DOEAM 22/04/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PUBLICAÇÕES DIVERSAS

Manaus, terça-feira, 22 de abril de 2025 3

de votar, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: l. Admissão de Novos Sócios ; ll. Saída de Sócios ; III. Apresentação de Estudo de Reestruturação Societário ; IV. Homologação das reuniões de sócios realizadas nos dias (15/05/2024), (15/08/2024), (09/12/2024), (09/01/2025), (17/01/2025), (20/01/2025), (23/01/2025), (30/01/2025), (06/03/2025) ; Obs: Deverá ser cumprido o disposto Art. 999 e Art.997, inciso IV C/C.

Manaus/AM, 10 de abril de 2025.

Diretora Presidente

A PRESIDENTE DA COOPERCLIM-AM - Sociedade de Clínica Médica do Amazonas Ltda, inscrita no CNPJ nº 00.766.728/0001-29 e na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE 13201133751, no uso de suas atribuições previstas no Contrato Social, notadamente do item 6.3, torna pública a CONVOCAÇÃO dos senhores Sócios a fim de se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária na modalidade semipresencial, a ser realizada no dia 23 de abril de 2025, no auditório do Sicoob, na Rua Afonso Pena, 48, Praça 14 de Janeiro, Manaus. Amazonas e através do sistema Microsoft Teams, onde será compartilhado um link nos grupos no dia da assembleia, em 1ª. CONVOCAÇÃO, às 19:30h, com a presença de sócios que representam pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do capital em 2ª CONVOCAÇÃO, no mesmo dia, às 20:00h, com qualquer número de sócios:

AGO (item 6.2 do Contrato Social)

1) Apresentação de contas dos Administradores em relação ao exercício 2024;

2) Apresentação do Relatório de Gestão e do Balanço Patrimonial;

3) Apresentação de Parecer do Conselho Fiscal;

5) Decisão de encerrar o pagamento do pró-labore a sócios que não desempenhem cargo de gestão;

6) Atualização sobre os contratos da empresa e seus pagamentos. AGE

1) Exclusão dos seguintes sócios, na forma do art. 1.085 do Código Civil: F.A. Benedetti, F.A. Bezerra e K.E.S. Silva. Referidos sócios receberam comunicação escrita a respeito dessa Assembleia, na qual, em assim desejando, terão a prerrogativa de comparecer para manifestação, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo.

Manaus/AM, 10 de abril de 2025.

Diretora-Presidente

Protocolo 219501

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