DOE 09/03/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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A M. Dias Branco faz parte de importantes índices nacionais e internacionais 
do mercado de ações: IBrX-100, IGC (Índice de Governança Corporativa), 
ICON (Índice de Consumo), Índice de Ações com Tag Along Diferenciado 
(ITAG), Índice de Governança Corporativa Trade (IGCT), Índice de 
Governança Corporativa - Novo Mercado (IGC-NM), Índice Small Cap 
(SMLL), Índice do Setor Industrial (INDX), Índice Brasil Amplo B3 (IBrA), 
FTSE4Good e ESG Rating.
Governança corporativa
• Estrutura de governança
Nossa Companhia está listada no segmento Novo Mercado da B3 desde 
2006, contando apenas com ações ordinárias, tag along e Rating Nacional de 
Longo Prazo AAA(bra) Perspectiva Estável. O Conselho de Administração 
Titular foi eleito com 50% de membros independentes e 33% de mulheres. 
Adicionalmente, desde 2014, os cargos de Diretor Presidente e Presidente do 
Conselho de Administração são ocupados por pessoas distintas.
Os principais mecanismos de integridade da M. Dias Branco são: o Código 
de Ética, que dissemina os nossos princípios e valores; Canal Ético, em linha 
com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes, como instrumento de recepção de comunicados 
relacionados a condutas contrárias ao seu Código de Ética; Comitê de Ética; 
e Comitê de Auditoria não estatutário, que conta exclusivamente com 
membros independentes, o que reforça nosso compromisso com a 
transparência das informações divulgadas.
Em 2019, em complemento ao programa de integridade da Companhia, foi 
constituído o Comitê de Governança Corporativa, por dois membros da 
administração e por um membro independente do Conselho de 
Administração, foi criada a Secretária de Governança Corporativa e foram 
aprovadas diversas políticas pelo Conselho de Administração, como a 
Política de consequências; Política anticorrupção; Política de contratação 
com partes relacionadas e conflito de interesses; Política de remuneração de 
administradores; Política de doações e patrocínios; Política de brindes, 
presentes, entretenimentos e hospitalidades; Política de indicação de 
membros do conselho de administração, seus comitês e diretoria estatutária; 
e Política de gerenciamento de riscos.
Em busca de evolução contínua, acompanhamos um indicador interno que 
chamamos de iMDB - Índice M. Dias Branco de Governança Corporativa - 
que abrange os requerimentos dos seguintes referenciais de mercado:
• Regulamento do Novo Mercado (obrigatório);
• Código Brasileiro de Governança Corporativa (aplique ou explique);
• Índice Dow Jones de Sustentabilidade (referência de mercado);
• Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) (referência de mercado).
Assim, podemos direcionar esforços de melhoria e mensurar nossos avanços 
frente às demandas já consolidadas no mercado e na sociedade, com 
objetividade e pragmatismo.
• Relações com investidores
O ano de 2019 foi marcado por realizações que contribuíram para a evolução 
do programa de Relações com Investidores da M. Dias Branco.
Foram intensificadas as interações com o mercado, ao todo houve 661 
interações em 2019 (612 em 2018). Participamos de conferências e non deal 
road shows no Brasil e no exterior (Estados Unidos, Ásia, Europa e Chile) e 
de várias reuniões individuais ou em grupo, além de teleconferências e 
visitas às nossas instalações. Participamos de entrevistas dirigidas aos 
investidores pessoas físicas. Em outubro, realizamos a segunda edição do M. 
Dias Branco Day, com apresentações dos gestores da M. Dias Branco e 
visita às nossas instalações. Nos dois eventos contamos com a presença de 
mais de 100 convidados, entre investidores e analistas brasileiros e 
estrangeiros.
Em 2019, conduzimos com a agência de classificação de risco de crédito 
Fitch Ratings o processo de avaliação da Companhia, que resultou na 
manutenção do Rating Nacional de Longo Prazo AAA(bra). A perspectiva é 
estável e esta foi a terceira vez que a Fitch atribui rating público à M. Dias 
Branco.
A evolução da agenda de Sustentabilidade, vista no contexto ASG 
(Ambiental, Social e Governança) é uma de nossas prioridades. Além da 
maior abertura e divulgação que demos a este tema em nossos materiais - 
apresentações, teleconferências e Earnings Release - envolvemos mais os 
nossos colaboradores nesta mesma agenda. Ao longo do ano, fizemos 
apresentações e debates sobre a Sustentabilidade na Visão dos Investidores 
para colaboradores da M. Dias Branco.
• Reconhecimento
Ao longo de 2019, a M. Dias Branco foi reconhecida por algumas entidades, 
reforçando o compromisso com as melhores práticas de gestão e de mercado. 
Neste sentido, destacou-se:
• 
entre as três melhores empresas do País na categoria Alimentos e Bebidas 
no ranking Época 360º, divulgado pela revista Época Negócios, com 
destaque na avaliação dos itens Governança Corporativa e Visão de 
Futuro;
• 
em segundo lugar na categoria Alimentos e Bebidas do Prêmio Empresas 
Mais - elaborado pelo jornal O Estado de São Paulo -, ranking que avalia 
o porte, desempenho financeiro, inovação e consistência de resultados ao 
longo dos últimos anos, de um total de 2,8 mil companhias abertas e 
fechadas;
• 
pelo 3° ano consecutivo, com a conquista do Troféu Transparência da 
Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e 
Contabilidade (Anefac), na categoria “Companhias com receita líquida 
acima de R$ 5 bilhões, em reconhecimento à transparência e à qualidade 
das demonstrações contábeis;
• 
entre as três empresas da América Latina com melhor Investor Day, 
melhor profissional de RI e melhor ESG (práticas ambientais, sociais e 
de governança) no ranking da categoria Alimentos e Bebidas da 
Institutional Investor, instituição de pesquisa dos Estados Unidos;
• 
pela Vitarella, Fortaleza, Adria e Richester serem apontadas como as 
marcas mais escolhidas no ponto de venda pelos consumidores brasileiros 
no segmento de Alimentos pelo Relatório Brand Footprint, organizado 
pela Kantar;
• 
pela Vitarella ser uma das marcas nacionais de maior valor, cerca de US$ 
186 milhões, de acordo com o 12º ranking “60 marcas mais valiosas do 
Brasil”, elaborado pelo Instituto Kantar Vermeer, em parceria com a 
revista IstoÉ Dinheiro.
• Controle acionário
Em 30 de dezembro de 2019, o capital social da M. Dias Branco totalizou 
R$ 2.508,4 milhões, inteiramente subscrito, integralizado e dividido em 
339.000.000 ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal. 
As ações da Companhia estão assim distribuídas:
63,3%
Acionista Controlador - Dibra
Conselho de Administração e Diretores
Free Float
11,7%
25,0%
• Remuneração dos acionistas
Na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 23 de dezembro 
de 2019, foi aprovado o crédito no valor de R$ 85,0 milhões aos acionistas, 
a título de juros sobre o capital próprio (“JSCP”), os quais foram imputados 
ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social de 2019, nos 
termos do §3º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia. O valor de 
JSCP por ação é de R$ 0,2507374631.
O crédito foi efetuado no dia 31 de dezembro de 2019, com base nas posições 
acionárias existentes no fechamento do pregão da B3 do dia 30 de dezembro 
de 2019, e o pagamento aos acionistas ocorrerá no dia 30 de abril de 2020. A 
partir de 31 de dezembro de 2019, as ações são consideradas “ex-juros sobre 
capital próprio”.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº048  | FORTALEZA, 09 DE MARÇO DE 2020