionistas, vai assinada pelo presidente e pela secretária Ad hoc. Assinaturas: Mesa: Presidente – Juan Gregorio Gutierrez Macallister.
Secretária Ad hoc – Patricia Helena Barbelli. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 5188645 em 04/10/2018 e protocolo
18/116.072-2 em 10/09/2018. Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária Geral.
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Ypióca Industrial de Bebidas S.A.
CNPJ/MF nº 15.209.980/0001-04 – NIRE nº 23.3.0003334-5
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de outubro de 2018
Data, Local e Hora: Realizada aos 10 dias do mês de outubro de 2018, às 9:30 horas, na sede social da “Sociedade”, na Avenida Washington Soares, nº
1.280, Messejana, Fortaleza-CE. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa:
Sr. Juan Gregorio Gutierrez Macallister – Presidente, Sra. Paula Paladini Hodas Minghini – Secretária Ad hoc. Ordem do Dia: Deliberar sobre (1)
a alteração do endereço da Filial 2 da Sociedade; (2) a alteração das atividades relativas à Filial 2 da Sociedade; (3) a alteração de redação do artigo 2º do
Estatuto Social da Sociedade; e (3) a consolidação do Estatuto Social da Sociedade. Deliberações: As acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e
sem quaisquer restrições: 1. Alterar o endereço da Filial 2 da Sociedade, de “Cidade de Itaitinga, Estado do Ceará, na BR 116, Km 22, Bairro Jibóia,”, para
“Município de Itaitinga, Estado do Ceará, na Rodovia BR 116, 15.000, Km 22, Bairro Jibóia”. 2. Ato contínuo, alterar as atividades relativas à Filial 2 da
Sociedade, que passará a ter em seu objetivo as seguintes atividades: (i) fabricação de aguardente de cana-de-açúcar; (ii) fabricação de outras aguardentes
e bebidas destiladas; (iii) serviços combinados de escritório e apoio administrativo; e (iv) serviços administrativos combinados para terceiros. 3. Em
razão das deliberações acima, o artigo 2º do Estatuto Social da Sociedade passará a viger com a seguinte nova redação: “Artigo 2º. A Sociedade tem sede
e foro jurídico na cidade de Fortaleza-CE, na Avenida Washington Soares, nº 1280, Messejana. § Único: A Sociedade possui 03 filiais, a saber: Filial 1.
Estabelecida no Município de Paraipaba-CE, na Fazenda Santa Eliza, s/n, Zona Rural, CNPJ/MF nº 15.209.980/0002-95, inscrita perante a JUCEC sob
NIRE 2390048228-1, com capital social destacado da matriz de R$1.000,00, tendo por objetivo as seguintes atividades: • Industrialização, comercialização
e exportação de aguardente de cana, mel de cana, sucos de frutas, batidas de frutas, vinhos, refrescos, refrigerantes, rapadura, doces, vinagres e açúcar “in
natura”; e • Industrialização, comercialização e exportação de álcool neutro, hidratado e anidro. Filial 2. Estabelecida no Município de Itaitinga-CE, na
Rodovia BR 116, 15.000, Km 22, Bairro Jibóia, CNPJ/MF nº 15.209.980/0005-38, inscrita perante a JUCEC sob NIRE 2390060345-2, com capital social
destacado da matriz de R$1.000,00 e tendo por objetivo as seguintes atividades: • Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar; • Fabricação de outras
aguardentes e bebidas destiladas; • Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; e • Serviços administrativos combinados para terceiros. Filial
3. Estabelecida no Município de Maracanaú-CE, na Rodovia Anel Viário, nº 4.902, Galpão 1, Módulos 03 a 05, Bairro Boa Esperança, CNPJ/MF sob nº
15.209.980/0006-19, inscrita perante a JUCEC sob NIRE 2390064163-0, com capital social destacado da matriz de R$1.000,00 e tendo por objetivo ser
depósito fechado para armazenamento das mercadorias da Sociedade.” 4. A administração da Sociedade fica autorizada a praticar todos os atos necessários
para a implementação das deliberações acima efetivadas, podendo, para tanto, praticar todos os atos, assinar todos os documentos e cumprir todas as
formalidades necessárias, nos termos e condições aqui previstos. 5. Por fim, as acionistas consolidam o Estatuto Social da Sociedade, nos termos do Anexo I
à presente ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Assinaturas: Mesa: Presidente – Juan
Gregorio Gutierrez Macallister; Secretária Ad hoc – Paula Paladini Hodas Minghini. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº
5197410 em 01/11/2018 e protocolo 181539004 em 26/10/2018. Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária Geral.
