DOEAM 03/05/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PUBLICAÇÕES DIVERSAS| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

2 Manaus, sexta-feira, 03 de maio de 2024

1. Apreciação, discussão e votação do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Financeiras e as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2023;

2. (i) Discutir e deliberar sobre a aprovação da reformulação total e nova redação do Estatuto Social da Companhia; (ii) Aprovação da alteração do objeto social, (iii) aprovação do cancelamento das ações preferenciais classe “B”, e conversão das ações classe “A” em ordinárias, sem modificação no capital social da Companhia;

Na forma do disposto nos artigos 133 e 135, §3, da Lei 6.404/76, os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na Assembleia Geral Ordinária, encontram-se disponíveis aos Senhores Acionistas, para consulta, na sede social da Companhia.

Os Senhores Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral Ordinária por procuradores constituídos na forma do Artigo 126, Parágrafo 1° da Lei 6.404/76. Os Instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Sociedade com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia, na Rodovia Br 364, KM 135, Ramal Fazenda Beleza - KM 10, CEP: 69.830-000, Município de Lábrea, Estado do Amazonas.

Presidente do Conselho de Administração

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