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Ypióca Industrial de Bebidas S.A.
CNPJ/ME nº 15.209.980/0001-04 – NIRE nº 23.300.033.345
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 10 de dezembro de 2019
Data, Local e Hora: Aos 10/12/2019, às 9:00 horas, na sede social da (“Sociedade”), na Cidade de Fortaleza-CE, na Avenida Washington Soares, nº
1.280, Messejana. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades
por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos das assinaturas constantes do
Livro de Presença de Acionistas. Publicação: Dispensada a publicação do aviso de disponibilidade de documentos, nos termos do artigo 133, parágrafo
4º, da Lei das Sociedades por Ações. Mesa: Escolhido por unanimidade, assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Juan Gregorio Gutierrez Macallister,
que convidou a mim, o Sr. Davi Carvalho de Sousa, para Secretário Ad hoc. Ordem do Dia: Deliberar sobre (1) tomar as contas dos administradores da
Sociedade, examinar, discutir e votar a demonstração financeira da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2018, acompanhada do
Relatório Anual da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Notas Explicativas, publicado nas edições do Diário Oficial do Estado do Ceará e
do Jornal O Estado do Ceará no dia 17/10/2019; e (2) deliberar sobre a destinação dos resultados apurados neste exercício social encerrado em 31/12/2018.
Deliberações: Declarada aberta a sessão, o Sr. Presidente iniciou os trabalhos e, depois de discutidos os assuntos previstos na ordem do dia, foram tomadas
as deliberações descritas abaixo, por unanimidade de votos dos acionistas, sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposição por parte de qualquer dos acionistas
da Companhia: 1. Após leitura e análise, os acionistas deliberaram pela aprovação da demonstração financeira da Companhia referente ao exercício social
encerrado em 31/12/2018. 2. Em razão do resultado final do exercício de 2018 da Companhia, apurado nas demonstrações financeiras e aprovado pela
unanimidade dos acionistas, com lucro líquido no valor de R$5.152.208,66, os acionistas deliberaram e ratificaram a destinação de todo esse montante à
conta de Reserva de Incentivo Fiscal, nos termos do artigo 195-A da Lei das Sociedades por Ações. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram
encerrados os trabalhos dessa assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual lida, aprovada e achada em conformidade com o ocorrido pela unanimidade das
acionistas, vai assinada pelo presidente e pelo secretário Ad hoc. Assinaturas: Mesa: Presidente – Juan Gregorio Gutierrez Macallister. Secretário Ad
hoc – Davi Carvalho de Sousa. Acionistas presentes: Selviac Nederland B.V. e Diageo Holdings Netherlands B.V., ambas representadas pelo Sr. Juan
Gregorio Gutierrez Macallister. Fortaleza, 10/12/2019. A presente Ata confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Juan Gregorio Gutierrez
Macallister – Presidente; Davi Carvalho de Sousa – Secretário Ad hoc. Acionistas: Selviac Nederland B.V. p.p. Juan Gregorio Gutierrez Macallister;
Diageo Holdings Netherlands B.V. p.p. Juan Gregorio Gutierrez Macallister. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 5377614 em
16/01/2020 e protocolo 192295969 em 14/01/2020. Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária Geral.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº044 | FORTALEZA, 03 DE MARÇO DE 2020